中材科技股份有限公司 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 泰山玻纤开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，额度不超过 10,000 万美元。 3、交易期限 自公司董事会审议通过后一年内有效。 4、交易对手 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规 避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，公司之全资子公司泰山玻璃纤 维有限公司（以下简称"泰山玻纤"）根据实际发展需要，借助各专业银行和平台 进行方案的分析择优选择开展金融衍生品交易业务。 关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的 金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致泰山玻 纤和中材锂膜及其子公司经营不确定 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－006 中材科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年与实际控制人、 控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 145,000 万元。上 年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总 额为 57,464.05 万元。 2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 薛忠民、常张利、余明清回避表决。该项议案尚须获得公司 2023 年度股东大会 的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 关联人 关联交易 类别 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日 前一月已发 生金额（万 元） 上年实际发 生的总金额 （万元） 中建材投资有限公司 ...

2024 年 3 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到 公司监事曹勤明先生的书面辞职报告，曹勤明先生因工作调整申请辞去公司监事 职务。根据相关法律法规及公司有关规定，曹勤明先生即日起不再担任公司监事。 曹勤明先生辞任后不再担任公司任何职务。 公司对曹勤明先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二四年三月二十二日 中材科技股份有限公司关于监事辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024—016 ...

目录CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进中材科技 | 07 | ESG 策略与管理 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 展望 | 64 | | --- | --- | | 附录 | | | 附录 1：关键绩效表 | 65 | | 附录 2：指标索引表 | 75 | | 附录 3：意见反馈表 | 76 | 01 健全环保体系 应对气候变化 严控污废排放 减少资源消耗 坚持绿色运营 保护生物多样性 19 20 25 28 31 34 | 团结·打造人才队伍 | | 法制·巩固治理基础 | | | --- | --- | --- | --- | | 02 加强人才引进 | 37 | 04 稳固治理架构 | 57 | | 呵护员工权益 | 38 | 恪守商业伦理 | 59 | | 守护健康安全 | 39 | 加强规范治理 | 60 | | 搭建发展平台 共建职工家园 | 43 44 | 维护投资者权益 | 6 ...

中材科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，勤 勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 益。现将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2023年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2023年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2023年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2023年度第七届董事会会议召开次 数 | | ...

中材科技股份有限公司 关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中国 建材集团"）出资14.58亿元，占比58.33%；中国建材股份有限公司出资10.42亿元， 占比41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办 理票据承兑与贴现；7 ...

一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-015 中材科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必 为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－014 中材科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2023 年的审计服务中，中审众环严格 遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了 公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情 况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。 根据财 ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200680号 目 录 起始页码 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0200680号 中材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2023年12月31日合并及 公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提 供真实、合法、完整的审核证据是中材科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国 ...

章 程 （2024 年第 1 次修订） 1 中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党委 | 36 | | 第九章 | 财务会 ...