会议审议 - 2025 年 3 月 17 日审议通过 2024 年度报告等议案[3] - 2025 年 4 月 23 日审议通过 2025 年第一季度报告等议案[3] - 2025 年 7 月 24 日审议通过修订公司章程等议案[3] - 2025 年 8 月 18 日审议通过 2025 年半年度报告等议案[3] - 2025 年 9 月 24 日审议通过 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案等议案[5] - 2025 年 10 月 21 日审议通过 2025 年第三季度报告等议案[5] - 2025 年 11 月 6 日审议通过公司与中国建材集团财务有限公司关联交易等议案[5] 审计沟通 - 2026 年 1 月 16 日召开年度审计预审事项沟通会议[5] - 2026 年 3 月 16 日召开年度审计事项沟通会议[6] 职责履行 - 公司董事会审计及法治建设委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 泰山玻纤开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 一、开展金融衍生品交易业务的背景 2、业务规模 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规 避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，公司之全资子公司泰山玻璃纤 维有限公司（以下简称"泰山玻纤"）根据实际发展需要，借助各专业银行和平 台进行方案的分析择优选择开展金融衍生品交易业务。 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，额度不超过 10,000 万美元。 3、交易期限 自公司董事会审议通过后一年内有效。 4、交易对手 经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质且资信良好的金融机构，与公 司不存在关联关系。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的 金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要 ...

资金往来 - 中国中材国际工程2025年初往来资金余额5573.71万元，年末6592.00万元[8] - 天山材料2025年初往来资金余额7263.82万元，年末4875.92万元[8] - 中复碳芯电缆2025年初往来资金余额8067.27万元，年末2796.15万元[8] 应收预付 - 北新集团建材应收票据492.70，前期1809.04[10] - 中国中材国际工程预付账款20806.66，前期15019.60[10] - 泰山玻璃纤维其他应收款577898.87，前期558089.99[11] 总计金额 - 总计金额为700619.73，前期为672242.74[13]

财务资助 - 中材叶片拟向巴西叶片提供不超2.13亿元财务资助[2] - 中材海外按30%股权比例对资助总额30%部分担保，巴西叶片反担保[8] - 本次资助后公司财务资助总余额2.13亿元，占最近一期经审计归母净资产1.07%[13] 巴西公司情况 - 巴西叶片注册资本1.129943503亿雷亚尔，中材叶片持股70%[3] - 截至2025年12月31日，巴西公司资产4.58318亿元，负债3.62174亿元[4] - 2025年巴西公司营业收入2.46095亿元，净利润3.26万元[4] 其他 - 2026年3月18日董事会通过资助议案，尚需股东会批准[2] - 提供资助因巴西叶片初期资金需求大，境外融资成本高、周期长[11]

独立董事评估 - 公司董事会对刘志猛、林芳、王冠宇独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见发布于2026年3月19日[3]

担保事项 - 2026年3月18日董事会通过中材叶片为中亚叶片担保议案[2] - 中亚叶片申请8666.71万元流贷，中材叶片担保[3] - 中亚叶片租厂房，中材叶片为租赁担保，总租金不超3.45亿[3] 担保详情 - 流贷担保期限不超4年，租赁担保10年，均为连带责任[8] 其他数据 - 本次担保后公司及子公司担保额度139641.67万元[10] - 对外担保余额551.56万元，占2025年末归母净资产0.03%[10]

财务数据 - 截至2025年12月31日，巴西公司资产45831.80万元，负债36217.40万元，净资产9614.40万元[7] - 2025年巴西公司营收24609.50万元，利润总额5.83万元，净利润3.26万元，经营净现金流 - 3389.06万元[7] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度139641.67万元（按2026年3月18日汇率折算）[11] - 公司及控股子公司对外担保余额551.56万元（按2026年3月18日汇率折算），占2025年12月31日经审计归母净资产0.03%[11] 担保信息 - 中材叶片拟按70%持股为巴西叶片开具租赁保函提供6249886.44雷亚尔（或等值美元）担保[3] - 担保期限不超过15个月[8] 股权结构 - 巴西叶片注册资本11299.43503万雷亚尔，中材叶片持股70%，中国中材海外科技发展有限公司持股30%[4] 决策情况 - 2026年3月18日，公司第七届董事会第十次会议7票赞成通过担保议案[2]

中材科技股份有限公司 6、2025 年 8 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关 2025 年度董事会工作报告 2025 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作 和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关 于 202 ...

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，同时保持审计工作的连续性， 公司董事会拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司 管理层与中审众环签署相关协议。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-013 中材科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构， 本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2025 年的审 ...

中材科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。审计及法治建设委员会 对实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计及法治建设委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...