证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-036 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道 东 4 号（公司会议室）。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-033 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围 并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营 范围变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会 及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。上述变更最终以股东大会 审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公 司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年 1 第一次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式 ...

市场扩张和并购 - 星光投控或关联方800万收购及增资天芯量子，完成后持股51%[2][7] - 400万收购40%股权，400万增资，增资后天芯量子注册资本增至612.24万元[3][8] - 若天芯量子2024或2025年完成6000万营收，甲方可再投1500万[8] 其他新策略 - 2024年公司确立“强化主业、科技创新”经营策略[15] 风险提示 - 本次投资控股标的公司未来经营或面临行业政策等不确定因素[17]

经营范围变更 - 2024年5月8日董事会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般项目涵盖照明器具等多领域制造与销售[2][3] - 变更后许可项目包括消毒器械生产销售等[3] 后续流程 - 经营范围变更需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理变更相关市场登记备案手续[4] - 变更以股东大会通过及监管部门核准为准[4]

财务总体情况 - 本报告期营业收入30417260.02元，同比减少0.15%；归属上市公司股东净利润567044.44元，同比增长31.06%[2] - 本报告期末总资产519852616.22元，较上年度末减少1.79%；归属上市公司股东所有者权益321060548.43元，较上年度末增长0.95%[2] - 2024年第一季度营业总收入3041.73万元，较上期3046.42万元略有下降[19] - 营业总成本3514.61万元，较上期3368.20万元有所上升[20] - 营业利润29.99万元，较上期84.79万元大幅下降[20] - 利润总额86.92万元，较上期86.49万元略有上升[20] - 净利润84.44万元，较上期99.05万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润56.70万元，较上期43.26万元有所上升[20] - 基本每股收益0.0005元，稀释每股收益0.0005元，上期分别为0.0004元[21] - 负债合计25726.53万元，较上期27002.95万元有所下降[19] - 所有者权益合计26258.72万元，较上期25928.00万元有所上升[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3583318.88元，主要包括委托他人投资或管理资产损益1080828.97元、债务重组损益1840999.47元等[2][3] 资产项目变动 - 货币资金报告期末较年初增加44.11%，因收回广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业投资款[5] - 交易性金融资产报告期末较年初增加299.98%，因子公司深圳卓誉购买银行理财产品增加[5] - 应收账款报告期末较年初减少33.72%，因子公司深圳卓誉客户回款增加[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额106,149,499.41元，较期初73,657,813.83元增加[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额14,154,888.41元，较期初21,356,734.67元减少[17] - 2024年3月31日存货期末余额118,051,830.28元，较期初115,645,711.46元增加[17] - 2024年3月31日应付票据期末余额为0元，较期初1,286,641.09元减少[18] - 2024年3月31日资产总计519,852,616.22元，较期初529,309,591.42元减少[18] 费用变动 - 销售费用报告期较上年同期增加59.65%，因子公司销售部门网络平台费及销售推广费用增加[6] - 研发费用报告期较上年同期减少31.24%，因子公司研发投入减少[6] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.24%，因上年同期重整专用账户受限存款余额减少使收到现金大幅增加，本报告期无此事项[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加640.26%，因本报告期收回投资所收到的现金增加[9] - 经营活动现金流入小计3829.15万元，较上期19366.05万元大幅下降[22] - 经营活动支付给职工以及为职工支付的现金为13,327,016.76元，上年同期为11,872,082.29元[23] - 经营活动支付的各项税费为2,693,555.32元，上年同期为5,608,305.05元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -311,345.01元，上年同期为129,461,678.14元[23] - 投资活动收回投资收到的现金为41,979,412.83元，上年同期为35,000,000.00元[23] - 投资活动取得投资收益收到的现金为1,076,801.57元，上年同期为81,603.31元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为36,257,792.40元，上年同期为4,897,961.46元[23] - 筹资活动偿还债务支付的现金上年同期为152,804,903.12元，本期为0元[23] - 筹资活动支付其他与筹资活动有关的现金为1,078,437.15元，上年同期为180,570.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,078,437.15元，上年同期为 -152,985,473.12元[23] - 现金及现金等价物净增加额为34,892,150.41元，上年同期为 -18,666,197.09元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,294，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 公司控股股东为佳德轩，实际控制人为戴俊威，佳德轩、戴俊威、尚凡资本系一致行动人[10] 股权相关计划与交易 - 2024年2月6日起未来6个月内，部分董事等计划增持750 - 1500万元，截至报告期末已增持约465万股，金额约689万元[14] - 2024年3月12日授予28名激励对象1200万份预留股票期权，行权价格2.88元/份[15] - 2024年4月投资3538.78万元收购广东锐丰文化科技51%股权，已完成工商变更登记[16]

市场扩张和合作 - 2024年4月26日与乌干达PACEID签《战略合作协议》[3] - 配合开发乌干达13个优势产品领域海外代理商[5] - 帮助乌干达农产品打开广东省及周边市场[7] - 帮助PACEID吸引13个行业关键价值链投资[7] 风险与策略 - 协议属框架性、意向性约定，无具体交易金额[2] - 合作面临政策、汇率等风险，加强管控并适时调整策略[2]

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 审核财务信息等，同意后提交董事会[9] - 收集资料做好决策前期准备[12] - 评议后呈报董事会讨论[13] 生效条件 - 工作条例自董事会审议通过生效[19]

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （2024 年 4 月） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，现场2次通讯7次[3] - 2023年召开6次股东大会，独董委托出席1次[4] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[7] 机构变更 - 2023年变更审计机构为深圳大华[8] 人事变动 - 2023年1月选举戴俊威、李振江为非独董，聘任李振江为总经理，汤浩为财务负责人[8] 薪酬审核 - 2023年审核非独董、高管薪酬，认为合理合规[9] 股权相关 - 2023年回购注销2020年股权激励计划550万股限制性股票[10] - 2023年通过股票期权激励计划，授予9000万份[10] - 首次授予7800万份，激励对象77人，行权价2.88元/份[10]