项目变更 - 特种玻纤布项目年产从2600万米变更为3500万米[2] 项目投资 - 项目投资142831万元，利旧资产55487万元[2] 项目建设 - 新购182亩土地，利用二期织布车间[3] - 建设4座窑炉，用420台织布机转产[3] - 建设期12个月[4] 项目优势 - 借助现有设备扩产，巩固市场地位[4] - 缩短周期，投资合理，效益可行[4] - 符合环保要求，打造新赛道提竞争力[4][5]

市场扩张和投资 - 公司拟在匈牙利投资11418万欧元建年产能6.4亿平方米湿法涂覆隔膜基地[2] - 项目实施单位注册资本10000欧元，中材锂膜3213万欧元持股100%[3] 项目详情 - 租赁厂房建8条生产线，建设期18个月[4] - 总投资11418万欧元，含建设、流动、利息[4] - 资金3213万欧元自有，其余借款[4] 项目优势 - 符合产业政策和国际化规划，选址优[4] - 采用先进技术，环保低碳，提升竞争力[4][6]

会议情况 - 公司第七届董事会第十九次临时会议于2025年4月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 项目决策 - 通过泰山玻纤邹城公司年产3500万米特种玻纤布项目议案[3] - 通过设立中材科技（匈牙利）公司并建设年产6.4亿平方米湿法涂覆隔膜基地项目议案[3] 公告发布 - 《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》于2025年4月12日发布[3] - 《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》于2025年4月12日发布[3]

文章核心观点 中材科技发布董事辞任公告和2024年度股东大会决议公告，董事庄琴霞因工作变动辞任，股东大会各项议案均获通过 [2][8] 董事辞任公告 - 公司董事会收到董事庄琴霞书面辞职报告，其因工作变动申请辞去董事及相关委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务 [2] - 公司董事会对庄琴霞任职期间贡献表示感谢 [3] 2024年度股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月10日下午16：30在北京市海淀区召开，采用现场表决与网络投票结合方式，由第七届董事会召集，董事长黄再满主持，程序符合规定 [7] - 出席现场和网络投票的股东授权委托代表共519名，代表股份1,041,911,648股，占公司有表决权股份总数的62.0879% [7] - 出席现场会议的股东授权委托代表5名，代表股份1,018,532,912股，占比60.6947%；通过网络投票的股东514人，代表股份23,378,736股，占比1.3931％ [8] - 中小投资者共518名，代表有表决权股份数31,037,044股，占公司股份总数的1.8495% [8] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及律师列席 [8] 议案审议表决情况 - 《关于2024年度报告及摘要的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,348,455股，占比99.9459%，议案获通过 [8] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,331,185股，占比99.9443%，议案获通过 [10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,261,685股，占比99.9376%，议案获通过 [11] - 《关于2024年度财务决算的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,237,085股，占比99.9353%，议案获通过 [12] - 《关于2024年利润分配的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,299,385股，占比99.9412%，议案获通过 [13] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》：总有效表决股份数31,037,044股，同意30,576,681股，占比98.5167%，议案获通过 [14] - 《关于2025年贷款预算及相关贷款授权的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,037,900,098股，占比99.6150%，议案获通过 [15] - 《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,040,416,479股，占比99.8565%，议案获通过 [16] - 《关于选举倪金瑞先生为公司董事的议案》：总有效表决股份数1,041,911,648股，同意1,041,331,128股，占比99.9443%，议案获通过 [18] 律师出具的法律意见 - 北京市嘉源律师事务所律师认为会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [18] 备查文件 - 公司2024年度股东大会决议和律所出具的法律意见书 [19]

人事变动 - 公司董事庄琴霞因工作变动申请辞任[1] - 庄琴霞辞去相关委员会委员职务[1] - 辞任后不再担任公司任何职务[1]

股东情况 - 出席股东大会股东授权委托代表519名，代表股份1,041,911,648股，占比62.0879%[3] - 中小投资者518名，代表有表决权股份31,037,044股，占比1.8495%[3] 议案表决 - 《关于2024年度报告及摘要的议案》同意1,041,348,455股，占比99.9459%[6] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意30,576,681股，占比98.5167%[10] - 《关于2025年贷款预算及相关贷款授权的议案》同意1,037,900,098股，占比99.6150%[11] - 《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》同意1,040,416,479股，占比99.8565%[12] - 《关于选举倪金瑞先生为公司董事的议案》同意1,041,331,128股，占比99.9443%[13] 其他 - 本次股东大会未否决议案，未变更前次决议[2] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[15] - 备查文件含公司2024年度股东大会决议和律所法律意见书[16]

