证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更财务负责人及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人变更 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负 责人杨翌先生提交的书面辞职报告，杨翌先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职 务。杨翌先生辞去财务负责人职务后，不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意 聘任姚永华女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人事项发表了同意的独立 意见。 二、公司审计部负责人变更 公司审计部负责人王良花女士因退休原因不再担任公司审计部负责人职务，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 月 2022 12 31 | 日 | 年 月 2022 12 31 | 调整数 | | | 追溯调整前 | | 日追溯调整后 | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 931,441,789.19 | | 992,529,106.98 | 61,087,317.79 | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | 655,203,617.76 | | 671,792,763.76 | 16,589,146.00 | | 应收账款 | 805,165,305.09 | | 863,372,123.62 | 58,206,818.53 | | 应收款项融资 | 231,755,803.76 | | 231,755,803.76 | 0.00 | | 预付账款 | 28,453,883 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-041 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043） 于 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事 长 J ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-042 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会 议于2023年10月26日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、 ...

产能与市场地位 - 公司陶纤产能已达55万吨，占全国总产能40%以上，具有明显规模优势 [1] - 内蒙古鲁阳扩产项目二期计划建设8条生产线，以巩固产能优势 [1] - 保温产品价格实行动态管理，根据市场需求、同行产能利用率及公司产能发挥情况调整 [1] 业务发展规划 - 工业热管理领域重点聚焦下游延伸产品研发推广，包括陶纤定制化产品、特种产品 [1] - 环保业务方面将通过引进大股东技术增加产品多样性，提升市占率并打造新赛道 [1] - 新能源电池防火业务将通过本土化生产、扩大品类、专业团队建设等措施全面进入中国市场 [1] 工业过滤业务 - 大股东在工业过滤技术方面全球领先，将为公司提供支持 [2] - 工业过滤客户与公司现有客户有重叠，市场开发具有协同效应 [2] - 已开展销售团队优化工作，计划复制陶纤价值链销售模式到工业过滤业务 [2] 电池防火业务 - 现有纤维纸产品已向电池防火材料加工厂家批量供货 [2] - 完成奇耐上海业务交割后，其电池防火纤维纸产品将直接供给新能源汽车厂家 [2] - 积极推进电池防火纤维纸产品本土化生产以降低成本 [2] 大股东技术支持 - 大股东在陶纤定制化产品、特种产品技术全球领先 [2] - 正在引进国内没有的浇注料产品技术，可解决冶金、有色行业痛点 [2] - 有计划分批次推进大股东先进技术的学习、引进与推广 [2] 公司治理 - 要约收购完成后将加强与大股东在技术引进、市场等方面的全方位交流 [2] - 经营管理团队、销售团队及激励机制保持稳定 [2] - 将加强数据分析决策模式，运用先进管理工具提升管理水平 [2] 研发与人才 - 通过人才引进和培养壮大研发及应用技术团队 [3] - 依靠大股东技术支持引进新技术产品提升竞争优势 [3] - 考虑在海外设立研发机构以引入高端技术人才 [3] 分红政策 - 多年来实行积极分红政策回报投资者 [2] - 未来将继续按照上市公司分红政策要求，结合公司发展规划及现金流状况实行合理分红 [2]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 金属构件加工、销售。 | 玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态 | | --- | --- | | | 环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用 | | | 纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险 | | | 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； | | | 金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部 | | | 件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造； | | | 紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生 | | | 产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品 | | | 销售；纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项 | | | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 二、其他事项说明 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原 经营范围按照规范化表述进行了相应调整，淄博市市场监督管理局最终核准的经营范 围 ...

北京市朝阳区会和东路20号院止大中心 3号南塔 22 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue, Chaovang, Beijing 100020 PR China 电话/Tel +86 10 5957 2288 传真/Fax +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司董事会于 2023年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn) 等指定媒体及深圳证券交易所网站发布了《山东鲁阳 节能材料股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称 "《会议通知》")。对本次会议召开的时间(包括进行网络投票的时间)、地点、 投票方式、召集人、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及 其他事项等予以公告。 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年第一 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-039 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份 349,245,258 股，占公司有表决权股份总数的比例为 68.9755%。其中持股 5%以下（不 含董监高）中小股东 17 人，代表有表决权股份 20,899,498 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 4.1276 %。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的第1项及第2项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-038 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与关联方签署《合作意向书》的提示性公告 2023 年 9 月 5 日，公司与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》。Unifrax Holding Co.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐 上海。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 9 月 5 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 阳节能"）与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》，Unifrax Holding Co.拟将锂电 池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐联合纤维（上海）有 限公司（以下简称"奇耐上海"）（以下简称"本次交易"）。 2、Unifrax Holding Co.与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易未来 实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 3、本次交易尚处于筹划阶段， ...

奇耐联合纤维（上海）有限公司 已审财务报表 2021年度、2022年度及截至2023年5月31日止5个月期间 奇耐联合纤维（上海）有限公司 目 录 | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 5 | - | 6 | | | 利润表 | | 7 | | | | 所有者权益变动表 | | 8 | | | | 现金流量表 | 9 | - | 10 | | | 财务报表附注 | 11 | - | 57 | 审计报告 安永华明（2023）专字第61196931_J08号 奇耐联合纤维（上海）有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了奇耐联合纤维（上海）有限公司的财务报表，包括2021年12月31日、 2022年12月31日及2023年5月31日的资产负债表，2021年度、2022年度及截至2023 年5月31日止5个月期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的奇耐联合纤维（上海） ...