第一章 总则 第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，明确公司及控股子公司、各分支机构、公司及控股子公司内部各 部门、有重大影响的参股公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范 围的保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，现根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定本办法。 新疆中泰化学股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 1 （二）公司控股子公司负责人和经理、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门对公司重大事件可能知情的人士。 第二章 重大信息的范围 第五条 本办法所称重大信息是指公司尚未公开的对公司股票及其他衍生 品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 重大信息包括： （一）公司订立重要合同，该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成 果中的一项或者多项 ...

新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆华泰重化工 有限责任公司部分股东股权的议案 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-073 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购概述 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"） 整体资产负债率，2019 年 12 月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任 公司（以下简称"华泰公司"）与农银金融资产投资有限公司（以下简称"农银投 资"）、农银投资-华泰重化工债转股投资计划（以下简称"投资计划"）、陕西 金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕金资管"）合作，农银投资、投资计划、 陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资 5 亿元、2 亿元、5 亿元，投资 期限 6 年。现根据四方于 2019 年 12 月签署的《新疆华泰重化工有限责任公司之 增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以 12 亿元收购农银投资、投资计 划、陕金资管合计持有的华泰公司 15.173%股权。 上述事项已经公司 2025 年 ...

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"） 于2025年12 月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生第九届董事会，其中非独立董事 6名，独立董事3名。同日，公司召开九届一次董事会，选举产生公司第九届董事 会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告 如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第九届董事会的组成情况 1、非独立董事：黄小虎先生（董事长）、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利 先生、黄增伟先生、王雪女士 2、独立董事：杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-072 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 公司第九届董事会的董事任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之 日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立 董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任高级 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-070 债券代码：148437 债券简称：23新化K1 新疆中泰化学股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 （五）会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月29日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限 公司关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告》。 本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东会名称：2025 年第五次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长黄小虎 （四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 1、现场会议时间为：2025 年 12 月 15 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2025 年 12 月 15 日，其中通过深圳证券交 ...

地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年十二月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第五次临时股东会法律意见书 致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议通过了关于召开 公司 2025 年第五次临时股东会的议案，于 2025 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新 疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知的 公告》（以下简称"会议通知"）， ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-071 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 九届一次董事会决议公告 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举公司 第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案； 1、推选战略委员会委员及主任委员 选举黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生为公司 第九届董事会战略委员会委员，其中黄小虎先生为主任委员。 2、推选审计委员会委员及主任委员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于2025年 12月15日召开2025年第五次临时股东会选举第九届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场和通讯表决相结合方式召开九届一次董事会。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由全体董事共同推举黄小虎先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 9 ...

行业投资评级 - 报告对基础化工行业的投资评级为“看好”（维持）[5] 报告核心观点 - 报告核心观点围绕中央经济工作会议对行业格局的优化推动以及MDI等子行业景气度修复展开[2] - 中央经济工作会议部署2026年工作 明确“综合整治‘内卷式’竞争”、“推动高质量发展”和“双碳引领 推动全面绿色转型”等重点 这将强化行业竞争秩序治理 加速落后产能退出与供给侧优化 推动行业从“以量补价”转向“以质取胜” 同时绿色转型举措将进一步分化行业中绿色转型优势企业与落后企业的发展空间[8] - MDI价格持续强势 近期主要生产企业轮番上调报价 供给端意外收缩是主要驱动因素 亨斯迈位于荷兰的28万吨/年MDI装置意外停车检修 巴斯夫比利时安特卫普65万吨/年MDI装置因上游原料短缺问题将低负荷运行至2026年3月 预计持续的供给问题有望催动MDI价格持续反弹[8] 投资建议与标的 - 报告建议关注景气度有望复苏的PVC相关企业 包括中泰化学、新疆天业、氯碱化工、天原股份[3] - 报告推荐MDI龙头万华化学 给予“买入”评级[3] - 报告建议关注景气度持续性受储能高速增长拉动的磷化工相关标的 包括川恒股份、云天化[3] - 报告建议关注草酸行业相关标的 包括华鲁恒升（买入）、华谊集团（买入）、万凯新材（买入）[3] 近期行业动态 - 亨斯迈欧洲MDI装置意外停产 有望催动MDI价格反弹[7] - 印度取消BIS认证及反倾销税 利好PVC等产品出口增长[7] - 化工景气修复与储能高增长预期持续 继续看好MDI、PVC、磷化工等子行业[7]

