证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-39 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 八次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2024年8月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了 相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 监事会对半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东 鸿图科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-42 广东鸿图科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发 布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上 述会计准则。 （二）变更时间 公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (三)变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）相 关规定进行的相应变更，本次会计政策变更 ...

公司产能与业务发展 - 天津工厂已于2024年3月投产，预计下半年产能逐步提升，华北一期达成后年营业收入预计超过5亿元 [2] - 金利二期预计2024年底基本完成主体工程建设 [2] - 武汉二期已启动部分设备投资，相关设备已投产 [2] - 海外建厂选址正在论证中，目标覆盖北美三大车厂及国际汽车零部件集团，考虑转移现有部分出口产品至海外生产 [3][4] 业务收入与客户分布 - 公司出口业务约占整体营收的20%，其中出口北美地区的业务收入约占出口业务的90%，通用为前五大客户之一 [4] - 压铸板块新能源车型的业务收入占比去年约25%，2024年目标超过30%，总体目标2025年两个板块合计超过50% [4] 新能源与一体化压铸 - 公司已与多家新能源车企合作，包括比亚迪、奇瑞等，一体化压铸产品对应四款车型，广州工厂产能利用率达80% [5] - 一体化压铸产品项目达产后利润率不会比传统压铸件低太多 [5] 内外饰板块 - 内外饰板块新能源车型占比已超过传统汽车格栅，光电一体化产品得到客户认可，考虑通过资本手段进一步赋能 [5]

公司经营状况 - 上半年营收同比有两位数增长,但利润有一定程度承压,主要受新扩产项目影响[2] - 采取提升设备使用效率、降低运营成本等措施努力提升利润水平[2] - 广州、天津、武汉、高要等地有新扩产计划,新建项目对经营业绩有一定影响[2] 行业环境 - 新能源汽车客户的年降幅度相对更大,终端汽车市场降价幅度较大,导致上游零部件供应商承压[3] 成本管控 - 大部分海运费由公司承担,今年上半年海运费略有上涨,公司通过调整采购方式尽量降低影响[4] 新产品开发 - 今年在合资品牌及国内头部新能源主机厂的新车型上都有产品量产供应[5] - 首次送样周期因产品而异,大型一体化压铸件周期较长[6] 产能情况 - 目前产能利用率在80%左右,大部分机台处于持续满负荷状态,下半年有望进一步提升[8] - 在手订单可覆盖未来三年产能需求,与客户签订的项目合同都有相应的量预测[7] 技术优势 - 公司在大吨位压铸机、材料、模具、工艺、装备、技术团队等方面持续高投入,不断完善一体化压铸系统解决方案[9] - 基于大铸件特点,在行业内首创"厂中厂"的高效交付模式,在多方面更好地服务客户[9] 区域布局 - 天津鸿图项目已完成主体工程建设及部分设备安装,主要对接一汽丰田、北汽、吉利等北方客户[10][11] - 今年暂时没有超大型压铸设备转固,设备购买计划会配套生产计划[12]

人事变动 - 副总裁陈文波因个人身体原因辞职，继续担任公司其它职务[2] - 辞职申请自送达董事会时生效，不影响公司正常生产经营[2] 股权情况 - 陈文波持有100,000股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 所持限制性股票变动遵循《2022年限制性股票激励计划》规定管理[2]

财务表现 - 2024年上半年，广东鸿图科技营业总收入达到36.43亿元，同比增长11.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.31亿元，同比增长1.52%；扣除非经常性损益的净利润为15.67亿元，同比增长2.81%[3] - 公司上半年持续加大市场开拓力度，营业收入同比增长7.74%，归母净利润同比增长14.67%，扣非归母净利润同比增长17.51%[7]

人事变动 - 2024年7月22日会议审议通过聘任宋选鹏为公司总裁[1] - 会议审议通过调整董事会战略及审计委员会部分成员[2] 人员信息 - 宋选鹏1976年出生，本科，现任董事、副总裁等职[5] - 宋选鹏持有公司100,000股本公司限制性股票[5]

权益分派 - 2023年以664,649,239股为基数分派权益[2] - 每10股派3.20元现金（含税）[2] - 不同股东派现及补税标准不同[2][3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日[4] - 除权除息日为2024年7月4日[4] 红利派发 - 委托代派红利7月4日划入账户[6] - 部分股东红利公司自行派发[6]

业务决策 - 公司及下属全资子公司在不超7亿元限额内继续开展票据池业务，有效期12个月[1] - 授权董事长行使票据池业务具体操作决策权并签署相关文件[2] 股权划转 - 同意宁波四维尔将四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司100%股权无偿划转至其直接持有[3]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月25日召开，通知于6月4日刊登[1][2] - 20名股东参会，代表347,418,237股，占比52.2709%[4] 议案表决情况 - 6项议案同意股数占出席有效表决权超99.97%[7][8][9] - 利润分配方案中小股东同意股数占比96.9425%[9] - 两议案分别反对70,600股、75,600股[9]