业绩总结 - 2023年度合并营业收入为15083.00万元，同比下降3.41%[6] - 2023年度主营业务收入为13208.88万元，同比下降4.11%[6] - 2023年净利润为 - 12454830.23元，上期为19403135.04元[18] - 2023年基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.03元[18] 财务状况 - 2023年末公司资产总计408210542.78元，较上期下降28.34%[22] - 2023年末流动资产合计46383031.08元，较上期下降80.61%[22] - 2023年末非流动资产合计361827511.70元，较上期增长9.52%[22] - 2023年末负债合计129293308.08元，较上期下降56.51%[23] - 2023年末股东权益合计278917234.70元，较上期增长2.39%[23] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4074673.74元，上期为 - 183181926.60元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3662557.98元，上期为187636.11元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9562185.36元，上期为195018103.73元[19] 股东权益 - 2023年股本增加345052922元，期末为1114624491元[21] - 2023年资本公积增加102249782.52元，期末为466231075.36元[21] - 2023年综合收益总额为19403135.04元[21] - 2023年股东投入和减少资本金额为452802704.52元[21] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备的计提[6] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加8户[30] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[184] 税收优惠 - 子公司深圳卓誉自2016年7月起享受软件产品增值税退税优惠，2022 - 2024年企业所得税适用15%优惠税率[192] - 深圳曼塔等多家公司2023 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] 资产项目 - 2023年末货币资金为73657813.83元，较上期下降约73.63%[16] - 2023年末存货为115645711.46元，较上期增长约11.44%[16] - 2023年末应收票据合计5672656.45元，较期初增加[196]

第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-021 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告》。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-025 广东星光发展股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授予部分激 励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及 其摘要》《公司 2 ...

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 分红策略 - 符合条件且无重大资金支出，年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[4] - 任意三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资产支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资产支出，现金分红占比最低20%[5] 规划相关 - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[7] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[8] - 规划制定时间为2024年4月26日[8] 定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元[4]

股票期权激励 - 2023年4月21日首次授予77人7800万份[10] - 2024年4月9日预留授予1200万份[11][12] - 2024年4月26日拟注销1560万份[12][14] 业绩情况 - 2023年营收较2022年降3.41%[14] - 第一个行权期目标2023年营收增不低于20%[14]

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 4 月） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简 称"公司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 1,114,624,491元。 | 1,109,124,491元。 | | 第十九 | 公司股份总数为1,114,624,491 | 公司股份总数为1,109,124,491 | | 条 | 股，公司的股本结构为：普通股 | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | 1,114,624,491股。 | 1,109,124,491股。 | | 第三十 | 股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东大会、董事会决议内容 | | | 法律、行政法规的无效。 | 违反法律、行政法规的，股东有权请 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | 求人民法院认定无效。 | | | ...

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额为11297.89万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）4531.41万元[8] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额4508.15万元[8] - 2023年期末其他关联资金往来余额为11321.14万元[8] 子公司往来资金 - 四川雪莱特光电科技2023年期初往来资金余额5888.09万元[8] - 佛山雪莱特照明2023年度往来累计发生额30.39万元[8] - 佛山小雪科技2023年期末往来资金余额1.16万元[8] - 佛山市益光科技2023年期末往来资金余额53.84万元[8] - 佛山雪莱特汽车智能电子2023年期末往来资金余额875.52万元[8]

（独立董事：张丹丹） 本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）基本情况 本人张丹丹，中国国籍，女，1992 年生，已取得注册会计师资格证、税务 师资格证，广东工业大学工商管理硕士研究生在读。2015 年 5 月至 2019 年 11 月，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2019 年 12 月 至 2020 年 10 月，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经 理；2020 年 11 月至 2021 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 广东分所任项目经理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月，在北京国富会计师事务所 （特殊普通合伙）佛山分所任项目经理 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 | ····································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | ····································································1 | | 第三章 | 董事会 | ·································································6 | | 第四章 | 董事长 | ·································································8 | | 第五章 | 董事会秘书 | ···························································9 | | 第六章 | | 董事会的召开程序 ························ ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月20日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 投票相关 - 议案9.00、14.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 投票代码为"362076"，简称为"星光投票"[14] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2024年5月17日17:00前送达或传真至公司[8] 其他 - 会议联系人及电话、传真、邮编[10] - 会期预计半天，费用自理[10] - 2023年度股东大会审议多项议案[20][21] - 股东参会需填写回执[23]