证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-32 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-30 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十次、第四十三次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的部分议案 及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二 三年度股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第四十三次会议通知于2024年5月30日发出，6月4日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[1] 审议事项 - 审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，需提交股东大会[1] - 审议通过《关于提请召开二〇二三年度股东大会的议案》[2]

募集资金情况 - 公司发行133,333,333股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元[2] - 扣除费用后，募资净额2,184,598,276.90元[2] 资金账户管理 - 公司在交通银行肇庆分行新增1个专户，账号492492153013000185072[4] - 专户仅用于指定项目及补充流动资金，存单不得质押[5] 监管安排 - 保荐机构每半年检查资金存放和使用情况[5] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[6] - 支取超千万或净额5%，银行通知保荐机构并提供清单[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事履职与解除 - 连续2次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[8] - 辞职致人数不足或缺会计人士，履职至补选，60日内完成补选[9] - 任期届满前可依程序解除，提前解除需披露理由依据[8] 独立董事职权行使 - 特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[12] - 1 - 3款重大利益冲突事项需全体过半数同意提交审议[11] - 法律法规规定事项需全体过半数同意提交审议[11] 独立董事委员会要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事占二分之一以上并任召集人[13] 独立董事其他事项 - 工作记录及资料保存至少十年[14] - 两名以上认为资料不足可联名要求延期，董事会采纳[16] - 聘请中介费用由公司承担[16] - 公司给予适当津贴，标准董事会预案，股东大会通过[17][18] - 不履职致权益受损依法追责，股东大会可撤换[19] 股东定义与制度实施 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[20] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高股东[20] - 制度经股东大会通过，修订需批准，通过之日实施[21]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十二次会议通知于2024年5月16日发出[1] - 会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开，11位董事均参加表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于新增募集资金专户的议案》，同意在交通银行肇庆分行新增1个专户[1] - 表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[1] 后续安排 - 公司后续将与开户银行、保荐机构签署新《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务[2]

业绩说明会安排 - 2024年5月21日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 代理总裁宋选鹏、副总裁兼财务总监刘刚年等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，2024年5月20日15:00前可访问指定网址或扫码参与[1] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

监管与工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为2次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月28日[4] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] 人员变动 - 2023年12月钟亮亮接替王军亮履行持续督导工作[8] 合规整改 - 2023年5月方正证券因薪酬问题收警示函，已完成整改[9]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为17.55亿元，同比增长9.08%[19] - 公司本期营业总收入为1,754,959,446.16元，同比增长9.08%[45] - 公司本期营业总成本为1,712,434,051.82元，同比增长11.62%[45] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为6639.91万元，同比下降13.99%[19] - 公司本期净利润为63,789,200.89元，同比下降15.98%[46] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为66,399,053.27元，同比下降14.00%[46] - 公司本期基本每股收益为0.1003元，同比下降31.30%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，同比下降681.82%，主要由于偿付到期应付票据金额增加[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，同比下降682.1%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，同比改善33.0%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为0.58亿元，同比下降51.6%[34] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,699,068,832.45元，同比增长15.00%[46] 财务费用与收益 - 财务费用为-293.41万元，同比下降114.14%，主要受汇率波动影响，汇兑收益增加[10] - 其他收益为2544.64万元，同比增长202.41%，主要由于享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策[10] - 投资收益为80.84万元，同比下降49.49%，主要由于联营企业净利润同比减少[10] - 营业外收入为95.40万元，同比增长174.37%，主要由于确认与日常营业活动无直接关系的利得同比增加[10] 资产与负债 - 资产减值损失为193.08万元，同比增长127.47%，主要由于计提存货跌价准备同比减少[10] - 信用减值损失为41.27万元，同比增长204.24%，主要由于计提应收账款坏账准备同比减少[10] - 公司应收款项融资增加2.51亿元，增幅54.35%，主要因未到付款结算期而未实现背书[38] - 公司其他流动资产增加1.03亿元，增幅38.78%，主要因已背书（贴现）未终止确认票据增加[38] - 公司在建工程减少0.72亿元，降幅32.31%，主要因部分在建项目转固[38] - 公司其他非流动资产增加0.45亿元，增幅34.57%，主要因预付长期资产款增加[38] - 公司应付票据减少5.58亿元，降幅42.78%，主要因票据到期兑付[38] - 公司合同负债增加0.13亿元，增幅41.40%，主要因预收款项增加[38] - 公司其他流动负债增加0.98亿元，增幅43.80%，主要因已背书（贴现）未终止确认票据增加[38] - 公司固定资产总额为3,237,727,332.74元，较上一季度有所增加[44] - 公司在建工程总额为150,146,620.19元，较上一季度有所减少[44] - 公司短期借款总额为165,520,000.00元，较上一季度有所减少[44] - 公司应付票据总额为746,394,805.47元，较上一季度有所减少[44] - 公司长期借款总额为361,700,000.00元，较上一季度有所增加[44] - 公司本期负债合计为4,468,955,434.02元，同比下降10.49%[45] - 公司本期所有者权益合计为7,919,350,709.37元，同比增长0.82%[45] 股东持股情况 - 广东省科技创业投资有限公司持有公司14.41%的股份，持股数量为95,773,700股[41] - 高要鸿图工业有限公司持有公司9.40%的股份，持股数量为62,492,395股，其中21,000,000股被质押[41] - 广东省科技风险投资有限公司持有公司8.02%的股份，持股数量为53,315,598股[41] - 广东粤科资本投资有限公司持有公司7.38%的股份，持股数量为49,063,281股[41] - 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司持有公司4.56%的股份，持股数量为30,303,030股，其中15,000,000股被质押[41] 研发费用 - 公司本期研发费用为76,783,499.02元，同比增长9.06%[45] 少数股东损益 - 少数股东损益为-260.99万元，同比下降104.25%，主要由于非全资子公司净利润同比减少[10] 销售与现金收入 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,699,068,832.45元，同比增长15.00%[46]

