本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 獐子岛集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 2025年10月30日 公司董事会将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。在聘任财务总监之前，经公司董事会批准，由 公司董事、总裁路珂先生代为行使财务总监职责。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监孙湘女士、总裁助理姜玉 宝先生的书面辞职报告，孙湘女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职 务；姜玉宝先生因个人原因申请辞去公司总裁助理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 责任编辑：小浪快报 上述高级管理人员辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙湘女士、姜玉宝先生未持有公司股份。孙湘女士和姜玉宝先生在担任公司高级管 理人员期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-65 1、公司名称：獐子岛渔业集团香港有限公司 2、公司性质：有限责任公司 3、注册地点：中国香港 4、法定代表人：武志慧 5、成立时间： 2008 年 1 月 2 日 6、注册资本： 46664 万港元 7、经营范围：商业 獐子岛集团股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 为进一步优化业务结构，聚焦主责主业，优化资源配置，獐子岛集团股份有 限公司（以下简称"公司"）根据自身经营发展规划及境外业务的实际情况，逐 步稳妥实施压减优化调整，拟将公司全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司 （以下简称"香港公司"）注册资本由 46,664 万港元减少至 8,664 万港元。本次 减资完成后，香港公司股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次减 资事项已经第九届董事会战略委员会第二次会议、第九届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次交 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为3.11亿元，同比下降19.92% [1] - 2025年第三季度公司净利润亏损4252.26万元 [1] - 2025年前三季度公司累计营收为10.83亿元，同比下降7.14% [1] - 2025年前三季度公司累计净利润亏损3237.34万元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为10.83亿元，同比下降7.14% [1] - 前三季度净亏损3237.34万元 [1] - 第三季度营业收入为3.11亿元，同比下降19.92% [1] - 第三季度净亏损4252.26万元 [1]

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-67 獐子岛集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监孙湘女士、总裁助理姜玉宝先生的书面辞职报告，孙湘女士因个人原因申请 辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；姜玉宝先生因个人原因 申请辞去公司总裁助理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。在聘任财务总监之 前，经公司董事会批准，由公司董事、总裁路珂先生代为行使财务总监职责。 截至本公告披露日，孙湘女士、姜玉宝先生未持有公司股份。孙湘女士和姜 玉宝先生在担任公司高级管理人员期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司董事会对其表示衷心感谢！ 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 上述高级管理人员辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-69 一、关联交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"獐子岛集团"）第八届董事 会第二十次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于全资子公司债权转 让暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司（以 下简称"獐子岛香港公司"）与大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海 发集团"）签署《债权转让协议》，双方约定以 2025 年 4 月 30 日为评估基准 日，獐子岛香港公司将持有的应收账款债权按照评估价格 59,740,463.00 元转让 给海发集团。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司债权转让暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-32）。 为提高本次交易效率，股东会已授权公司经营管理层依照有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，在股东会审议通过的《关于全资子公司债权转让暨关联 交易的议案》框架和原则的前提下，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发， 全权办理本次债权转让涉及的相关事宜，包括但不限于签署债权转让协议、办理 相关交割程序、收取转让价款等手续事宜。该授权自本公司股东会批准之日起至 上述 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-66 獐子岛集团股份有限公司 关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期发展战略合作需要， 拟向大连银行股份有限公司（以下简称"大连银行"）及大连农村商业银行股份 有限公司（以下简称"大连农商银行"）申请融资贷款 495,185,300.00 元，用于 等额置换公司在中国进出口银行辽宁省分行（以下简称"中国进出口银行"）的 贷款。公司间接控股股东大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海发集 团"）拟为公司上述银行贷款本金、利息及合理费用提供连带责任保证担保。公 司无需就股东的担保行为支付任何费用，拟将公司拥有的 33 宗海域使用权、2 家全资子公司股权向海发集团提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，海发集团为公司间接控 股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第九届董事会第 三次会议审议通过，关联 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-64 獐子岛集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、2024 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见 为标准的无保留意见。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2025 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股 东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立 承办注册会计师业务，具有证券期货相关 ...

獐子岛公告，第三季度营收为3.11亿元，同比下降19.92%；净利润亏损4252.26万元，下降1,379.46%。 前三季度营收为10.83亿元，同比下降7.14%；净利润亏损3237.34万元，下降30.79%。 ...

2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三次会议审议通过，决定召 开 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-68 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三次 会议提请于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...