董事会换届 - 2024年11月19日会议审议通过换届选举第七届董事会董事候选人议案[2] - 第七届董事会由5名董事组成，3名非独立董事，2名独立董事[2] - 换届选举需提交2024年第三次临时股东会审议[3] 股东持股 - 戴俊威及其一致行动人持股181,263,648股，占比16.34%[9] - 张桃华持股2,286,271股，占比0.21%[11] - 李振江持股64,000股[12] 独立董事情况 - 倪振年未持股，承诺参加培训取得资格证书[14] - 张丹丹为会计专业人士，已取得资格证书，无关联等问题[3][16]

独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[17] - 工作记录及资料至少保存十年[18] 独立董事解职与补选 - 连续2次未参会且不委托出席应解除职务[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[11] 会议通知与资料 - 按时发董事会会议通知并提供资料，资料保存十年[21] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 事项审议规则 - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[15] 公司支持措施 - 为独立董事会议提供便利，指定人员协助履职[17][21] - 承担独立董事费用，给予相适应津贴[24]

监事会换届 - 2024年11月19日召开会议审议换届选举非职工代表监事候选人议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 提名戴文、肖访为非职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 戴文持股14,900股，肖访持股1,200股[5][6] - 二人均无关联关系、无不得任职情形、非失信被执行人[5][6]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-070 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日 ...

董事任期与构成 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[17] 恶意收购规定 - 恶意收购时，继任董事会成员至少三分之二以上原任董事会成员应连任，独立董事连续任职期限不得超六年[7] - 恶意收购时，每年股东会上改选董事总数不得超董事会组成人数的四分之一[7] - 恶意收购时，收购者及一致行动人提名的董事候选人需有至少五年以上与公司主营业务相同的业务管理经验[8] 赔偿规定 - 董事在任期内被解除职务，公司按其任职年限内税前薪酬总额的五倍支付赔偿金[8] - 恶意收购时，公司按高级管理人员在公司任该职位年限内税前薪酬总额的五倍支付赔偿金[19] 交易审批 - 应由董事会批准的交易（除担保、财务资助），涉及资产总额、净额、营收、净利润、成交金额、产生利润占比及绝对金额达一定标准需提交股东会审议[20][21] - 公司与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产值超0.5%的关联交易，需董事会审批[21] 董事会运作 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[23][31][32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[25] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日以前通知全体董事和监事[31] - 董事会临时会议召开二日以前通知全体董事和监事，紧急情况不受此限[32] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出书面通知，不足三日会议日期顺延或取得全体与会董事认可[32] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[32] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[36] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席会议且决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[36] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[36] 董事会秘书 - 公司董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任[28] 董事责任 - 董事需在董事会决议上签字并对决议担责，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决表明异议并记录者可免责[37] 专门委员会 - 经股东会批准，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事应占多数并任召集人[39] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[39] - 各专门委员会设主任委员一名，由独立董事担任（战略委员会主任委员由董事长担任），由董事会任命[39] - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，不再担任董事则自动失去委员资格[39] - 各专门委员会会议应由三分之二及以上委员出席方可举行，会议决议需全体委员过半数通过有效[40] - 各专门委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[41] - 各专门委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高管列席[41] - 各专门委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[41] 规则修订 - 本规则修订由董事会提草案，提交股东会审议通过，自股东会审议通过之日起实施[43]

