会议情况 - 第八届监事会第八次会议于2024年4月17日召开，3名监事均出席[1] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，大多需提交2023年度股东大会审议[2][4][6][7][9] 薪酬相关 - 2024年度监事会主席基本薪酬（税前）60万元，另两名监事各20万元，合计100万元[10] - 2024年度监事依绩效考核获绩效薪酬，享福利补贴[10] - 《关于审定公司监事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》提交2023年度股东大会审议[11] 其他事项 - 《广博集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》2024年4月19日登巨潮资讯网[2] - 监事会认为公司财务会计内控制度健全，经营和现金流良好[2] - 监事会同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构[9] - 《关于为子公司提供保证担保的议案》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[6]

广博集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及 年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学 决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 43 项，内容 涵盖公司董事会换届、为子公司担保、关联交易、定期报告、计提资 产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下： 2023 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公 司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提 供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 4 次审 计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议， 充 ...

广博集团股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 为健全和完善广博集团股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策 机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61 号）相关文 件的精神以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身的实际情况对现有利润分配政策及决 策程序进行了修订,并制订了公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划(以下简称"本规 划")。 一、制订的原则 1、重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的要求； 5、充分考虑货币政策环境。 二、公司未来三年(2024-2026 年)的具体股东回报规划 1、公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的利润分配方式，优先采用现金分红的 利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司实施现金分红应同时满足下列条件: （1）公司该年度的可 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-017 广博集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进 行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公 司自主变更会计政策的情形。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、会计政策变更的主要内容 根据准则解释第16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 ...

广博股份 002103 公司章程 广博集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 董事会 18 | | | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | | 第七章 监事会 23 | | | | 第一节 | 监事 23 | | | 第二节 | 监事会 23 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | | 第一 ...

担保事项 - 公司为五家子公司银行授信提供6.30亿元连带责任保证担保[1] - 担保议案获董事会通过，尚需股东大会审议[2] 各子公司担保额度 - 纸制品公司1.2亿元，占净资产12.72%[4] - 进出口公司3.5亿元，占净资产37.11%[4] - 塑胶公司1亿元，占净资产10.60%[4] - 越南公司和辉通亚洲各3000万元，均占3.18%[4] 担保数据 - 2023年实际累计担保2.248436亿元，期末余额1.359136亿元，占14.41%[15] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证，期限三年以内[12] - 董事会认为担保不会带来重大风险[14]

广博集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 r i 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3837号 广博集团股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn - 一、企业对内部控制的责任 我们认为,广博股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 目杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 nd 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qian ...

广博集团股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总 则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉与公司所处行业的 生产经营业务； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一条 为了完善广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经 理职责权限，促进公司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组织实施董事 会会议决议，对董事会负责。 第二节 总经理及其他高级管理人员的任免 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-012 广博集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有 限公司（以下简称"公司"）与具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展的外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。 3、已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开了公司第八届 董事会第十次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。 4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍 生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测 风险等 ...

独立董事 2023 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...