天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-023 天康生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议， 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）关于适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源 1、本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日起 施行。本公司自规定之日起开始执行。 2、本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项 ...

天康生物股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京标驰资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 张卫东 | 沃克森评报字 (2025)第 0649 号 | 可回收金额 | 可收回金额为 1,370 万元 | | | 限公司 | | | | | | 吉林冠界资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 | 沃克森评报字 （2025）第 0378 | 可回收金额 | 可收回金额为 46,800 万元 | | | 限公司 | 张卫东 | 号 | | | 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | -- ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等潜在错报比例划分[11] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[14] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[18]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-028 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00—17：00 2、出席人员：公司董事兼总经理成辉先生、独立董事李刚先生、独立董事陈 克峰先生、独立董事屈勇刚先生、副总经理兼董事会秘书郭运江先生、财务总监 耿立新先生。 3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 天康生物股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。 天康生物 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天康生物股份有限公司董 ...

天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002100 证券简称：天康生物 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会 | 是 | | | 任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内 | 是 | | | 部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公 ...

天康生物股份有限公司 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-022 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2021]1771号)核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过 322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民 币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02 万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到位情况已经希 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-024 天康生物股份有限公司 关于 2024 年度计提存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司 《关于 2024 年度计提存货跌价准备的议案》，该事项在公司董事会的审议权限 范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 天康生物 二、 本次计提存货跌价准备对公司的影响 本次计提存货跌价准备计入 2024 年当期损益，减少公司2024年度利润总额 9,621,533.19元。 一、本次计提存货跌价准备情况概述 （一）本次计提存货跌价准备的原因 为客观、真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、公司会计政策等相关规定, 公司及所属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行清查和 ...

天康生物股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司在董事会的正确领导以及管理团队和全体员工的共同努力下， 紧紧围绕公司董事会确定的经营目标开展工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 拥有资产总额 17,562,512,271.12 元，负债总额 9,042,959,631.29 元，股东权 益 8,519,552,639.83 元；2024 年度实现营业收入 17,175,805,190.11 元，2024 年利润总额 610,812,435.64 元，归属于母公司净利润 605,052,882.38 元。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为，公司的财务报表已经按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 17,175,805,190.11 19,025,806,286.59 -9 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-025 天康生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物 本次拟续聘的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），本次续 聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天康生物股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"华兴"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提请股东大会授权公司管理层具体与华兴商定年度审计费用。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形 式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力。在对公司 2024 年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺 利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作，表现了优 ...

天康生物股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 1,717,580.52 万元，比上年同期下降 9.72%； 营业利润 63,110.99万元，比上年同期增长143.64%；利润总额61,081.24万元， 比上年同期增长 140.91%；归属于上市公司股东的净利润 60,505.29 万元，比上 年同期增长 144.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 55,883.70 万元，比上年同期增长 140.55%。 二、公司董事会运作情况 2024 年度，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东权益， 勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、公司主要经营情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及 时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董 ...