獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会审计委员会第十次会议、第 八届董事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公 司2024年度审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴华事务所在2024年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日，中兴华事务所合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元， 证券业务收入（未经审计）32,048.30万元，2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及 的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等， 审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于渔业，中兴华事务所在该行业上市公司审计客户2家。 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-10 獐子岛集团股份有限公司 关于 2025 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"、"公司"）拟为全资子公司 獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司 獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。 公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有 限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、 獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有 限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。如因上述子公司发生组织架 构重整，公司将与银行充分协商，由其他子公司或其他方式补足增信。 本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据中国证监会、深 圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 担保额度有效期自2024年度股东会审议通过本担保 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 一、公司 2024 年度财务决算情况 （一）主要会计数据及财务指标 2024 年，公司实现营业收入 15.83 亿元，较上年同期减少 5.66%，归属于上市公司股东净 利润亏损 2,191 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 11,257 万元。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 158,255.44 | 167,747.36 | -5.66% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,191.26 | 858.82 | -355.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | -11,257.02 | 354.43 | -3276.09% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 7,893.91 | 19,007.91 | -58.47% ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，依法做好监督工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董 事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表了意见，切实维护公司 和全体股东的利益，为规范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将公司监事 会 2024 年度工作情况向各位股东汇报如下： 一、召开监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 12 项议案。所有会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况为： 二、出席股东会及列席董事会情况 2024 年度，公司监事会成员出席公司股东会会议 4 次、列席公司董事会会议 7 次，听取 了会议各项重要提案和决议，了解了相关重要决策的形成过程，履行了监事会的知情监督检查 职能。对公司董事会提交股东会审议的相关报告和提案内容，公司监事会发表了独立审核意见。 公司监事会对董 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，獐子岛集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适 用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调 整。 獐子岛集团股份 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-13 獐子岛集团股份有限公司 关于对外挂牌出租部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易内容：公司拟在大连产权交易所通过公开挂牌方式出租所属相关资 产，首次公开挂牌出租价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交 易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、由于本次拟出租资产通过公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风 险，目前挂牌承租方和最终交易价格尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。 4、本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并已经履行评 估结果备案程序，已经取得主管部门的批准，交易实施不存在重大法律障碍。尚 需提交公司股东会审议。 5、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 拟出租26宗海域使用权（以下简称"标的资产"）位于獐子岛镇南部深远海 域，权利人为獐子岛集团股份有限公司（以下称"獐子岛集团"），用途为开放 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015071 号 | | 注册会计师姓名 | 闫宏江、张修培 | 审计报告正文 獐子岛集团股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了獐子岛公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-08 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会 主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》 及其摘要。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》，以及 披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-09）。 监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-07 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事姜大为工作原 因未能出席，委托董事战成敏代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生已分别向本次 董事会提 ...