会议安排 - 2025年3月18日公司决议召开2024年度股东大会[4] - 2025年3月20日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年4月10日现场会议在京举行并进行网络投票[5] 参会情况 - 出席会议股东519名，代表股份1,041,911,648股，占比62.0879%[7] 议案表决 - 2024年度相关议案同意占比超99.9%[11][13][15][18][20] - 2025年日常关联交易预计议案同意占比98.5167%[22] - 2025年贷款预算及授权议案同意占比99.6150%[24] - 申请注册发行票据和债券议案同意占比99.8565%[26] - 选举倪金瑞为董事议案同意占比99.9443%[29] 中小股东表决 - 各议案中小股东表决占比不同[12][14][16][19][21] 会议结果 - 所有议案均获通过，倪金瑞当选董事[30] - 会议程序及表决结果合法有效[31]

玻纤业务 - 玻纤价格中长期围绕合理价格波动，当前处于上行通道，1季度风电、热塑短切已提价，但目前多为结构性提价，大范围大幅提价需出口需求、国内经济、玻纤新需求改善 [2][3] - 泰山玻纤沉淀特种玻纤技术多年，有低介电电子布一代产品，未来还有二代产品、低膨胀纤维等技术储备，低介电电子布一代产品2023年下半年起量，2024年下半年加速放量，供不应求，公司去年10月公告2600万米电子布产线项目，提升特种玻纤业务占比利于价格中枢和盈利提升 [3] 风电业务 - 全球可再生能源发展势头强劲，风电行业未来具备长期成长空间，去年国内风电中标量创新高，今年国内需求同比增幅大，海外需求加速增长，公司排产及出货情况印证需求强劲 [4] - 去年叶片价格降幅约20%，中材叶片单位成本下降约15%，保障盈利平稳，今年部分央国企修改招标规则，需求旺盛，上游原材料涨价落地，出货量提升和价格修复有望使叶片产业毛利率修复 [4][5] - 2024年风电叶片销量同比增长10.9%，营收下降9.59%，毛利率从18.29%降至13.46%，公司坚持“两海”战略，通过技术、管理创新和快速响应客户需求提升成本管理能力 [6][12] - 2024年中材叶片销售风电叶片24GW，同比增长10.9%，市场占有率保持全球第一 [12] 研发投入 - 2024年公司研发投入13.12亿元，占营业收入比重5.47%，重点推进氢能储运装备产业化、锂电池隔膜产能扩张和风电叶片技术迭代三大工程 [5] - 近期主要研发项目包括风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、氢能储运等方面，完善产品图谱、优化结构，推动绿色低碳发展 [5] 锂电池隔膜业务 - 2024年公司锂电池隔膜产业在多地布局生产基地，推进海外工厂布局，覆盖国内外主流客户市场，拥有先进装备和技术研发能力，具备多种产品，与头部企业建立战略合作关系，合计销售19亿平米，同比增长9.4% [11] - 公司坚持“1 + 3 + 4”客户战略，优化产品结构，布局海外市场，提升市场份额和营业收入 [7] 财务状况 - 2024年公司归母净利润同比下降59.89%，应收账款占归母净利润比达779.99%，有息资产负债率达26.18% [7] - 公司加强应收账款管理，开展清理专项工作，优化债务结构，聚焦产品业务升级、成本管控及产业链协同增效提升盈利能力 [7] 其他问题 - 泰山玻纤具备产品质量和结构优势，高端产品价格和净利率优势明显，随着中高端供需和行业价格改善，有盈利恢复基础，公司将在高端产品持续发力 [8] - 子公司南京玻璃纤维研究设计院独立自主经营，外接业务占比不大，不存在泄露核心技术、威胁公司玻纤业务发展的情形 [9]

文章核心观点 中材科技风电叶片股份有限公司申请风电叶片固化温度控制相关专利，能实现对风电叶片固化过程更精准的温度控制 [1] 公司概况 - 公司成立于2007年，位于北京市，从事通用设备制造业 [2] - 企业注册资本和实缴资本均为75419.3524万人民币 [2] - 公司共对外投资19家企业，参与招投标项目246次，有专利信息375条，拥有行政许可11个 [2] 专利信息 - 公司申请名为“风电叶片固化的温度控制方法、系统、设备、介质及产品”的专利，公开号CN 119682265 A，申请日期为2024年12月 [1] - 该专利应用于风电叶片固化领域，能在叶片加热过程中实时获取温度，根据温度确定目标温度，达到第一预设温度时进行固化保温并记录时间，过程中调节功率和风量使目标温度在预设范围，时间达到预设时长则关闭加热系统和风机 [1]

会议信息 - 投资者说明会针对2024年经营成果及财务指标交流[4] - 2025年4月3日14：00 - 17：30召开[5] - 方式为现场+视频直播+网络文字互动[5] 参与方式 - 可于4月1日前发问题至公司邮箱[5] - 4月3日可在线参与说明会[7] 报告披露 - 2025年3月20日披露《2024年年度报告》及摘要[5] 出席人员 - 董事及总裁陈雨、董秘何思成、证代金闻出席[6] 后续查看 - 会后可通过两平台查看情况及内容[8]