会议出席情况 - 出席会议股东和委托代理人513人，代表股份447,613,408股，占总股本32.7861%[4] 投票情况 - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意442,018,318股，占比98.7500%[5] - 《关于2025年度向银行申请融资授信总额的议案》同意442,119,557股，占比98.7726%[5] - 《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》同意441,723,218股，占比98.6841%[6] - 《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》同意441,930,318股，占比98.7304%[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月24日上午11：00，网络投票2025年3月24日[3] - 会议在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室召开[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月6日决定3月24日召开第一次临时股东大会并于3月7日公告[4] - 现场会议于3月24日上午11:00召开，由董海英主持[4] - 交易系统网络投票时间为3月24日多个时段，互联网投票为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东等共513人，代表447,613,408股，占比32.7861%[7] - 出席现场会议3人，持有368,672,569股，占比27.0040%[7] - 通过网络投票510人，代表78,940,839股，占比5.7821%[7] 议案表决 - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意率98.7500％[9] - 《关于2025年度向银行申请融资授信总额的议案》同意率98.7726％[9] - 《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》同意率98.6841％[10] - 《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》同意率98.7304％[11]

成本相关 - 2 月生猪完全成本 13.12 元/公斤，今年目标降至 13 元/公斤以内 [2] - 成本下降原因：饲料成本下降，优化原料配方并进口大麦粉和小麦粉替代部分原料；生产效率提高，甘肃区域产能利用率提升，种群更新为丹系种猪，PSY 达 27，部分优秀厂区超 30 [2] 产能分布 - 生猪养殖业务主要布局在新疆、河南、甘肃三地，新疆繁育产能 150 万头，河南 130 万头，甘肃 70 万头，新疆和河南育肥配套完备，甘肃未完全到位 [3] 出栏目标与结构 - 今年生猪出栏目标 350 - 400 万头，养殖事业部承担 300 万头，饲料放养部门计划出栏 50 - 100 万头，饲料部门放养业务采用现货 + 期货创新模式 [3] - 2025 年出栏结构遵循随行就市原则，仔猪价格高时适当增加仔猪销售比例 [4] 项目进展 - 原定增项目中甘肃养殖项目终止，资金补充流动资金，不影响整体发展，今年新疆若羌 30 万头新建项目在拓展产能，预计今年下半年建成装猪，明年出栏 [5]

业绩数据 - 2025年2月销售生猪25.79万头，环比降13.46%，同比增65.32%[2] - 2025年2月销售收入3.83亿元，环比降8.37%，同比增56.97%[2] - 2025年2月商品猪销售均价13.52元/公斤，环比降8.59%[2] - 2025年1 - 2月累计销售生猪55.60万头，同比增43.26%[2] - 2025年1 - 2月累计销售收入8.01亿元，同比增37.39%[2] 增长原因 - 2025年2月生猪销量、销售收入同比增长因市场行情及产能释放[5]

