审计及法治建设委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中材科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计及法治建设委员会实 施细则》等规定和要求，董事会审计及法治建设委员会本着勤勉尽责原则，恪 尽职守，认真履职。现将公司董事会审计及法治建设委员会对中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责的情况汇报 如下： 一、审计及法治建设委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计及法治建设委员会实施细则》等有关规定，审计及 法治建设委员会对公司外部审计机构中审众环履行监督职责的情况如下： 审计及法治建设委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （一）2025年3月17日，第七届董事会审计及法治建设委员会2025年第一次 会议在 ...

中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 泰山玻纤开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 一、开展金融衍生品交易业务的背景 2、业务规模 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规 避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，公司之全资子公司泰山玻璃纤 维有限公司（以下简称"泰山玻纤"）根据实际发展需要，借助各专业银行和平 台进行方案的分析择优选择开展金融衍生品交易业务。 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，额度不超过 10,000 万美元。 3、交易期限 自公司董事会审议通过后一年内有效。 4、交易对手 经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质且资信良好的金融机构，与公 司不存在关联关系。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的 金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要 ...

资金往来 - 中国中材国际工程2025年初往来资金余额5573.71万元，年末6592.00万元[8] - 天山材料2025年初往来资金余额7263.82万元，年末4875.92万元[8] - 中复碳芯电缆2025年初往来资金余额8067.27万元，年末2796.15万元[8] 应收预付 - 北新集团建材应收票据492.70，前期1809.04[10] - 中国中材国际工程预付账款20806.66，前期15019.60[10] - 泰山玻璃纤维其他应收款577898.87，前期558089.99[11] 总计金额 - 总计金额为700619.73，前期为672242.74[13]

财务资助 - 中材叶片拟向巴西叶片提供不超2.13亿元财务资助[2] - 中材海外按30%股权比例对资助总额30%部分担保，巴西叶片反担保[8] - 本次资助后公司财务资助总余额2.13亿元，占最近一期经审计归母净资产1.07%[13] 巴西公司情况 - 巴西叶片注册资本1.129943503亿雷亚尔，中材叶片持股70%[3] - 截至2025年12月31日，巴西公司资产4.58318亿元，负债3.62174亿元[4] - 2025年巴西公司营业收入2.46095亿元，净利润3.26万元[4] 其他 - 2026年3月18日董事会通过资助议案，尚需股东会批准[2] - 提供资助因巴西叶片初期资金需求大，境外融资成本高、周期长[11]

独立董事评估 - 公司董事会对刘志猛、林芳、王冠宇独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见发布于2026年3月19日[3]

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-011 中材科技股份有限公司对外担保（中亚叶片）公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因项目建设及生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）之全资子公 司中材科技（中亚）风电叶片外资有限公司（以下简称"中亚叶片"）拟申请流动 资金贷款及租赁厂房，中材叶片拟为中亚叶片上述事项提供担保。 2026 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对中亚叶片提供担保的议案》。 上述担保事项无需提交股东会审议批准，不构成关联交易。 二、具体担保情况 1、因项目建设需要，中亚叶片拟申请 8,666.71 万元人民币（或等值美元） 流动资金贷款。中材叶片拟为中亚叶片上述贷款事项提供担保。 2、因生产经营需要，中亚叶片拟签订租赁协议，租用当地新建厂房开展业 务，租赁期为 10 年，总租金不超过 3.45 亿元人民币 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-010 中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议以 7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。 根据公司章程的规定，上述担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议 通过。上述担保事项不构成关联交易。 二、具体担保情况 因租赁厂房需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函 总金额为 8,928,409.20 雷亚尔（或等值美元）。中材叶片按照持股比例（70%） 为巴西叶片提供担保，担保金额为 6,249,886.44 雷亚尔（或等值美元）。同时， 巴西叶片向中材叶片提供反担保。 二、被担保人相关情况 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Rodovia BA-530 - Via Cetrel - Via Atlântica, SN, Pólo Industrial de C ...

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，同时保持审计工作的连续性， 公司董事会拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司 管理层与中审众环签署相关协议。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-013 中材科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构， 本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2025 年的审 ...

中材科技股份有限公司 6、2025 年 8 月 20 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关 2025 年度董事会工作报告 2025 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作 和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2025 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关 于 202 ...

中材科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。审计及法治建设委员会 对实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计及法治建设委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...