中泰化学虚假陈述及投资者索赔进展 - 2025年12月4日，上海久诚律师事务所许峰律师代理的中泰化学虚假陈述投资者索赔案再次获得法院立案 [1][4] - 部分索赔案已首次开庭，另有部分案件已通过立案审核，律师团队正在推进后续立案工作并继续接受投资者委托 [1][5] - 根据律师意见，在2021年4月10日至2024年3月21日期间买入中泰化学股票，并在2024年3月21日后卖出或继续持有的投资者，目前仍可发起索赔 [2][6] 中泰化学受行政处罚的违法事实 - **2022年年报存在虚假记载**：为完成控股股东下达的营收目标，公司及其子公司通过将不具有控制权或实为代理人的业务按总额法核算，2022年合计虚增收入4,248,474,643.06元，虚增成本4,248,474,643.06元，分别占当年披露营业总收入及营业总成本的7.60%和7.75% [1][5] - **未及时披露资金占用及年报存在重大遗漏**：公司未在2021年、2022年定期报告及临时公告中披露控股股东及其关联方的非经营性资金占用关联交易，两年间以预付款、退货款等名义发生的总金额为7,718,058,292.55元 [2][5] - **债券信息披露违规**：案涉公司债券及债务融资工具存续期披露的年度报告存在虚假记载、重大遗漏，相关债券募集说明书信息披露不准确 [2][6] 苏大维格虚假陈述及投资者索赔进展 - 许峰律师提示，苏大维格投资者索赔案出现进展，法院已作出两审判决，支持投资者经过认定的损失，判决被告苏大维格赔偿，符合条件的投资者仍可发起索赔 [2][6][7] - 2023年12月29日，苏大维格公告收到江苏证监局的《行政处罚决定书》 [3][7] 苏大维格受行政处罚的违法事实 - **互动易回复存在误导性陈述**：2023年9月14日，公司在互动易平台回复投资者时称其“光刻机”已向国内龙头芯片企业销售并出口日韩等国，并向芯片光刻机厂商提供部件 [3][7] - 该回复发布后，公司股价下午开盘快速由跌转涨，最终收盘上涨20% [3][7] - 经查明，公司所称的“光刻机”实为用于制造微纳光学材料等的直写光刻设备，而非用于芯片制造的光刻机，与回复中提及的“芯片光刻机”存在显著差异，公司未能准确、完整披露信息，具有误导性 [3][4][7] - 根据律师意见，在2023年9月14日下午买入苏大维格股票，并在2023年9月15日后卖出或继续持有的投资者，目前仍可发起索赔 [4][8]

债券信息 - 本期债券发行规模6亿元[7] - 第1、2年票面利率4.28%，2025年调整后为2.90%[7] - 起息日2023年8月22日，付息日2024 - 2028年每年8月22日，兑付日2028年8月22日[7][8][9] - 发行人第2、4个计息年度付息日前20日公告是否行使赎回选择权[10] - 发行人有权在第2、4年末调整后续期限票面利率并提前20日公告[11] - 投资者可在第2、4个计息年度回售登记期内选择回售或持有[11] 董事会换届 - 第八届董事会任期2025年11月28日届满并换届[11] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[12] - 2025年11月28日八届三十二次董事会审议换届议案，需股东会审议通过[12][14] - 公告提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[12] 受托管理人 - 申万宏源证券为“23新化K1”债券受托管理人[16] - 申万宏源证券与发行人沟通并提请投资者关注相关事项[16] - 申万宏源证券关注对债券持有人利益有重大影响的事项[16] - 申万宏源证券按规定和约定履行职责[16]

公司财务状况 - 目前公司现金流充裕 [1] 公司股份回购计划 - 公司暂无回购计划 [1] - 后续如有相关计划将严格履行信息披露义务 [1]