中材科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第 1 次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《中材科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算 ...

中材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核；制定高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务 总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 ...

中材科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，特根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司治 理准则》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等 方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公 允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第五条 公司的关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一） 购买资产 ...

中材科技股份有限公司投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为促进中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规 和《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 ...

中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理办法。 第四条 公司谨慎使用募集资金，确保募集资金的使用与招股说明书或者 公开发行募集文件的承诺相一致，不随意改变募集资金投向，并真实、准确、完 整地披露募集资金的实际使用情况。 第二章 募集资金的专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以 上融资的，应独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第六条 公司在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商 业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至 少应 ...

中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 章 程 （2025 年第 1 次修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 党委 | 38 | | 第 ...

中材科技股份有限公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件和本公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规中关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法、违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-032 中材科技股份有限公司关于 收购中建材航空部分股权并实施增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2021 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中材科技"）与中国复 合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"）及中建材联合投资有限公司（以下 简称"中联投资"）共同出资设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称"中 建材航空"），中联投资持有中建材航空 60%股权，公司持有中建材航空 25%股 权，中国复材持有中建材航空 15%股权。 公司拟以现金 14,687.5860 万元收购中国复材持有的中建材航空 15%股权， 并在前述股权收购完成后与中联投资按收购完成后的持股比例对中建材航空现金 增资合计 50,000 万元（即公司出资 20,000 万元，中联投资出资 30,000 万元）（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司持有中建材航空 40%股权，中联投 资持有中建材航空 60%股权。 由于中联投资为公司实际控制人控制的企业，中 ...

中材科技股份有限公司章程修正案 （2025 年第 1 次修订） 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款作出修 订。 本次《公司章程》的具体修订情况如下： （一）涉及以下修订事项，不再逐一对照列示 1.删除"监事"、"监事会"相关表述，由审计及法治建设委员会委员、审 计及法治建设委员会替代的除外。 2.涉及"股东大会"相关表述，统一修改为"股东会"。 （二）其他修订情况如下： | 的其他权利。 | | | --- | --- | | 第三十九条 股东要求查阅、复制公司第三十八 | 第三十七条 股东提出查阅前条所述有关信息或 | | 条第一款第（五）项所述有关材料的，应当现场向公 | 者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份 | | 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 | 的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身 | | 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 | 份后按照股东的要求予以提供。 | | 提 ...

公司董事会对贺扬先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二五年七月二十五日 中材科技股份有限公司关于公司总法律顾问辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司总法律顾 问贺扬先生的书面辞职报告。 贺扬先生因工作变动申请辞去公司总法律顾问职务。贺扬先生辞任后将继续 担任公司首席合规官、证券事务代表。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-035 ...