天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-004 天康生物股份有限公司 关于 2025 年 1 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年 1 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月份销售生猪 29.80 万头，销量环比下降 5.40%，同比增长 28.39%；销售收入 4.18 亿元，销售收入环 比下降 21.13%，同比增长 22.94%。 2025 年 1 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 14.79 元/公斤，环比下 降 0.34%。 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、风险提示 请广大投资者注意以下风险： （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 （2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。 因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风 险。 三、其他提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

审计机构聘任 - 2024年第五次临时股东大会同意聘任华兴为2024年度审计机构[2] 人员变更 - 原项目相关人员因内部调整更换[2] - 介绍现项目合伙人、签字注册会计师、复核人情况[3][4] 其他情况 - 王永平曾被监管谈话，变更人员无独立性问题[4] - 变更不影响审计工作，公告日期为2025年1月25日[5][6]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6 - 7.5亿元，较上年同期上升144.01% - 155.01%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5.6 - 7.1亿元，较上年同期上升140.64% - 151.52%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.44 - 0.55元/股，上年同期亏损1.01元/股[3] 2024年业务情况 - 2024年生猪出栏量达302.85万头，较上年同比增长7.55%[5] - 2024年饲料业务销量与上年同期基本持平[5] - 2024年兽用生物制品市场竞争激烈，营收增长受影响，业绩略有下滑[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，是公司财务部门初步测算结果[4] - 公司与会计师事务所就业绩预告不存在分歧[4] 经营风险 - 生猪市场价格波动和疫病风险可能影响公司经营业绩[7] 财务数据说明 - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

法律意见书 天康生物 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 星河证股字[2024]第 011 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不 ...

天康生物 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-074 天康生物股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以 上董事共同推举董事成辉先生主持。 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日上午 11：00 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

增持计划 - 控股股东2024年11月20日起6个月内拟增持1 - 2亿元[2][4] - 截至2024年12月24日累计增持14,729,003股，金额100,999,790.84元[2][5] 增持情况 - 2024年12月11日首次增持3,655,100股，金额24,754,670.04元[4] - 增持前控股股东持股占比21.58%，增持后占比22.66%[6] 资金与风险 - 已用光大银行贷款7070万元，后续贷款不超增持金额90%[9] - 增持计划可能因市场或信贷政策无法达预期[2][10]

控股股东增持计划 - 2024年11月20日起6个月内，兵团国资公司拟增持1 - 2亿元[3] - 增持资金源于自有资金和银行贷款[5] - 增持及完成后6个月内不减持[6] 增持实施情况 - 2024年12月9 - 18日增持1370.5003万股，金额9417.162173万元[2][4][5] - 12月11日首次增持365.51万股，金额2475.467004万元[3][4] - 变动后持股30828.5925万股，占比22.58%[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场或信贷因素不达预期或延迟[2][8]

公司信息 - 天康制药注册资本为25450.145万人民币[5] - 天康生物持股天康制药15000.0000万股，持股比例为58.9388%[5] 上市情况 - 天康制药股票2023年12月22日挂牌转让，2024年5月20日调入创新层[7] - 本次发行股票不超3000.00万股[8] - 发行募集资金拟用于兽用疫苗生产线建设等项目[9] 授权事项 - 董事会拟提请股东大会授权处理北交所上市相关事项，有效期24个月[12][14] 风险提示 - 发行上市申请存在无法通过审核或注册风险[15] - 存在公开发行失败无法上市风险[16] 会议决议 - 有第八届董事会第二十二次（临时）会议决议[17] - 有第八届监事会第十四次（临时）会议决议[18] - 有第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议[18]

股东大会信息 - 2024年12月30日上午11：00召开第六次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[4] - 会议审议两项议案，需三分之二以上表决权通过[5][7] 会议登记 - 登记时间为2024年12月26 - 27日[8] - 登记地点为新疆乌鲁木齐天康企业大厦11楼证券部[8] 投票信息 - 投票代码为"362100"，简称为"天康投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月30日9:15 - 15:00[15][16] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[18]

天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先 生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-068 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 12月13日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cn ...