独立董事提名 - 公司董事会提名陈飞为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 陈飞被提名为新疆中泰化学第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得资格证书[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近36个月未受相关处分[10] - 担任独董公司数量不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 履职保证 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 履职将遵守规定并作独立判断[12] - 不符资格将及时报告并辞职[12]

人员提名 - 杨学文被提名为新疆中泰化学第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 确保有时间精力履职，不符资格及时报告辞任[12] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名姚文英为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月内无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

人员提名 - 姚文英被提名为新疆中泰化学第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11][12] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[12] - 授权公司董秘报送信息并担责[12]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期于2025年11月28日届满并换届选举[2] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过生效[2] 董事情况 - 黄小虎持有公司股份60,000股[9] - 侯迎利持有公司股份65,600股[12] - 黄增伟持有公司60000股股份，2024年受处分[17] 任职资格 - 独立董事候选人陈飞暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 董事候选人任职资格经深交所备案审核，提交2025年第五次临时股东会表决[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨学文为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名公告日期为2025年11月27日[13] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量与任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为12月15日上午12:00[1] - 网络投票时间为12月15日[1] - 股权登记日为2025年12月9日[3] - 会议登记时间为2025年12月11日上午10:00至下午19:00[8] - 深交所交易系统投票时间为12月15日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15至15:00[19] 会议地点 - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991 - 8751690[2] - 登记地点为公司证券投资部，邮寄地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，邮编830054，传真0991 - 8751690[10] 提案内容 - 提案5选举第九届董事会非独立董事，应选人数6人[6] - 提案6选举第九届董事会独立董事，应选人数3人[6] 投票相关 - 对中小投资者表决情况单独计票[7] - 深圳证券交易所投资者投票代码为362092，投票简称中泰投票[14] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[17] 其他 - 授权代表出席2025年第五次临时股东会并行使表决权[22] - 董事会换届选举第九届董事会非独立董事应选人数为6人[23] - 董事会换届选举第九届董事会独立董事应选人数为3人[23]

会议信息 - 八届三十二次董事会会议于2025年11月28日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案审议 - 多项修订议案全票通过，含信息披露等办法[2][3][6][7][9] - 关联交易决策管理办法等议案需提交2025年第五次临时股东会审议[3][5][6][8] 人员提名 - 提名黄小虎等6人为第九届非独立董事候选人，任期三年[10][11] - 提名杨学文等3人为第九届独立董事候选人，任期三年[12][13] 其他 - 审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案[14]

股东结构 - 截至2025年11月10日 公司股东总户数为91459户 [1]