内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是中材科技董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为中材科技2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

关联资金往来 - 蚌埠中联水泥2024年度往来累计发生金额为1万元[7] - 北新建材集团招采科技分公司2024年度往来累计发生10.38万元，偿还4.2万元，年末余额6.18万元[7] - 鲁南中联水泥2024年初往来资金余额为3万元[9] - 南通万达能源动力科技2024年度往来累计发生金额为5万元[9] - 宁夏建材集团2024年初往来资金余额为10万元[9] - 中材智能科技（成都）2024年初余额3.05万元，年度累计发生25万元[9] - 中复碳芯电缆科技2024年初余额3007.31万元，年度累计发生3万元[9] - 中国建筑材料科学研究总院2024年初余额180万元，年度累计发生96万元，偿还6万元，年末余额270万元[9] - 中建材苏州防水研究院2024年初往来资金余额为975.51万元[9] 应收票据/应收款项融资 - 成都建筑材料工业设计研究院应收票据/应收款项融资从100增加到242.9，增加142.9[10] - 河南中材环保应收票据/应收款项融资为391.05，其中应收票据191.05，应收款项融资200[10] - 南方水泥应收票据/应收款项融资为998.48，其中应收票据317.9，应收款项融资701.16[11] 应收账款 - 湖南韶峰南方水泥应收账款从65.51增长至92.59，增长37.48[21] - 湖南桃江南方水泥应收账款从58.96降至2.62，减少37[21] - 湖州槐坎南方水泥应收账款从15.04增长至307.78，增长276[21] - 济宁中联水泥应收账款从6.48增长至296.66，增长220[22] - 会东利森水泥应收账款从167.95增长至190.76，增长14.11[22] - 济源中联水泥应收账款从224.99降至143.58，减少224.57[22] - 江山南方水泥应收账款从11.16增长至37.65，增长30.74[23] - 江西芦溪南方水泥应收账款从150.52降至0.85，减少143.61[23] - 江西南城南方水泥应收账款从131.49降至6.81，减少130.3[23] - 江西九江南方水泥应收账款从6.32降至4.83，减少2.14[23] 预付账款 - 北新建材集团招采科技分公司预付账款从81.26增加到133.62，增加52.36[40] - 合肥中亚建材装备预付账款为210[40] - 中复连众（哈密）复合材料预付账款从121.3增长至383.43，增幅0.84%[41] - 中国非金属材料南京矿山工程预付账款从10575.15增长至300，增幅达31047.41%[41] - 中建材（山西）勘测设计研究院预付账款从23.42增长至125.27，增幅11%[41] - 中建材矿业投资江苏预付账款从70增长至56.32，增幅86.32%[41] 其他应收款 - 与北京玻钢院复合材料非经营性往来其他应收款为311.44[42] - 与中材科技（苏州）非经营性往来其他应收款为14943.2和34843.2[42] - 与中材科技（成都）非经营性往来其他应收款为27920和41320[42] - 与中材科技（九江）非经营性往来其他应收款为4400和5800[42] - 与苏州中材非金属矿工业设计研究院非经营性往来其他应收款为10000[42] - 与泰山玻璃纤维非经营性往来其他应收款为378762.14和557896.09[42] 关联方往来总计 - 关联方往来总计金额为491286.48、745941.9、557989.85和700619.73[44]

各位股东及代表： 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （王冠宇） 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2024年9月9日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、 必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公 司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、 交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2025 年 日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审 议。 二、关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案 中材科技股份有限公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材 科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开了 2025 年第 1 次独立董事 专门会议，对公司第七届董事会八次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意 见： 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 1 本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、 公平、公正 ...

2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次 数 | | | 8 | 股东大会 召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 亲自出 席次数 | 委托出席次 数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | 亲自出席次数 | | | | | | | | 议 | | | | 刘志 猛 | 独立 董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 | | 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志猛） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员，在2024年任职期内主要履行以下职责： （1）审计及法治建设委员会工作情况 2024年度，本人积极参加审计及法治建设委员会会议，应出席4次会议，实 际出席了4次会议，本人严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》的相关要 求，审议通过的事项有：2023年度报告及摘要、2023年度财务决算、2023年度内 部控制评价报告、2023年度内部控制审计报告、 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

公司持股与担保 - 中国建材股份持有中材科技45.02%股份[6] - 中材叶片拟为巴西叶片提供415.80万雷亚尔担保[3] - 担保期限不超过15个月[8] 巴西叶片财务 - 巴西叶片注册资本11,299.43503万雷亚尔[4] - 2024年末资产34,205.02万元，负债25,199.90万元[7] - 2024年营收9,103.67万元，净利润 -3,572.50万元[7] 公司担保情况 - 本次担保后担保额度总金额41,125.31万元[11] - 对外担保总余额9,055.47万元，占净资产0.49%[11] - 对合并报表外单位担保总余额为0[11]

财务资助 - 中材叶片拟向巴西叶片提供不超2400万美元（或等值人民币）资助[2] - 上一会计年度已提供4951.94万元资助[4] - 本次后资助总余额7563.02万元，占净资产0.40%[11] 巴西叶片情况 - 2024年营收9103.67万元，净利润 -3572.50万元[4] - 截止2024年底资产34205.02万元，净资产9005.11万元[4] - 中材叶片持股70%，中材海外持股30%[3] 担保与决策 - 中材海外按30%股权比例对资助总额30%部分担保[6] - 2025年3月18日董事会7票赞成通过资助议案[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[1] - 各次会议审议报告、议案及选举监事等[1][2][3] 公司运营 - 依法规范运作，无违法及损害股东利益行为[4] - 财务制度健全，状况良好，审计报告无保留意见[4][5] - 关联交易遵循公平原则，定价合理[5]