担保情况 - 公司及控股子公司拟为下属公司原料采购应付货款提供不超1.61亿元担保[2][3] - 为资产负债率超70%的下属公司提供5000万元担保，占2023年末经审计净资产0.63%[2][5] - 为资产负债率70%以下的子公司提供1.11亿元担保，占2023年末经审计净资产1.40%[5] - 担保总额1.61亿元，占2023年末经审计净资产2.03%[5] - 被担保方为公司直接或间接控股的30家下属公司[6] - 债权人包括益海嘉里等12家供应商，益海嘉里关联企业担保金额4000万元[6] - 公司对子公司担保最高额度为63.11亿元（含本次1.61亿元）[9] - 公司实际对外担保余额为27.99154亿元，占2023年末经审计净资产35.37%[9] - 公司为全资公司提供担保余额为9.7亿元，为控股子公司提供担保余额为18.29154亿元[9] - 2025年3月6日董事会以7票同意通过担保议案，尚需股东大会审议[3] 子公司信息 - 新疆天康饲料有限公司注册资本65000万元，公司持股比例100%[12] - 新疆北泉天康饲料科技有限公司注册资本1000万元，公司持股比例100%[12] - 武威天康饲料有限公司注册资本300万元，公司持股比例100%[12] - 内蒙古天康饲料有限公司注册资本500万元，公司持股比例100%[12] - 宁夏天康饲料有限公司注册资本1500万元，公司持股比例100%[12] - 河南天康宏展实业有限公司注册资本2000万元，公司持股比例100%[13] - 河南宏展生物科技有限公司注册资本500万元，公司持股比例100%[13] - 商丘宏展饲料有限公司注册资本800万元，公司持股比例100%[13] - 驻马店市宏展饲料有限公司注册资本2000万元，公司持股比例100%[13] - 新疆天都饲料有限公司注册资本7000万元，公司持股比例51%[13] 子公司业绩 - 新疆天康饲料有限公司2024年1 - 9月资产总额291192.01万元，负债总额206901.97万元，营业收入66890.01万元，净利润2789.39万元[18] - 阿克苏天康畜牧有限责任公司2024年1 - 9月资产总额31481.92万元，营业收入53969.81万元，净利润3189.30万元[18] - 库尔勒天康饲料科技有限公司2024年1 - 9月资产总额21235.75万元，营业收入39781.15万元，净利润2292.52万元[18] - 新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司2024年1 - 9月资产总额73889.63万元，营业收入41415.36万元，净利润8754.19万元[18] - 河南天康宏展实业有限公司2024年1 - 9月资产总额93308.05万元，负债总额69291.29万元，营业收入75.69万元，净利润71.71万元[18] - 河南宏展生物科技有限公司2024年1 - 9月资产总额12579.07万元，营业收入10976.74万元，净利润760.02万元[18] - 驻马店市宏展饲料有限公司2024年1 - 9月资产总额10459.42万元，营业收入10593.35万元，净利润 - 773.69万元[18] - 周口市宏展饲料有限公司2024年1 - 9月资产总额1473.70万元，营业收入26383.24万元，净利润198.29万元[18] - 新疆天都饲料有限公司2024年1 - 9月资产总额12260.72万元，营业收入49902.56万元，净利润608.30万元[20] - 新疆天康恒信贸易有限公司2024年1 - 9月资产总额787.75万元，营业收入11021.18万元，净利润 - 252.35万元[20]

募集资金 - 非公开发行277,449,664股，发行价7.45元/股，募资20.67亿元，净额20.45亿元[1] - 甘肃天康农牧42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥项目投资5.56926亿元已结项[4] - 天康生物30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地项目剩余4.299972亿元[4] - 甘肃天康农牧另一项目剩余4.843043亿元[4] - 补充流动资金5.97亿元已使用完毕[4] - 变更前剩余募集资金9.143015亿元[4] 业绩数据 - 2023年度新疆生猪出栏825.62万头，年末存栏502.30万头[8] 公司信息 - 新疆天康金山农牧有限公司注册资本2000万人民币[6] 项目变更 - 募投项目建设期限顺延至2027年3月[8] - 2025年3月6日审议通过变更部分募投项目实施地点和主体议案[11] - 变更项目为30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥基地建设项目[11] - 监事会、保荐机构认为变更合规无损害利益情形[11] - 保荐机构对变更事项无异议[12] 备查文件 - 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议[13] - 第八届监事会第十五次（临时）会议决议[14] - 中信建投证券出具的核查意见[14]

募集资金情况 - 非公开发行277,449,664股，发行价7.45元/股，募资20.67亿元，净额20.45亿元[2] - 变更前承诺投资总额20.67亿元，剩余9.14亿元[5] 项目调整 - 拟终止甘肃天康农牧项目，将5.01亿元剩余资金补流[10] - 2025年3月6日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[13][14] - 保荐机构对终止项目补流事项无异议[16]

业务决策 - 2025年3月6日董事会和监事会审议通过开展商品期货套期保值业务议案[3][6][7] 业务详情 - 保证金和权利金最高不超10亿元[2][4] - 期货品种含大商所玉米、豆粕等及郑商所郑麦、菜油等[2][5] - 交易工具为境内标准化期货合约[2][5] - 资金来源为自有资金[5] 业务期限 - 有效期及授权期限自股东大会通过至下年同类股东大会止[4][5] 业务风险 - 存在价格波动、资金等风险[8] 业务管理 - 按制度和要求在额度内操作[9] - 多部门实施，风控小组监控[9] - 套期保值数量和持仓量有上限[10]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 交易工具为境内标准化期货合约，品种与经营相关[2] 资金与期限 - 保证金和权利金最高不超10亿，资金为自有资金[2][3] - 业务有效期至下年审议同类事项股东大会[4] 风险与控制 - 业务存在价格、资金等风险，有控制措施[6][7]

股东大会信息 - 2025年3月24日上午11：00召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月19日[4] - 会议审议开展套期保值、申请融资授信等议案[5] 会议登记与投票 - 2025年3月20 - 21日登记，地点在天康企业大厦11楼[7] - 投票代码"362100"，简称为"天康投票"[13] - 2025年3月24日可通过深交所系统和互联网投票[14][15]