天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-052 天康生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—公告格式》等有 关规定，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日的募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不 超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价 格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 206,700 万元，扣 ...

公司概况 - 公司以成为中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商为目标[18] - 公司形成了饲料及饲用植物蛋白、动物疫苗、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构[18] - 公司主营业务包括饲料及饲用植物蛋白、动物疫苗、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售[18] - 公司采取政府采购和市场化销售相结合的经营模式[18] - 公司通过"公司+农户"的模式进行生猪育肥[40,41,42] - 公司产品通过生鲜批发市场、专卖店、商超等渠道进行销售[43,46,49] - 公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业[62] - 公司拥有饲料生产企业三十余家，是全国饲料工业30强企业[62] - 公司是全国八家口蹄疫疫苗及十一家禽流感疫苗定点生产企业之一[62] - 公司研发中心是"国家级企业技术中心"，持续加大研发投入[62] - 公司主要从事植物蛋白、粕及食用植物油的生产和销售，以及饲料的生产和销售、畜牧业等业务[98] - 公司主要子公司包括新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司等[98] - 公司注册地址与总部地址位于新疆乌鲁木齐市高新区[196] - 公司于2000年12月28日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记成立[195] - 公司设立时注册资本为4,000万元人民币[195] - 公司于2006年12月26日在深圳证券交易所上市，证券代码为002100[195] - 公司于2015年6月根据中国证券监督管理委员会的批复吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，注册资本变更为96,338.46万元[195] - 公司于2016年6月16日完成公司名称变更为"天康生物股份有限公司"的登记手续[195] - 公司于2021年11月向12家单位发行277,449,664股人民币普通股，注册资本变更为135,378.63万元[195] - 公司于2017年12月22日发行总额为10亿元的可转换公司债券[195] - 截至2023年12月31日，公司可转换公司债券累计转股124,417,243股[195] - 公司总股本增加至1,365,251,515股[195] 经营情况 - 报告期内公司营业收入为79.93亿元，同比下降10.82%[13] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长161.86%[13] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元，同比下降50.38%[13] - 报告期末公司总资产为166.53亿元，归属于上市公司股东的净资产为66.12亿元[13] - 公司实现营业总收入799,304.35万元，较上年同期下降10.82%[61] - 公司饲料业务销量134.94万吨，同比增长7.6%[61] - 公司生猪养殖业务实现销售收入287,605.15万元，同比增长11.17%[61] - 公司动物疫苗业务产品销量及盈利能力较上年同期基本持平[61] - 公司植物蛋白及油脂加工业务实现销售收入73,310.50万元，同比下降43.17%[61] - 公司玉米收储业务实现销售收入75,728.95万元，同比下降45.85%[61] 财务指标 - 营业收入同比下降10.82%，主要系本报告期玉米收储、蛋白油脂加工业务销量及售价较去年同期均有所下降所致[64] - 营业成本同比下降18.43%，主要系本报告期玉米收储、蛋白油脂加工业务销量较去年同期有所下降所致[64] - 研发投入同比增加54.79%，主要系本报告期加大研发投入所致[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.38%，主要系本收购/榨季玉米收储量及油脂加工量较上个收购/榨季减少导致玉米收储及油脂加工现销收入较去年同期减少所致[65] - 生猪养殖产业链行业营业收入占比35.98%，同比增长11.17%，毛利率为10.23%，同比增加20.83个百分点[69] - 饲料行业营业收入占比35.50%，同比下降5.63%，毛利率为13.39%，同比增加3.30个百分点[69] - 玉米收储行业营业收入占比9.47%，同比下降45.85%，毛利率为-4.25%，同比下降1.75个百分点[69] - 蛋白油脂加工行业营业收入占比9.17%，同比下降43.17%，毛利率为1.64%，同比下降2.13个百分点[69] - 新疆区内营业收入占比48.31%，同比下降28.83%，毛利率为13.42%，同比增加11.34个百分点[69] - 新疆区外营业收入占比51.69%，同比增长16.81%，毛利率为12.37%，同比增加5.50个百分点[69] 资产负债情况 - 截至报告期末，公司货币资金中有1.59亿元因担保、套期保值业务需要在银行存有担保保证金及投资保证金[77] - 公司正在进行的重大非股权投资项目包括呼图壁天康植物蛋白脱酚棉籽蛋白生产加工项目、陕西天康生物添加剂建设项目、苏州科技园动物疫苗研发生产项目等[80][81] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

