监事会会议 - 2023年公司监事会召开八次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案及报告[2][3] 审计报告 - 中审众环对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入76.15亿元，同比增长14.13%[22] - 2023年净利润4.46亿元，同比下降7.16%[22] - 2023年经营活动现金流量净额11.78亿元，同比增长32.48%[25] - 2023年投资活动现金流量净额 -9.89亿元，同比下降23.92%[25] - 2023年筹资活动现金流量净额21.88亿元，同比增长7196.77%[25] - 2023年末资产总计128.47亿元，较2022年末增长40.42%[17] - 2023年末负债合计49.93亿元，较2022年末增长27.57%[19] - 2023年末股东权益合计78.55亿元，较2022年末增长49.67%[19] 财务数据 - 2023年末商誉账面原值为95413.35万元，减值准备为16045.22万元[7] - 2023年末货币资金为24.204030629亿元，较2022年末大幅增加[34] - 2023年末应收账款为5.8463801352亿元，较2022年末有所增加[34] - 2023年末存货为3.414689847亿元，较2022年末有所减少[34] - 2023年末长期股权投资为25.8221909499亿元，较2022年末有所增加[34] - 2023年末固定资产为9.3984506163亿元，较2022年末有所减少[34] 公司概况 - 公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件生产销售业务[6] - 公司组织形式为股份有限公司，注册地和总部在广东肇庆[50][51][52] - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共22户，本年减少1户[53] 会计政策 - 公司编制财报采用人民币，按企业会计准则要求编制[62][58] - 公司对金融资产、负债分类及计量有相关规定[78][82] - 公司收入确认在客户取得商品控制权时，按履约情况确认[146][147][148] - 公司对政府补助分与资产和收益相关处理[152] 税收政策 - 增值税应税收入按6%、9%、13%税率计算销项税，出口退税率为13%[177] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的5%、7%计缴[177] - 企业所得税税率分别为15%、16.50%、20%、25%、30%[177]

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7]

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李培杰、李军、 郑四发、陈海强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

公司信息 - 公司证券代码为002101，证券简称为广东鸿图[1] 报告披露 - 公司编制了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[2] - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露该报告[2]

募集资金情况 - 2023年8月公司向特定对象发行133,333,333股，每股16.50元，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元于8月15日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,893,124,150.25元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入等净额10,218,207.91元[3] 资金使用与置换 - 截至2023年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目3,583,700.00元，预先支付发行费用2,002,711.89元，可置换金额5,586,411.89元，已完成置换[11] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入304,134,612.23元[3] 现金管理 - 2023年9月28日公司同意使用不超12亿元闲置募集资金办理现金管理业务，截至2023年12月31日金额12亿元[14] 项目投资进度 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目承诺投资19,100.00，本年度投入1,662.93，进度8.71%[20] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目承诺投资57,000.00，本年度投入5,596.04，进度9.82%[20] - 广东鸿图科技园二期项目承诺投资73,000.00，本年度投入5.00，进度0.01%[20] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目承诺投资20,900.00，本年度投入0，进度0.00%[20] - 补充流动资金承诺投资48,459.83，本年度投入23,149.48，进度47.77%[20] - 所有项目合计承诺投资218,459.83，本年度投入30,413.45，进度13.92%[20]

业绩总结 - 2023年资产总额1284717.09万元，所有者权益785456.55万元，资产负债率38.86%[196] - 2023年营业收入761450.20万元，利润总额46936.13万元，净利润44608.00万元[196] 用户数据 - 2023年产品合格率高于95%，客户满意度高于90%，投诉解决率100%[180][197] 未来展望 - 以“科技产业 + 资本运作”双轮驱动实现高质量发展[77] - 围绕“双碳”目标开展绿色压铸可持续发展新技术研究[79] - 开展加快建设世界一流企业与打造原创技术策源地行动[79] 新产品和新技术研发 - 2023年12,000T超大型铝合金压铸单元投入使用并多次投产[15][42][6][74] - 与力劲集团签署《16,000T智能压铸单元联合研发合作协议》[74] - 研发支出占销售收入比超4%，2023年末研发人员1203人，占比14.78%[64] - 2023年发明专利申请数122项、授权数63项，累计有效专利数502项，著作权10项[64] 市场扩张和并购 - 2023年9月向特定对象发行股票成功募集22亿元[37] 其他新策略 - 成立创新评定机构，设立创新项目奖励基金，制定多项创新管理制度文件[71] - 严格规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东[88] - 严格按规定选聘董事，董事会下设四个专门委员会[89] - 制定系列制度强化内控，建立风险双防控体系[103] 公司荣誉与资质 - 2023年成功挂牌行业首家“国家企业技术中心”[15][47] - 2023年5月入选国务院国资委“科改企业”名单，是广东省30家之一[43] - 获省级及以上各类科技奖项22项[67] - 自成立以来通过25项科技成果鉴定，获省级科技奖3项，国家、省级行业科技奖19项[65] 员工相关 - 2023年末员工总数8139人，各类人员结构有明确数据[140] - 2023年度员工劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[142] - 2023年员工培训投入资金总额171.27万元[149] - 2023年12月26日完成公司工会委员会换届选举[150] 环保相关 - 2023年环境目标指标均达成[115] - 2023年度环保投入为888.38万元[116] - 2023年废水、废气排放量较2022年下降[131][133] - 2023年温室气体直接排放总量101.2tCO2 - eq，二氧化碳排放量（范畴二）4.62万吨[135] 供应商与招聘 - 2023年新增供应商235家，剔除70家，评价供应商270家[187] - 2023年组织多场次招聘活动，招录780人，吸纳新增就业780人[188] 社会责任 - 公司近三年实施帮扶和志愿活动14个[189] - 自2010年以来累计捐赠超1600万，2023年获相关乡村振兴活动先进单位称号[190]

会议信息 - 广东鸿图第八届监事会第十六次会议4月9日通知，4月19日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2023年度多项报告及预案，结果均为同意3票[1][2][4][6] - 相关报告详见4月23日巨潮资讯网[1][3][4][5]

董事会会议 - 2023年度公司第八届董事会召开21次会议，独立董事均亲自出席或以通讯表决参加，现场5次，通讯16次[18][35][49] - 2023年4月19日第八届董事会第十九次会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业议案[12][28][43][58] - 2023年4月21日第八届董事会第二十次会议审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》[10][26][41][56] - 2023年8月4日第八届董事会第二十四次会议审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构、《2023年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案》[11][27][42][57] - 2023年8月10日第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于确定内部董事薪酬的议案》[27][57] - 2023年9月11日第八届董事会第二十八次会议审议通过变更董事会秘书议案[11][27][42][57] - 2023年11月15日第八届董事会第三十二次会议审议通过修订公司2022年限制性股票激励计划相关事项议案[12][28][43][59] 股东大会 - 独立董事列席2023年第一次至第四次临时股东大会和2022年度股东大会[3][18][35][50] - 2023年12月1日召开2023年第四次临时股东大会审议2022年限制性股票激励计划相关议题[54] 重要事项 - 独立董事重点关注向特定对象发行A股股票方案等16项重要事项[3][19][36][51] - 2023年9月11日董事会审议通过控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易议案[9][25][40][55] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司规范发展提建议[15][61] 公司运营 - 公司按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9][40] - 公司董秘办定期向独立董事呈送定期报告[8] - 公司为独立董事履职提供必要条件[24]

关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500159号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500159 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师 ...