证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-20 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司管理团队2023年工作报告及2024年工作计划》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》 相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议 于2024年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长但昭学先生 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额、资产总额比例分级[5][6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 内控评价报告基准日公司财务、非财务报告内控有效[15] - 保荐人认为公司内控制度符合要求，评价报告真实客观[16][17]

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股A股，每股16.50元，募集资金2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[1] - 2023年度募集资金总额为218,459.83万元[20] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，对募集资金投资项目累计投入304,134,612.23元，专户余额1,893,124,150.25元[4] - 本年度投入募集资金总额为30,413.46万元[20] - 累计投入募集资金总额为30,413.46万元[20] - 2024年完成以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的置换，可置换金额5,586,411.89元[12] 现金管理 - 2023年9月28日同意使用不超120,000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，额度可滚动使用[13] - 截至2023年12月31日，利用暂时闲置募集资金现金管理金额为120,000.00万元，未收到定期利息收入[13] 账户余额 - 截至2023年12月31日，中国工商银行广州第二支行定期存款账户余额1,200,000,000.00元[8] - 截至2023年12月31日，中信银行广州越秀支行相关账户余额合计690,292,154.01元[8] 项目投资进度 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目截至期末投资进度为8.71%[20] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目截至期末投资进度为9.82%[20] - 广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目截至期末投资进度为0.01%[20] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目截至期末投资进度为0.00%[21] - 补充流动资金截至期末投资进度为47.77%[21] - 所有项目总体截至期末投资进度为13.92%[21] 合规情况 - 报告期内无变更募投项目资金使用情况，无对外转让或置换情形[14] - 募集资金使用合规，信息披露及时、真实、准确、完整[15] - 保荐人认为2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规要求[17]

广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 1.公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸 有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、广东鸿图 （香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东鸿图汽车零部 件有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、宁波四维尔工业 有限责任公司、SWELL NORTH AMERICA INC、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波 四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、东莞市四 维尔丸井汽配有限公司、四维尔丸井（ ...

募集资金 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股A股，每股16.50元，募资21.99亿元，净额21.85亿元于8月15日到位[5] - 2023年度募集资金总额21.85亿元，投入3.04亿元[25] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入3.04亿元，专户余额18.93亿元[7] - 截至2023年12月31日，利用闲置募集资金现金管理12亿元，未收定期利息[18] 项目投资进度 - 华北基地一期项目投入1662.93万元，进度8.71%[25] - 大型一体化项目投入5596.04万元，进度9.82%[25] - 科技园二期项目投入5万元，进度0.01%[25] - 企业技术中心升级项目进度0.00%[25] - 补充流动资金投入2.31亿元，进度47.77%[25]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-18 一、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》； 具体情况见公司 2024 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司进行 增资的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十九次会议通知于2024年3月24日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会 议于2024年3月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决 董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 董事会 二〇二四年四月三日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-19 广东鸿图科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在 公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 二、增资标的公司的基本情况 （一）天津鸿图 1.公司名称：广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司 2.成立日期：2022年07月19日 3.注册地点：天津市 4.法定代表人：徐飞跃 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资 金对全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（简称"天津鸿图"）及广东 鸿图汽车零部件有限公司（简称"广州鸿图"）分别增资17,500万元、10,000万元。 现将相关情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为增强公司全资子公司天津鸿图及广州鸿图的资本实力，解决其项目建设 ...

工商变更 - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[2] - 公司注册资本由66221.2199万元变更为66464.9239万元[2] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》议案[2]

股权质押 - 2024年3月20日高要鸿图质押1300万股，占所持20.80%，总股本1.96%[2] - 截至披露日，一致行动人合计持股21.34%，质押后质押股份占40.18%，总股本8.58%[2] - 本次质押为控股股东高要国资融资[2]

转融通业务情况 - 2023年8月高要国资参与转融通，90日内出借不超528万股，一年累计不超1056万股[2] - 2023年8月3日 - 2024年3月12日累计出借1056万股，90日内未超528万股[3] - 截至目前业务期限届满实施完毕，后续暂无参与计划[4] 股份持有情况 - 出借前高要国资持股49,063,281股，占比9.28%[4] - 出借后持股占最新总股本比例7.38%[4] 股本变化 - 出借前公司总股本528,878,866股，后增至664,649,239股[5] 业务合规情况 - 业务符合计划，无借入方逾期未还[4] - 不存在违反相关规定情形，已预披露并严格遵守计划[5]