证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-011 二、具体担保情况 1、因签订厂房租赁合同需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租 赁保函，保函总金额为 594 万雷亚尔（或等值美元/人民币）。中材叶片按照持 股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为 415.80 万雷亚尔（或等值美元 /人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 602.66 万元人民币）。同时， 巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。 2、因生产经营需要，巴西叶片拟申请 1,300 万美元（或等值雷亚尔/人民币） 流动资金贷款。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额 为 910 万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币 约 6,464.28 万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供 反担保。 3、因签订风电叶片销售合同需要，巴西叶片拟向客户提供履约保函，保函 总金额为 1,000 万美元（或等值雷亚尔/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%） 为巴西叶片提供担保，担保金额为 700 万美元（或等值雷亚 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－007 中材科技股份有限公司 关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中国银行间市场交易商协会注 册的超短期融资券额度将于 2024 年 7 月到期。为满足公司生产经营与投资的资 金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟继续申请注册发 行不超过 48 亿元的超短期融资券。本次注册发行超短期融资券的具体方案如下： 一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 48 亿元，并在年度贷款 预算范围内实施。 二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内分期择机发行。 三、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控 股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求 的用途。 四、发行方式：采用持续发行的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 五、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-013 中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助概述 为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中 材叶片"）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴 西叶片"）提供总额不超过 1,300 万美元（或等值的雷亚尔/人民币）的财务资助。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规 则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。本次事项无需提 交股东大会审议批准，不构成关联交易。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Camaçari ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字（2024）0200770 号 中材科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、中材科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中材科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中材科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

中材科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 （一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会副主任委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员，在2023年任职期内主要履行以下职责： （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，勤 勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 益。现将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2023年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义 ...

2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的议案》。 上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-012 中材科技股份有限公司关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司 北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称"北玻有限"）及其全资子公司北玻院（滕 州）复合材料有限公司（以下简称"北玻滕州"）拟开展银行票据池业务，通过票 据质押或抵押方式开具银行承兑汇票。北玻有限和北玻滕州共享不超过 2 亿元 （含）的票据池额度，双方在不超过 2 亿元（含）额度范围内提供互保。 二、被担保人相关情况 （一）基本情况 1、北京玻钢院复合材料有限公司 企业名称：北京玻钢院复合材料有限公司 注册地：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号 成立日期：20 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-002 中材科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营生产需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司 中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）之控股子公司中材科技 （巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴西叶片"）拟申请 1,700 万美元流动资 金贷款。2024 年 3 月 8 日，中材叶片与中信银行股份有限公司北京分行签署了 担保合同，中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片 1,700 万美元流动资金贷 款提供担保，担保金额为 1,190 万美元（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 8,579.9 万元人民币），担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 同时，巴西叶片向中材叶片提供反担保。 公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度担保额度调整及新增担保预计的议案》，同意中材叶片向巴西叶片提供 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 27 日，公司完成了 2024 年度第一期超短期融资券人民币 15 亿 元的发行，现将发行结果公告如下： | 名称 | 中材科技股份有限 公司 年度第一 2024 | 简称 | 中材科技 24 SCP001 | | --- | --- | --- | --- | | | 期超短期融资券 | | | | 代码 | 012480597 | 期限 | 120 天 | | 起息日 | 2024 年 2 月 27 日 | 兑付日 | 2024 年 6 月 26 日 | | 实际发行总额 | 亿元 15 | 计划发行总额 | 亿元 15 | | 发行价格 | 100 元/百元 | 发行利率 | 2.11% | | 主承销商 | | 平安银行股份有限公司 | | 二○二四年二月二十七日 2022 年 4 月 8 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2021 年 度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 注册发行不 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于中材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0636 号 致：中材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中材科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"中材科技"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东 大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中材科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－039 中材科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2023年11月9日下午14：00 会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 27 名， 代表27名股东，代表股份1,095,358,717股，占公司有表决权股份总数的65.2728%。 出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 4 名，代表 4 名股东，代 表股份 1,027,325,096 股，占公司有表决权股份总数的 61.2187%。 通过网络投票表决的股东共 ...