证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-41 獐子岛集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会取得表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日 以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议应到董 事 11 名，实到董事 11 名，会议由全体董事推举刘德伟先生召集并主持，公司部 分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届 董事会董事长的议案》。 公司董事会选举刘德伟先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定， 公司法定代表人将变更为刘德伟先生。 2、会议以 11 票同意，0 票反 ...

股东大会信息 - 2024年12月19日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 246人代表314,084,175股，占总股本44.1680%[8] - 现场6人代表309,467,675股，占43.5188%[8] - 网络240人代表4,616,500股，占0.6492%[8] - 中小投资者241人，代表6,960,145股，占0.9788%[8] 议案表决结果 - 《补选高广军为非职工监事》，同意312,588,375股，占99.5238%[9] - 《选举刘德伟为非独立董事》，同意310,278,745股，占98.7884%[12] - 《选举路珂为非独立董事》，同意310,202,713股，占98.7642%[14] 公司股本情况 - 总股本为711,112,194股[8] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[16][17]

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-42 獐子岛集团股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、 《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补第八届董事会提名 委员会委员的议案》、《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 公司董事会选举刘德伟先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据 《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为刘德伟先生。 二、增补董事会部分专门委员会委员的情况 獐子岛集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 董事会同意： 1、补选刘德伟先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，选举张昱先 生、路珂先生为董事会战略委员会委员。 2、补 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2024】500 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 二〇二四年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 19 日召开的 公司 2024 年第三次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和 召集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股 东大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 1 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

会议参与情况 - 295人代表257,798,741股参会，占总股本36.2529%[8] - 5人现场代表252,304,990股，占35.4803%[8] - 290人网络代表5,493,751股，占0.7726%[8] - 291名中小投资者代表7,837,396股，占1.1021%[8] 议案表决情况 - 《借款议案》同意256,351,640股，占99.4387%[9] - 《借款议案》反对1,285,650股，占0.4987%[9] - 《借款议案》弃权161,451股，占0.0626%[9] - 中小投资者同意6,390,295股，占81.5359%[9] - 中小投资者反对1,285,650股，占16.4040%[9]

槐法意字【2024】466 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 9 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召 集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东 大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 1 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了 ...

人事变动 - 董事长李卫国因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事唐艳因工作调整辞职，继续担任常务副总裁等职[1] 董事会会议 - 2024年12月2日公司召开第八届董事会第十六次会议[3] - 董事会同意提名刘德伟、路珂为非独立董事候选人[3] - 补选议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 刘德伟现任大连盐化集团董事长，未持股[8][9] - 路珂现任大连农渔产业集团渔业部长，未持股[10][11] 股份情况 - 唐艳通过持有300万元份额基金间接持股[2]

会议决议 - 2024年12月2日召开第八届董事会第十六次会议，应到11名董事，实到9名[1] - 《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》9票同意通过[1] - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》11票同意通过，提名刘德伟、路珂，需提交临时股东大会审议[3][4][5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票同意通过[6] 候选人信息 - 刘德伟1968年10月出生，现任大连盐化集团职务，未持股[9][10] - 路珂1970年3月出生，现任大连农渔产业集团职务，未持股[11][12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会12月19日召开，现场14:00 - 15:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月12日[4] - 会议登记时间为2024年12月16日（9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[10] 会议地点 - 现场会议在辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室[6] - 会议登记在辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部[11] 审议事项 - 补选高广军为第八届监事会非职工监事[6] - 补选第八届董事会非独立董事2人[6] 投票相关 - 提案2.00采用累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[8] - 网络投票代码为362069，简称“獐子投票”[19][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日交易时间[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[27] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[30]

人员变动 - 非职工监事刘长锁因退休辞职，辞职后不再任职[1] - 刘长锁辞职致监事会成员低于法定人数，新监事就任前仍履职[1] 会议决策 - 2024年12月2日召开第八届监事会第十二次会议[2] - 会议通过补选非职工监事议案，提名高广军为候选人[2] - 提名需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]