天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-028 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00—17：00 2、出席人员：公司董事兼总经理成辉先生、独立董事李刚先生、独立董事陈 克峰先生、独立董事屈勇刚先生、副总经理兼董事会秘书郭运江先生、财务总监 耿立新先生。 3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 天康生物股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。 天康生物 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天康生物股份有限公司董 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-024 天康生物股份有限公司 关于 2024 年度计提存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司 《关于 2024 年度计提存货跌价准备的议案》，该事项在公司董事会的审议权限 范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 天康生物 二、 本次计提存货跌价准备对公司的影响 本次计提存货跌价准备计入 2024 年当期损益，减少公司2024年度利润总额 9,621,533.19元。 一、本次计提存货跌价准备情况概述 （一）本次计提存货跌价准备的原因 为客观、真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、公司会计政策等相关规定, 公司及所属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行清查和 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-026 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 11：00 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25， ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-027 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议并通过公司《2024 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊 登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。） 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 12：00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合 《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议 就以下事项形成决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《202 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-019 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； （一）审议并通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》<公告编号：2025-020>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告全文》。） 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 天康生物 （二）审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；（内容详见 刊登于 2025 年 4 月 29 日 本 公 司 规 定 信 息 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-021 天康生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,365,251,515 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），本次利润分配不进行 资本公积转增股本，不送红股。 3、2024 年度累计现金分红总额：2024 年度公司未进行季度分红、半年度分 红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度 公司现金分红总额预计为 300,355,333.3 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的 净利润的比例为 49.64%。 一、审议程序 天康生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第八届 董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议并通过公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情 ...

天康生物股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011640017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 《会计师事务所(特殊普通合 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申诉(Tel):0591-8785257/ 年 路 159号中山大 周 R 座 6-0 橋 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011640017 号 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天康生物股份有限公司(以下简称天康生物) 董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 天康生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金专项报告。这 种责任包括设计 ...

天康生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011640023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.ge 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Rlock B. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http://www.fihxena.com 天康生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011640023 号 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天康生物股份有限 公司(以下简称天康生物)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日签发了华兴审字[2025]240116400 ...

天康生物股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011640037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152 Hudong Road, Fuzhou. Fujian, China 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011640037 号 天康生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了天康生物股份有限公司(以下简称"天康生物")2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 天康生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

中信建投证券股份有限公司关于 天康生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"或"保荐机构"） 作为天康生物股份有限公司（以下简称"天康生物"或"公司"）2020年度非公开发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1771号）核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募 集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资 金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到 ...