票面利率调整 - 公司决定下调"23新化K1"债券存续期第3、4年的票面利率至2.90% [1][2] - 在债券存续期第4年末，发行人可选择调整票面利率，调整幅度为第3、4年票面利率加/减基点，并在第5年固定不变 [1][2] - 若发行人未行使调整权，第5年票面利率将维持第3、4年的2.90%不变 [1][2] - 债券采用单利按年计息，不计复利 [2] 回售实施办法 - 投资者可选择在回售登记期内按面值100元/张将债券全部或部分回售给发行人 [1][2] - 回售申报通过深交所系统进行，当日可撤单，收市后确认的申报将冻结相应债券 [3] - 逾期未办理回售登记视为投资者放弃回售，继续持有债券 [3] - 回售部分债券的利息为42.80元/10张（含税），税后个人和证券投资基金持有人实际获得34.24元/10张 [3] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际获得42.80元/10张 [3] 付款安排 - 回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者证券公司的备付金账户，再由证券公司划付至投资者资金账户 [4]

债券利率 - 2023年8月22日至2025年8月21日票面利率4.28%[3] - 2025年8月22日至2027年8月21日票面利率2.90%[3] 回售信息 - 回售登记期2025年7月28日至8月1日（仅限交易日）[3][8] - 回售价格100元/张（不含利息）[3][8] - 回售资金2025年8月22日到账[3][8][10] 派息兑付 - 调整前每年每张派息4.28元，2028年8月22日每张兑付104.28元[5] - 调整后2025 - 2027年每年每张派息2.90元，2028年8月22日每张兑付102.90元[6][7] 回售利息 - 回售部分享2024年8月22日至2025年8月21日利息，每10张派息42.80元（含税）[10] - 扣税后个人、基金每10张实派利息34.24元[10] - 非居民企业每10张实派利息42.80元[10]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损18,000万元至19,800万元，较上年同期亏损24,266.61万元增长25.82%至18.41% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损21,000万元至23,000万元，较上年同期亏损27,410.76万元增长23.39%至16.09% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0699元/股至0.0769元/股，上年同期为亏损0.0942元/股 [1] 业绩变动原因 - 行业产品价格持续承压走低，公司通过降本增效措施推动氯碱板块盈利能力同比提升 [1] - 纺织板块经营业绩略有改善，但联营企业亏损导致公司整体仍未能扭亏为盈 [1] - 报告期内归属于母公司的净利润较上年同期减亏 [1] 其他说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计 [1] - 无其他相关说明 [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损18,000万元至19,800万元，比上年同期减亏18.41%至25.82%[2] - 2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损21,000万元至23,000万元，比上年同期减亏16.09%至23.39%[2] - 2025年半年度基本每股收益亏损0.0699元/股至0.0769元/股，上年同期为亏损0.0942元/股[2] - 报告期内归属于母公司的净利润较上年同期减亏[5] 成本和费用（同比环比） - 公司主要原材料价格下降，主要产品聚氯乙烯（PVC）价格持续承压走低[4] - 公司积极实施降本增效措施，推动氯碱板块盈利能力同比提升[4] 各条业务线表现 - 纺织板块经营业绩略有改善，但联营企业亏损，公司整体仍未能扭亏为盈[4] 其他重要内容 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 具体财务数据以公司披露的《2025年半年度报告》为准[6]

业绩预告 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.8亿元至1.98亿元 上年同期亏损2.43亿元 同比增长25.82%至18.41% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.1亿元至2.3亿元 上年同期亏损2.74亿元 同比增长23.39%至16.09% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0699元/股至0.0769元/股 [1] 业绩变动原因 - 主要原材料价格下降推动氯碱板块盈利能力同比提升 [1] - 主要产品聚氯乙烯(PVC)价格持续承压走低 [1] - 纺织板块经营业绩略有改善 [1] - 联营企业亏损导致公司整体未能扭亏为盈 [1] - 公司积极实施降本增效措施使归属于母公司的净利润较上年同期减亏 [1]