公司基本信息 - 公司股票代码为002101[6] - 公司注册地址为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号[7] - 公司主营业务变化为汽车饰件业务成为主营业务之一[7] - 公司控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到761.45亿人民币，同比增长14.13%[10] - 公司2023年净利润为42.24亿人民币，同比下降9.15%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为39.22亿人民币，同比增长8.96%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为117.77亿人民币，同比增长32.48%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，稀释每股收益也为0.74元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.19%[10] - 公司2023年末总资产达到1284.72亿人民币，同比增长40.42%[10] - 公司2023年末净资产为758.96亿人民币，同比增长52.22%[10] 行业发展趋势 - 2023年，全球新能源乘用车销量达到1368.92万辆，同比增长31%；中国新能源汽车销售量领先全球，达到949.5万辆[17] - 2023年，中国汽车出口总量达到491万辆，同比增长57.9%，自主品牌出口对汽车总销量增长贡献率达到55.7%[17] - 2025年，我国燃油车的轻量化水平将比2020年提升10%，新能源汽车的轻量化水平提升15%；单车用铝量将达到250kg，对比2020年约129kg/辆，增长接近1倍[18] 公司业务情况 - 公司主要业务包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块[20] - 公司精密轻合金零部件成型制造业务涵盖动力总成系统、动力传输系统等产品，主要业务主体包括司南通鸿图、武汉鸿图等[20] - 公司汽车内外饰产品制造业务涵盖外饰产品系列、内饰产品系列等产品，主要业务主体包括全资子公司宁波四维尔及其下属子公司[25] 公司技术实力 - 公司具备高压压铸全流程工艺能力，可提供一站式铝合金成型解决方案[30] - 公司拥有超大型智能压铸单元，其中16000T超大型智能压铸单元是全球最大吨位的压铸单元[30] - 公司具备多项核心技术处于国际先进或国内领先水平，如一体化压铸、高光注塑、PVD等[30] 公司治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[85][86] - 公司通过多种渠道与投资者加强沟通，举办业绩说明会和参与投资者关系管理活动，促进投资者更深入了解公司情况[82][83] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，对公司重大治理和经营决策提出相关意见，并严格按照相关法规和规定履行职责[95][96][97][98] 公司环保情况 - 公司及下属子公司在报告期内环境治理及保护相关的投入为8,883,820.95元，依法缴纳环境保护税合计为53,273.46元[140] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况符合环保法规要求[128] - 公司废水和废气排放标准均符合相关大气和水污染物排放标准[128]