中国·上海 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 上 海 市 浦 东东方 路 710 号 汤 臣 金 融 大厦六 楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆中泰化学股份有限公司 （以下简称"公司"）委托对公司 2023 年 11 月 2 日召开二〇二三年第四次临时股 东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定 出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书，审 ...

财务表现 - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度营业收入为984.62亿元，同比下降16.44%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-22.12亿元，同比下降2446.5%[1] - 公司的现金流量净额为-30.88亿元，同比下降31.01%[4] - 营业总收入为302.9亿，营业总成本为316.2亿[15] - 净利润为-158.9亿，较上期下降[16] - 综合收益总额为-156.5亿[17] 产量情况 - 公司2023年第三季度生产聚氯乙烯树脂141.15万吨，离子膜烧碱100.99万吨，粘胶纤维42.72万吨，粘胶纱23.62万吨[9] 行业趋势 - 预计四季度PVC行业开工将保持相对高位，但市场波动较为有限[10] 处罚情况 - 公司控股子公司托克逊县盘吉煤业有限公司收到国家矿山安全监察行政处罚决定书，罚款3,310,000元[11] 资金流向 - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为372.02亿和530.95亿[18] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为346.48亿和506.63亿[18] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为7.65亿和12.51亿[18] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为30.95亿和46亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为117.75亿和140.52亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为117.15亿和118.2亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-46.02亿和24.57亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为294.97亿和303.46亿[19]

公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的事项符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司 战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。经核查，中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财 务报告、内部控制审计服务的经验与能力。我们同意将此事项提交公司董事会审 议。 独立董事： 蒋庆哲、杨学文、姚文英 二〇二三年十月二十一日 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事事前认可意见 遵照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等 规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或者"中泰化学"） 独立董事，对公司八届十次董事会提交的关于聘任公司 2023 年度审计机构事项 进行了事前审查，发表事前认可意见如下： ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了八 届十次董事会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，现就相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"），在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应 尽职责。考虑到公司业务发展情况和未来审计需要，公司拟更换年度审计服务的 会计师事务所。经公司董事会审议通过，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用共计 285 万元（含内部控制审计费用）。 中 ...

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审 计工作的要求，公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关 规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事：蒋庆哲、杨学文、姚文英 二〇二三年十月二十六日 1 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司八届十次董事会审议的关于聘任公司2023年度审计机构事项发表独立意见 如下： ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次董事会提请 股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股 东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 （七）股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第五次临时股东大会 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 公司关于聘任 2023 年度审计机构的公告》。 本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 三、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届十次董事 会通知于2023年10月21日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年 10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董 事8 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 三季度担保发 | 累计担保 | | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 金额（万 | | | | （万元） | 元） | | 中泰化学 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 20,000.00 | 349,428.69 | | | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 9,496.30 | 157,711.30 | | | 库尔勒中泰纺织科技有限公司 | 10,000.00 | 224,647.75 | | | 新疆兴泰纤维科技有限公司 | 10,958.46 | 154,721.93 | | | 新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司 | 986.43 | 55, ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 | | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月18日在公司 指定信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。 经审查，原公告中部分内容有误，现更正如下： 更正前： 一、会议召开基本情况 （九）出席对象： 1、截止2023年11月1日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人 不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。 更正后： 一、会议 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆中泰新材料股份有限公司拟增资扩股 涉及其股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中新评报字【2023】第 049 号 共 2 册，第 1 册 中联资产评估新疆有限公司 二〇二三年八月二十四日 | 声 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 摘 安 … | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评 | | 古报告使用人概况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………………………………………………………………… 10 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | ...