公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、 必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公 司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、 交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2025 年 日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审 议。 二、关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案 中材科技股份有限公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材 科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开了 2025 年第 1 次独立董事 专门会议，对公司第七届董事会八次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意 见： 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 1 本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、 公平、公正 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员，在2024年任职期内主要履行以下职责： （1）审计及法治建设委员会工作情况 2024年度，本人积极参加审计及法治建设委员会会议，应出席4次会议，实 际出席了4次会议，本人严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》的相关要 求，审议通过的事项有：2023年度报告及摘要、2023年度财务决算、2023年度内 部控制评价报告、2023年度内部控制审计报告、 ...

各位股东及代表： 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （王冠宇） 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2024年9月9日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次 数 | | | 8 | 股东大会 召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 亲自出 席次数 | 委托出席次 数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | 亲自出席次数 | | | | | | | | 议 | | | | 刘志 猛 | 独立 董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 | | 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志猛） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 ...

开展金融业务的风险持续评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 关于公司在中国建材集团财务有限公司 审计委员会的主要职责权限：（1）审议通过财务公司重要内部审计制度； （2）监督财务公司的内部审计制度的实施；（3）审议财务公司内控制度；（4） 审议财务公司的年度财务决算方案；（5）提议、聘请或更换外部审计机构；（6） 负责内部审计与外部审计之间的沟通；（7）任免公司稽核审计部负责人；（8） 董事会授权的其他职责。 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中 ...

业务决策 - 2025年3月18日董事会通过开展金融衍生产品交易业务议案[1] - 泰山玻纤开展业务期限自审议通过日起一年内有效[1] 业务详情 - 交易业务品种含远期结售汇等及组合[3] - 资金来源为自有资金，不涉募集或信贷资金[3] - 交易业务规模累计不超10000万美元，不超实货经营规模50%[3] 业务风险 - 存在价格波动、履约、内控和流动性风险[5] 业务核算 - 按相关会计准则对交易业务核算[7]

公司概况 - 公司于2001年12月28日成立，2006年11月20日A股在深交所上市，2016年重组后成为中国建材集团子公司[12] - 截至2024年12月31日员工总数19,955人[12] 股权结构 - 公司持有中国建材集团有限公司60.24%股权，持有中国建材股份有限公司44.60%股权[23] - 公司持有南京水务78.96%股权，持有山东膜材料100%股权等众多子公司股权[23] 产业发展 - 2024年聚焦新能源等战略新兴产业，发展风电叶片、玻纤及制品、锂电池隔膜三大主导产业[14] 环境管理 - 公司在环境风险预防方面实现100%覆盖[53] - 公司在废气、废水、废物管理方面，报告期内均达100%[82][84][85] 节能减排 - 公司在节能减排方面减少能源消耗，相关数据有5%的变化等[69] - 公司能源结构相关数据为3、6、17.93、63.42等，有3%的相关比例[72] 绩效指标 - 关键绩效指标数据19955，占比93%，另一数据为531191[107] - 关键绩效指标数据2754，占比8.94%，另有数据2618、1161.29[141] 员工关怀 - 2024年员工关怀投入340000，涉及13个案例[111] 安全建设 - 2024年公司开展安全技术和信息建设，系统开发相关数据为36，另一数据为109.6699[117] - 安全文化建设相关数据88、8135、35、54、10872、47、1826、3434（占比100%）、235、290、112、13、112[124] 目标规划 - 2025职业健康与安全目标为0.8‰、零事故等[134] 人才发展 - 2024年人才发展相关招聘人数为2086[137] 创新成果 - 2024年创新成果数据569、237、2168、47、2、23、7[158] 社会贡献 - 2024年为社会福利贡献经济价值数据1.16[171]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[1] - 各次会议审议报告、议案及选举监事等[1][2][3] 公司运营 - 依法规范运作，无违法及损害股东利益行为[4] - 财务制度健全，状况良好，审计报告无保留意见[4][5] - 关联交易遵循公平原则，定价合理[5]

财务资助 - 中材叶片拟向巴西叶片提供不超2400万美元（或等值人民币）资助[2] - 上一会计年度已提供4951.94万元资助[4] - 本次后资助总余额7563.02万元，占净资产0.40%[11] 巴西叶片情况 - 2024年营收9103.67万元，净利润 -3572.50万元[4] - 截止2024年底资产34205.02万元，净资产9005.11万元[4] - 中材叶片持股70%，中材海外持股30%[3] 担保与决策 - 中材海外按30%股权比例对资助总额30%部分担保[6] - 2025年3月18日董事会7票赞成通过资助议案[2]