独立董事提名 - 公司董事会提名史达为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职限制条件[18][20][21][29][32][33]

提名信息 - 獐子岛集团董事会提名宋坚为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会会议资格审查[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名相关条款不适用被提名人[18] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[20][21] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[34] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[34]

独立董事提名 - 宋坚被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宋坚及直系亲属持股情况符合要求[21] - 宋坚不在特定股东任职[22] - 宋坚具备相关知识和经验[17] - 宋坚无相关任职及业务往来等情况[19][23][24] - 宋坚未受交易所谴责批评[30] - 宋坚担任独立董事公司数量合规[34]

人员提名 - 史达被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[17] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[35] - 确保有时间精力履职并作独立判断[35] - 不符任职资格及时报告并辞职[35]

董事提名 - 獐子岛集团董事会提名张晓东为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会会议资格审查[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[17] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属在股份持有和任职方面符合规定[20][21] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][27][29] - 被提名人未受证券市场禁入等处罚[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32]

独立董事提名 - 王国红被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王国红将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[7] - 王国红及直系亲属等无相关任职、持股等禁止情形[17][19][20][22] - 王国红最近十二个月无相关禁止情形[24] - 王国红最近三十六个月未受交易所公开谴责等[29] - 王国红担任独董的境内上市公司不超三家[33] - 王国红在公司连续担任独董未超六年[34]

董事会换届 - 2025年7月30日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由11名董事组成，任期三年[2][3] - 换届事项待2025年第二次临时股东会审议通过[5] 董事构成 - 非独立董事6名，独立董事4名，职工代表董事1名[2] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超半数，独立董事人数未低于三分之一[5] 董事情况 - 刘德伟、张昱、路珂现任公司董事，刘德伟任董事长[8][10][14] - 钱胜红关联基金持股比例8.04%，其他人未直接或间接持股[17] - 部分董事与大股东有关联关系，部分无关联[9][13][15] 任职经历 - 史达、王国红、张云京等多人有不同任职经历[18][22][25] - 钱胜红曾任职大连利来，现任北京吉融元通相关职务[16]

公司投资动态 - 獐子岛与海发集团、海大投管及海发智创科技共同投资设立合资公司 注册资本3750万元 [1] - 海发集团出资1912.5万元持股51% 獐子岛出资337.5万元持股9% 海大投管出资300万元持股8% 海发智创科技出资1200万元持股32% [1] - 海发集团为獐子岛间接控股股东 本次交易构成关联交易 [1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月15日10:00 - 11:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 本次股东会股权登记日为2025年8月11日[4] - 会议登记时间为2025年8月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事候选人（应选6人）和独立董事候选人（应选4人）议案[6][32] - 审议修订《公司章程》部分条款及其配套制度议案（共4个子议案）[33] 投票相关 - 提案4.00需特别决议，经出席股东所持表决权2/3以上表决通过[9][10] - 网络投票代码为362069，投票简称为“獐子投票”[20][21] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[27][29]

会议相关 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年7月30日召开，应到董事11名，实到10名[1] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过[14] 人事提名 - 非独立董事候选人提名获全票通过，任期三年，待2025年第二次临时股东会选举[1][3] - 独立董事候选人提名获全票通过，任期三年，待深交所备案无异议后经2025年第二次临时股东会选举[4][7][8] 津贴议案 - 非独立董事津贴6万元/年（税前），独立董事津贴12万元/年（税前），按月发放，提请2025年第二次临时股东会审议[9][10][11] 制度修订 - 修订《公司章程》部分条款及其配套制度议案通过，需2025年第二次临时股东会以特别决议审议[12][13] 关联交易 - 《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》审议通过，已由独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过[13][14]