中材科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高管人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告， ...

董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会责任及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略、投资与 ESG 委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略、投资与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略与投资、重大投资决策及 ESG 工 作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中材科技股份有限公司 第七条 战略、投资与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）将ESG目标纳入公司整体战略，对公司长期发展战略与投资规划进行 研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议；审查重大投资、并购项目的ESG影响； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作 ...

第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本规 则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 中材科技股份有限公司股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （2025 年第 1 次修订） 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司 ...

中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法 第七条 商品类、股票类金融衍生业务一律不得开展。货币类衍生业务的 规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同一一对应。 新开展金融衍生业务的单位，应当适当压缩和控制规模，一般不应超过实货经营 规模或资金需求规模的 50%。 第三章 金融衍生业务的审批权限 第八条 公司所属单位一般于每年 11 月底前向公司报送下一年度金融衍 生业务计划。计划内容至少包括实货规模、保值规模、套保策略、交易场所、工 具、品种、资金占用规模、时点最大净持仓规模、止损限额（或亏损预警线）等 内容。公司根据所属单位上报的金融衍生业务计划，对全年交易金额进行估计， 纳入公司金融衍生业务额度管理。 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 金融衍生业务，促进公司依法合规开展金融衍生业务，强化风险规范，根据《中 华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《关于切实加强金 融衍生业务管理有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实 际，特制定本办法。 第二条 本办法所称金融衍生业务，主要包括在境内外从事的商品类衍生 ...

中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）新修订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）及相关法律 法规，结合《中材科技股份有限公司公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者公司 发生可能影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部门要求披露的信 息。 "公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披露 规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体上公告信息。 "存续期"为债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债务 融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 第三条 适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 信息披露事务制 ...

中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，保护广大投资者的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、 《公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司审计及法治建设委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国 证监会指定 ...

中材科技股份有限公司 董事会审计及法治建设委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 职能，做到事前审计、专业审计，强化法治建设，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，提升风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计及法治建设委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计及法治建设委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，审计及法治建设委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，推进法 治建设工作。 第二章 人员组成 第三条 审计及法治建设委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，董事会成员中的职工代表可以 成为审计及法治建设委员会成员。委员中应包含专业会计人士及专业法律人士。 第三章 职责权限 第八条 审计及法治建设委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，推进法治建设工作。其主要职责权限包括： （一）检查 ...

中材科技股份有限公司总裁工作细则 第一章 总则 第四条 以公司总裁为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营 管理，对公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认 真、勤勉地行使权利，以保证： （一） 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二） 以诚信原则对公司董事会负责； （三） 坚决贯彻公司股东会、董事会决议； 第一条 为了促进中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本工作细则。 （四） 接受董事会、审计及法治建设委员会对其履行职责的监督，认真履 行职责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员由总裁 1 人、副总裁若干人、财务总监 1 人、 董事会秘书 1 人、总法律顾问 1 人组成。 第六条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任；公司副总裁、财 ...

中材科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 进一步完善中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规 范公司运作，促使并保障独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 任职资格 第六条 担任公司独立董事 ...

中材科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，规 范财务行为，提高经济效益，保护公司及相关方的合法权益，促进公司健康可持续 发展，特制定本制度。 第八条 公司实行统一财务管理，执行统一会计政策、统一会计核算体系， 实行资金统一集中管理。 第三章 会计政策 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计及法治建设委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及所属各级子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计 资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对本公司的财务管 理工作承担最终责任。 第六条 公司及各子公司日常财务管理工作由总裁（总经理）领导并全面负 责，财务总监（财务负责人）负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度， 向董事长、 ...