天康生物 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 1 天康生物 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 法律意见书 星河证股字[2024]第 008 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-049 天康生物股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日上午 10：30 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 12 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大 厦 11 楼公司 4 号会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 412,9 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-048 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 7 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月份销售生猪 22.13 万头，销量环比下降 14.56%，同比下降 13.45%；销售收入 4.02 亿元，销售收入 环比下降 5.41%，同比增长 21.45%。 2024 年 7 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 17.61 元/公斤，环比增 长 3.35%。 2024 年 1-7 月，公司累计销售生猪 162.26 万头，较去年同期增长 3.65%；累 计销售收入 26.52 亿元，较去年同期增长 7.24%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | （元 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-046 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 8 月 12 日 （星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日上午 10：30 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-045 天康生物股份有限公司 关于为下属企业银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、新疆天康饲料有限公 司、新疆天康汇通农业有限公司资产负债率均超过 70%。公司对子公司担保总额超 过公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 100%。敬请广大投资 者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 新疆天康饲料有限公司（以下简称"天康饲料公司"）、河南宏展实业有限 公司（以下简称"河南宏展公司"）、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简 称"天康蛋白公司"）均为本公司的全资子公司，新疆天康汇通农业有限公司（以 下简称"天康汇通公司"） 为本公司的控股子公司。为保证下属全资及控股子公 司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资 金，提升资金使用效率，根据公司经营资金计划及农产品收储季节性等特性，现 拟为上述全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额 ...

天康生物 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》；（内 容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资 提供担保的公告》<公告编号：2024-045>） 经审核，监事会认为本次为下属企业银行融资提供担保是为满足下属企业正 常经营活动，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，本次担保总体风险可控， 不存在损害公司及股东利益的情形。 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-047 本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 26 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-044 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 （一）审议并通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》；（内 容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资 提供担保的公告》<公告编号：2024-045>） 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人， 实到会董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法 ...

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业绩预告情况 - 公司2020年上半年预计实现利润2.3-3.3亿元,同比增长151.42%-173.48% [1] - 公司上半年累计生猪销售量140.14万头,同比增长7% [1] - 公司上半年生猪销售价格上涨,6月份达到17.64元/公斤,同比增长14.67% [1] - 公司上半年饲料、动物疫苗等业务也实现了较好的收入和利润增长 [1][2] 上半年业绩构成分析 - 上半年利润2.82亿元,其中饲料业务8500万元、制药业务6500万元、生猪养殖业务2.21亿元 [2] - 扣除3.8亿元坏账转销影响,公司上半年实际亏损9800万元 [2] 二季度生猪养殖情况 - 二季度综合生长成本15.15元/公斤 [3] - 6月底能繁母猪存栏14万头,主要生产指标如CSY、分娩率等均有所提升 [3] - 下半年生猪销量预计将保持平稳,全年300万头目标可实现 [6] 动物疫苗业务情况 - 上半年实现收入5.1亿元,同比增长8.72% [7] - 主要产品如口蹄疫疫苗、小板厨疫苗等收入均有增长 [7] - 利润6500万元,同比增长 [7] 饲料业务情况 - 上半年外销135万吨,同比增加6万吨 [8] - 主要增长来自猪料和禽料 [8] - 未来将继续加大新疆等地区原料进口,进一步降低饲料成本 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **王燕君提问** 询问二季度生猪养殖成本、能繁母猪存栏及繁殖效率等指标变化情况 [3] **郭总回答** - 二季度综合生长成本15.15元/公斤 - 6月底能繁母猪存栏14万头,主要生产指标如CSY 27%、分娩率86.7%等均有所提升 [3] 问题2 **彭佳乐提问** 询问下半年生猪养殖成本目标及降本措施 [4][5] **郭总回答** - 下半年争取将生猪养殖成本控制在15元/公斤以下 - 通过优化品种、提升管理水平等措施来降低成本 [4][5] 问题3 **赵老师提问** 询问对下半年及明年行情的判断,以及未来产能扩张计划 [11][12] **郭总回答** - 预计下半年行情将呈现转暖趋势,供需关系改善 - 未来2-3年内计划将生猪出栏量提升至500万头,每年增加50万头 [11][12]