文章核心观点 企查查显示云南元生信息技术有限公司近日成立，由星光股份旗下公司等共同持股 [1] 公司信息 - 云南元生信息技术有限公司法定代表人为陈怡，注册资本200万元，经营范围含物联网技术研发等 [1] - 该公司由星光股份旗下广州元生信息技术有限公司、云南自由贸易试验区中投创新研究发展中心有限公司共同持股 [1]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十三次会议于2024年10月30日现场表决召开[1] - 会议通知于2024年10月25日以邮件形式发出[1] - 会议由监事会主席戴文主持，3名监事参与表决[1] 报告审议 - 以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以邮件形式发出[2] - 应参加会议董事8人，实际参加8人[2] 报告审议 - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》详情见巨潮资讯网[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为53,877,167.16元，同比增长20.42%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,045,420.48元，同比下降3.86%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,110,554.80元，同比下降37.15%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,204,161.35元，同比下降103.06%[2] - 总资产为503,342,960.65元，同比下降4.91%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为323,201,895.12元，同比增长1.63%[2] - 交易性金融资产报告期末较年初增加1306.75%，主要系子公司购买银行理财产品增加所致[5] - 应收款项融资报告期末较年初减少46.59%，主要系子公司部分银行承兑汇票到期所致[5] - 合同资产报告期末较年初增加51.13%，主要系子公司随着销售收入增加形成的合同质保金增加所致[5] - 使用权资产报告期末较年初减少70.39%，主要系子公司租赁厂房的面积减少以及计提使用权资产累计折旧所致[5] - 公司流动资产期末余额为267,831,354.19元，期初余额为262,035,291.06元[17] - 公司非流动资产期末余额为235,511,606.46元，期初余额为267,274,300.36元[19] - 公司资产总计期末余额为503,342,960.65元，期初余额为529,309,591.42元[19] - 公司流动负债期末余额为187,654,868.04元，期初余额为209,295,479.32元[19] - 公司非流动负债期末余额为59,242,944.66元，期初余额为60,734,108.54元[20] - 公司负债合计期末余额为246,897,812.70元，期初余额为270,029,587.86元[20] - 公司所有者权益合计期末余额为256,445,147.95元，期初余额为259,280,003.56元[20] - 公司年初到报告期末营业总收入为123,975,086.79元，上期发生额为103,731,301.55元[21] - 公司年初到报告期末营业总成本为133,922,374.86元，上期发生额为122,813,538.47元[21] - 公司2024年第三季度净利润为-2,469,822.37元，去年同期为-6,347,304.89元[22] - 归属于母公司股东的净利润为-2,049,050.01元，去年同期为-7,082,095.56元[22] - 基本每股收益为-0.0019元，去年同期为-0.0064元[23] - 稀释每股收益为-0.0019元，去年同期为-0.0064元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,204,161.35元，去年同期为137,315,542.93元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为14,604,066.25元，去年同期为5,773,546.54元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,531,315.57元，去年同期为-168,864,675.21元[25] - 现金及现金等价物净增加额为7,767,828.88元，去年同期为-25,778,077.10元[25] - 期末现金及现金等价物余额为52,781,530.05元，去年同期为29,138,804.64元[25] - 公司第三季度报告未经审计[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,699[9] - 佳德轩（广州）资本管理有限公司持股比例为7.24%，持股数量为80,263,648股[9] - 戴俊威持股比例为7.21%，持股数量为80,000,000股，其中60,000,000股为有限售条件股份[9] - 柴国生持股比例为3.93%，持股数量为43,641,103股，全部股份被冻结[9] - 广东粤佳创新投资合伙企业持股比例为3.61%，持股数量为40,000,000股[9] 战略合作与合同变更 - 公司签订《战略合作协议》，与广州高新区投资集团在多个领域开展战略合作[11] - 公司终止与广州宗裕的合同能源管理合同，改为与广州创科光伏电力有限公司签订分布式光伏发电项目总承包合同[12] 投资与收购 - 公司通过增资收购方式投资1,000.00万元人民币，获得广州元生信息技术有限公司51%股权[13] 法律诉讼与债务 - 佛山雪莱特因代位权纠纷被判决支付667.218万元及利息[15] - 佛山雪莱特因代位权纠纷被判决支付800.808万元及利息[15] - 公司需支付债权人上海恒玖2,191.974万元及利息，利息按年利率5%从2021年11月1日起计算至实际清偿之日[16]

诉讼判决金额 - （2024）粤0605民初6228号案判决佛山雪莱特十日内支付667.218万元及利息[3] - （2024）粤0605民初14804号案判决佛山雪莱特十日内支付800.808万元及利息[6] - 佛山雪莱特需支付2191.974万元及利息予上海恒玖[10] 诉讼费用 - （2024）粤0605民初6228号案受理费70000元由佛山雪莱特负担[3] - （2024）粤0605民初14804号案受理费71680.69元、保全费5000元由佛山雪莱特负担[6] - 佛山雪莱特负担案件受理费15万元、财产保全费5000元[10][11] 冻结及扣留款项 - 2023年2月，佛山雪莱特被冻结新疆辉映债权款1100万元[2] - 2022年6月，佛山雪莱特被扣留新疆辉映债权1318.4万元[4] - 2023年3月，佛山雪莱特银行存款1431.2万元被冻结[4] 其他 - 公司及子公司对部分支付通知提出异议[2][8] - 案件一审判决未生效，星光股份无需担责[13]