中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-010 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走 势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利 影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务 管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同 意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通 过之日起一年内有效。 上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 一、开展金融衍生产品交易业务的目的 随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当 收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经 ...

中材科技股份有限公司 董事会审计及法治建设委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，强化法治 建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，提升风险防范能力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计及法治建设委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计及法治建设委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，推进法治建设工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计及法治建设委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，委员中应包含专业会计人士及专 业法律人士。 第四条 审计及法治建设委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计及法治建设委员会的主要职责权限： （一）负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制并对重大关联交易进行审计，下列事项应当经审计及法治建设委员会全体成 员过半数同意后，提交董事会审议： ...

中材科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

中材科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘志猛、林芳、李文华的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘志猛、林芳、李文华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 ...

中材科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0200769号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 181 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中材科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项 ...

CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from Chairman | 05 | | About Sinoma Science & Technology | 07 | ESG Strategies and Management | ESG Governance Architecture | 13 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategies | 14 | | Analysis of Material Topics | 15 | | Interactions with Stakeholders | 16 | Prospects 78 Appendix | Appendix 1: Key Performance Indicators | 79 | | --- | --- | | (KPIs) | | | Appendix 2: Indicators Index List | 89 | | Appendix 3: Questionnaire | 90 | 01 Green Sup ...

中材科技股份有限公司章程修正案 中材科技股份有限公司章程修正案 中材科技股份有限公司章程修正案 （2024 年第 1 次修订） | 举独立董事的股东大会召开前，公司董事 | 应当对被提名人担任独立董事的资格和独 | | --- | --- | | 会应当公布前述与独立董事有关的内容。 | 立性发表意见，被提名担任独立董事候选人 | | （六）由股东大会选举的监事，其候选人由 | 的人士应当就其本人符合独立性和担任独 | | 董事会、监事会、单独或合并持有公司百 | 立董事的其他条件作出公开声明。在选举独 | | 分之三以上股份的股东提名；职工代表监 | 立董事的股东大会召开前，公司董事会应当 | | 事的候选人由公司工会提名，提交职工代 | 公布前述与独立董事有关的内容。 | | 表大会或其他职工民主选举机构选举产生 | （六）由股东大会选举的监事，其候选人由 | | 职工代表监事。 | 董事会、监事会、单独或合并持有公司百分 | | | 之三以上股份的股东提名；职工代表监事的 | | | 候选人由公司工会提名，提交职工代表大会 | | | 或其他职工民主选举机构选举产生职工代 | | | 表监事。 | | ...

中材科技股份有限公司董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则 第一条 为适应中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任 及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略、投资与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略、投资与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略与投资、重大投资决策及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略、投资与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略、投资与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第六条 战略、投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委 ...

中材科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了 6 次 会议，会议的情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，公司召开第七届监事会第四次临时会议，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。 决议公告刊登于 2023 年 1 月 5 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了如 下议案： （1）《关于 2022 年度报告及摘要的议案》； （2）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； （3）《关于 2022 年度财务决算的议案》； （4）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； （6）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； （7）《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》； （8）《关于会计政策变更的议案》。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2023 年 3 月 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－003 中材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 3 月 20 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批 准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司 2023 年度报告》全文刊登于 2 ...