广东星光发展股份有限公司 重大事项内部报告制度 (2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项相关信息（以下简称"重大信 息"）的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"报告义务人"为公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各分子 公司负责人、公司派驻各分支机构的董事、监事和 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

2023年 编制单位：广东星光发展股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023年 | 2023年1-6 | 2023年1-6 | 2023年1-6 | 2023年6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | — | — | — | | | | | | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — ...

会议召开 - 公司第六届董事会第十八次会议于2023年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要[2] - 多项修订议案需提交股东大会审议，如《关于修订<公司章程>的议案》等[2][4][7][16][18] - 多项废除议案获通过，如《关于废除<重大生产经营、重大投资及重要财务决策>的议案》等[18][19][20] 后续安排 - 定于2023年9月14日14:30召开公司2023年第四次临时股东大会[21][22] - 公告第六届董事会第十八次会议决议等备查文件[23]

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会 6 | | 第四章 | 董事长 8 | | 第五章 | 董事会秘书 9 | | 第六章 | 董事会的召开程序 11 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 12 | | 第八章 | 董事会下属各委员会 13 | | 第九章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 星光发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 8 月） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的特别职权 4 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 4 | | 第六章 | 独立董事的必要工作条件 6 | | 第七章 | 独立董事年报工作制度 6 | | 第八章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为完善广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司、股东， 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《广东星光发展股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 ...

广东星光发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 由董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。 第五条 证券部是公司专门的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露 ...