债券发行 - 本期债券发行规模6亿元，期限5年，票面利率4.28%[6] - 起息日2023年8月22日，付息日2024 - 2028年每年8月22日，兑付日2028年8月22日[6][7][8] - 发行人可在第2年末、第4年末行使赎回、调整票面利率选择权[10] - 投资者可在第2、4个计息年度回售登记期内选择回售债券[11] 人员变动 - 2025年7月4日召开临时股东会增补董事会成员，选举黄小虎为董事长[13] - 人员变动预计不会对公司治理产生重大不利影响[14]

董事会决议 - 2025年7月4日召开八届二十八次董事会，9名董事全参会[2] - 选举黄小虎为公司董事长[2] - 增补黄小虎、许鹏飞为战略委员会委员，黄小虎任主任[2] - 修订期货套期保值业务制度为管理办法[3] - 通过继续开展期货套期保值业务议案[5] 人员信息 - 黄小虎1980年出生，本科，工程师，任党委书记、董事长[9] - 许鹏飞1983年出生，研究生，高级工程师，任党委副书记等[11]

股价及交易情况 - 截至2025年7月4日收盘，中泰化学报收于4.64元，下跌0.64%，换手率0.92%，成交量23.82万手，成交额1.11亿元 [1] - 7月4日主力资金净流出19.95万元，游资资金净流出282.38万元，散户资金净流入302.33万元 [1][3] 董事会决议 - 八届二十八次董事会选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止 [1][3] - 增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员 [1] - 修订《期货套期保值业务内部控制制度》为《期货套期保值业务管理办法》，进一步规范业务流程和防范交易风险 [1] - 审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案 [1][3] 临时股东会决议 - 2025年第二次临时股东会出席股东573人，代表有表决权股份812,368,445股，占公司总股份的31.3653% [2] - 现场出席股东2人，代表股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910%，网络投票股东571人，代表股份123,657,313股，占公司总股份的4.7744% [2] - 中小股东570人，代表股份48,657,313股，占公司总股份的1.8786% [2] - 会议审议通过关于增补公司董事会成员的议案，选举黄小虎先生和许鹏飞先生为非独立董事 [2][3]

公司治理变动 - 公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会增补董事会成员后，同日以通讯表决方式召开八届二十八次董事会，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 董事会全票通过选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止 [1] - 董事会全票通过增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员 [1] 高管背景 - 新任董事长黄小虎先生为1980年生，本科学历，工程师，历任公司多个生产管理及高管职务，现任公司党委书记、董事长 [5] - 新任战略委员会委员许鹏飞先生为1983年生，研究生学历，高级工程师，具有化工行业生产管理及集团高管经验，现任公司党委副书记、董事、总经理 [6][7] 期货业务管理 - 董事会全票通过修订《期货套期保值业务内部控制制度》，新制度更名为《期货套期保值业务管理办法》，旨在进一步规范业务流程及风险防范 [2] - 董事会全票批准公司继续开展期货套期保值业务，相关公告于2025年7月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

会议召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月19日审议通过《关于增补公司董事会成员的议案》，并决定提交股东会审议[2] - 会议通知于2025年6月19日在巨潮资讯网及《证券时报》公告，载明召开时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议由董事张国魁主持，网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00[3][4] - 股权登记日为2025年7月1日，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[4] 出席会议人员情况 - 现场投票股东2人，网络投票股东571人，合计代表股份123,657,313股，占公司有表决权股份总数的4.7744%[4] - 网络投票股东资格由深交所交易系统认证，现场股东及代理人身份资料经律师核查合法有效[4][5] 议案表决结果 - 议案1获同意799,089,584股（占比98.3654%），中小股东同意率72.7094%，反对率25.1600%，弃权率2.1306%[6] - 议案2获同意799,619,784股（占比98.4307%），中小股东同意率73.7991%，反对率24.2777%，弃权率1.9232%[6][7] - 两项议案均超过有效表决权股份半数通过，表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》[7] 法律意见结论 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合法律法规及公司章程要求[7]