天康生物股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京标驰资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 张卫东 | 沃克森评报字 (2025)第 0649 号 | 可回收金额 | 可收回金额为 1,370 万元 | | | 限公司 | | | | | | 吉林冠界资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 | 沃克森评报字 （2025）第 0378 | 可回收金额 | 可收回金额为 46,800 万元 | | | 限公司 | 张卫东 | 号 | | | 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | -- ...

二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议并通过《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》，会议决议公告刊登于 2024 年 2 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 天康生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和 要求，认真履行自身职责，依法行使监事会的监督职权。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下： 一、监事会依法运作情况 按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司监事会由三名监事组 成，其中职工代表监事一人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告 期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集 召开监事会，共召开监事会会议 8 次，监事会成员列席了报告期内的 10 次董事 会和 7 次股东大会。各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-023 天康生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议， 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）关于适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源 1、本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日起 施行。本公司自规定之日起开始执行。 2、本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项 ...

天康生物股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，华兴拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 182 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年，公司召开了第八届董事会第二十次（临时）会议及 2024 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，华兴会计师 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-025 天康生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物 本次拟续聘的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），本次续 聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天康生物股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"华兴"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提请股东大会授权公司管理层具体与华兴商定年度审计费用。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形 式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力。在对公司 2024 年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺 利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作，表现了优 ...

天康生物股份有限公司 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-022 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2021]1771号)核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过 322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民 币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02 万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到位情况已经希 ...

天康生物股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 1,717,580.52 万元，比上年同期下降 9.72%； 营业利润 63,110.99万元，比上年同期增长143.64%；利润总额61,081.24万元， 比上年同期增长 140.91%；归属于上市公司股东的净利润 60,505.29 万元，比上 年同期增长 144.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 55,883.70 万元，比上年同期增长 140.55%。 二、公司董事会运作情况 2024 年度，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东权益， 勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、公司主要经营情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及 时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董 ...

天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002100 证券简称：天康生物 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会 | 是 | | | 任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内 | 是 | | | 部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公 ...

天康生物股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制基础 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入生产。 1、2025 年度的财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果， 在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及 年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。 2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限 公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司、胡杨河天康植 物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新 疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥融资担保有限 公司、天康制药股份有限公司等 2025 年的财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司 2025 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。 ...

天康生物股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司在董事会的正确领导以及管理团队和全体员工的共同努力下， 紧紧围绕公司董事会确定的经营目标开展工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 拥有资产总额 17,562,512,271.12 元，负债总额 9,042,959,631.29 元，股东权 益 8,519,552,639.83 元；2024 年度实现营业收入 17,175,805,190.11 元，2024 年利润总额 610,812,435.64 元，归属于母公司净利润 605,052,882.38 元。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为，公司的财务报表已经按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 17,175,805,190.11 19,025,806,286.59 -9 ...