（杨学文） 本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤 勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作 了二十年，2005年担任新疆油田公司副总经理，2010年起先后担任新疆石油管理 局有限公司局长、执行董事、总经理，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田 分公司党工委书记、总经理、执行董事，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副 市长、市委副书记等职。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，2022年11 月起担任本公司独立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公 司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系， ...

地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年三月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意 见： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司董事会于 2025 年 2 月 19 日审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该 议案需提交股东会审议并通过，公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公 司关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》。 本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东会名称：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、会议的出席情况 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 ...

债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01 票面利率调整和回售实施办法第三次提示 性公告 重要提示： 1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩) 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 作为"23新化01"（债券代码：148216.SZ）的发行人，有权决 定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面 利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即"23 新化01"债券存续期第3、4年的票面利率为3.50%。在债券存 续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面 利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行 人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券 存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继 ...

一、本期债券基本情况 1. 债券名称：新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面 向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩) 2. 债券简称：23 新化 01 债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于放弃行使 "23 新化 01"发行人赎回选择权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 3 月 22 日发行的新疆中泰化学股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可 持续挂钩)（以下简称"23新化01"或"本期债券"）至2025 年 3 月 21 日将期满 2 年。根据《新疆中泰化学股份有限公 司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持 续挂钩)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关 条款的规定，公司决定放弃对"23 新化 01"债券行使发行 人赎回选择权。现将有关事项公告如下： 1 3. 债券代码：148216.SZ 4. 债券期限及利率：本期债券期限 ...

债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01 票面利率调整和回售实施办法第二次提示 性公告 重要提示： 1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩) 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 作为"23新化01"（债券代码：148216.SZ）的发行人，有权决 定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面 利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即"23 新化01"债券存续期第3、4年的票面利率为3.50%。在债券存 续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面 利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行 人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券 存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继 ...

债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01 票面利率调整和回售实施办法第一次提示 性公告 重要提示： 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发 行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视 为继续持有债券。 4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者 选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有 的"23新化01"。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资 者注意风险。 5、回售登记期：2025年2月25日至2025年3月3日（仅限 交易日）。 6、回售资金到账日：2025年3月24日。 7、本次回售申报不可撤销。 8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售， 以回售结果公告说明为准。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券利率调整情况 1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有 ...

一、关联交易概述 （一）向控股股东支付担保费概述 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）根据战略 发展需要，于 2021 年 5 月收购控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简 称"中泰集团"）及其他部分股东持有的新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以 下简称"新鑫科技"）共计 10,729.91 万股股份，并以现金增资新鑫科技。目前， 公司持有新鑫科技 59.42%股份，为公司控股子公司。该事项已经公司七届二十一 次董事会、七届二十次监事会审议通过。 为满足项目资金需求，2019 年新鑫科技向中国农业发展银行阜康市支行申请 79,000 万元项目贷款，期限 14 年，由中泰集团提供连带责任保证担保。根据《新 疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会监管企业担保管理暂行办法》 等相关规定，2024 年、2025 年中泰集团根据实际担保金额向新鑫科技收取担保服 务费 1,226 万元，年化担保费率 1%。 | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新化 新化 | | | | | | | 0 ...

财务资助 - 公司拟向中泰集团及其子公司申请不超200,000万元财务资助，期限一年，利率不高于一年期LPR[3] - 2025年2月19日公司董事会审议通过申请财务资助议案[4] 中泰集团情况 - 中泰集团注册资本426,602.957384万元，新疆国资委持股95.7323%，新疆财政厅持股4.2677%[7][8] - 2024年9月30日资产总额13,883,485.91万元，负债10,917,641.09万元，净资产2,965,844.82万元[9] - 2024年1 - 9月营收8,072,141.67万元，净利润 -110,794.08万元[9] 关联交易与担保 - 截至2024年9月30日，与中泰集团及其子公司累计日常关联交易84,769.84万元[13] - 截至2025年1月31日，为关联方提供担保194,542.59万元[13] 交易审议 - 本次关联交易需提交公司股东会审议，不构成重大资产重组[6]

关联交易预计与实际金额 - 2025年预计向关联人采购原材料等159,300.00万元，2024年1 - 9月实际18,069.91万元[4] - 2025年预计向关联人销售产品等118,000.00万元，2024年为30,015.93万元[7] - 2025年预计向关联人提供劳务、服务11,100.00万元，2024年为4,143.11万元[7] - 2025年预计接受关联人劳务、服务91,990.00万元，2024年为32,231.95万元[7] - 2025年预计租赁业务金额1,410.00万元，2024年为308.94万元[7] 关联交易实际占比与差异 - 2024年1 - 9月向关联人采购原材料等实际占比1.48%，与预计差异80.05%[8] - 2024年1 - 9月向关联人销售产品等实际占比1.50%，与预计差异68.97%[8] - 2024年1 - 9月向关联人提供劳务、服务实际占比3.88%，与预计差异68.13%[8] - 2024年1 - 9月接受关联人劳务、服务实际占比6.62%，与预计差异57.02%[8] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，中泰集团资产总额13,883,485.91万元，负债10,917,641.09万元，净资产2,965,844.82万元[10]