回购方案 - 2024年度第二期回购资金800 - 1000万元，价不超6元/股，期限不超3个月[1] 回购进展 - 7月16日首次回购257,000股，占比0.05%，金额1,209,410元[3] - 截至10月12日累计回购1,820,800股，占比0.34%，金额8,512,649元[3] 后续安排 - 已完成回购，后续按方案出售，未售将注销[10][11] - 股份存专用账户，12个月后择机出售，3年内完成[12]

市场扩张和并购 - 2024年1月30日拟投资5000万美元建越南生产基地[4] - 2024年10月11日广博香港公司1971.207万美元购越南厂房及附属设施[2][5] 交易详情 - 购买资产建筑面积39225.3平方米，土地面积65706.9平方米，使用至2052年12月12日[2][5][8] - 分四期付款，比例为10%、60%、20%、10%[9] 影响与风险 - 交易利于稳定经营、减成本、扩基地[10] - 投资存在市场等多种风险[12]

回购计划 - 2024年度第二期回购资金800 - 1000万元[2] - 回购价格不超6元/股[2] - 回购期限自2024年7月12日起不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日回购1820800股[3] - 占总股本0.34%[3] - 最高成交价4.76元/股[3] - 最低成交价4.57元/股[3] - 成交总金额8512649元[4]

回购计划 - 2024年度第二期回购资金800 - 1000万元[2] - 回购价格不超6元/股[2] - 回购期限自7月12日起不超3个月[2] 回购进展 - 截至8月31日回购1820800股，占总股本0.34%[3] - 最高成交价4.76元/股，最低4.57元/股[3] - 成交总金额8512649元[4]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[7] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[7] 董监高股份转让 - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[10] - 因权益分派股份增加可同比例增加当年可转让数量[10] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] 董监高股份变动披露 - 股份变动应在事实发生之日起二个交易日内报告并公告[11] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[13] 董监高减持限制 - 被司法机关立案侦查等未满六个月不得减持[15] - 因证券期货违法被处罚未足额缴纳罚没款不得减持[15] - 被深交所公开谴责未满三个月不得减持[15] - 可能触及重大违法强制退市情形，在限制转让期限内不得减持[15] 董监高融资融券及管理 - 从事融资融券交易应遵守规定并向深交所申报[16] - 证券部负责管理董监高身份及持股数据信息[16] - 董事会秘书每季度检查董监高买卖股票披露情况[16] 董监高减持计划及结果 - 计划减持应披露减持计划及结果公告[16] 董监高股份强制执行披露 - 股份被法院强制执行应在2个交易日内披露[17] 董监高违规处理 - 违反规定所得收益归公司，严重的给予处分或上报[19]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 受证监会处罚等人士不得担任[5][6] - 连续三月不能履职，一月内解聘[9] - 空缺超三月，董事长代行并半年内完成聘任[10] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 相关制度与职责 - 2013年3月《董事会秘书履职报告制度》废止[20] - 聘任时同时聘任证券事务代表[8] - 负责组织协调和管理信息披露工作[12] - 设立证券部协助履职[16]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称广博股份，代码002103，上市于深圳证券交易所[7] - 公司注册地为浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，法定代表人为王利平[121] - 公司注册资本为534,272,953.00元，股份总数为534,272,953股，每股面值1元[121] - 公司股票于2007年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易[121] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的多层次治理结构[121] - 公司内部机构有生产、内销、外销、出口电商、行政、财务、法务等[121] - 财务报表及附注于2024年8月21日经公司第八届董事会第十三次会议批准对外报出[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.44亿元，上年同期11.69亿元，同比减少2.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7305.11万元，上年同期6119.23万元，同比增长19.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6868.33万元，上年同期4441.46万元，同比增长54.64%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2766.30万元，上年同期6924.64万元，同比减少139.95%[12] - 本报告期基本每股收益0.1370元/股，上年同期0.1145元/股，同比增长19.65%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率7.50%，上年同期7.58%，同比减少0.08%[12] - 本报告期末总资产18.44亿元，上年度末21.51亿元，同比减少14.26%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.85亿元，上年度末9.43亿元，同比增长4.47%[12] - 2024年上半年营业总收入114,405.65万元，同比下降2.16%[18] - 2024年上半年营业总成本106,551.16万元，同比下降3.69%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润7,305.11万元，同比上升19.38%[18] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 - 2,766.30万元，同比下降139.95%[18] - 2024年上半年期间费用12,137.97万元，同比上升19.80%，研发投入同比上升2.42%[18] - 2024年上半年主营业务毛利率18.45%，同比上升3.45%[18] - 本报告期营业收入11.44亿元，同比减少2.16%；营业成本9.30亿元，同比减少6.14%[32] - 财务费用同比增长97.51%，主要系本期汇兑收益同比减少；经营活动现金流净额同比下降139.95%，主要系本期收到货款同比减少[32] - 投资收益1116.66万元，占利润总额比例13.85%，主要系定期存款利息收入增加；公允价值变动损益 -813.99万元，占比 -10.09%，系远期合约及期权公允价值变动[35] - 货币资金期末余额2.13亿元，占总资产比例11.58%，较上年末下降6.93%，主要系偿还到期融资款及股份回购支出所致[36] - 应收账款期末余额4.87亿元，占总资产比例26.38%，较上年末增加0.48%[36] - 固定资产期末余额3.14亿元，占总资产比例17.05%，较上年末增加2.08%；在建工程期末余额484.34万元，占总资产比例0.26%，较上年末增加0.17%，主要系期末待安装调试设备较年初增加[36] - 合同负债期末为875.18万元，占比0.47%，较期初增加0.26%，主要系预收货款增加[37] - 应付账款期末为4.43亿元，占比24.04%，较期初减少6.42%，因采购额减少[37] - 其他流动资产期末为2233.26万元，占比1.21%，较期初增加0.76%，主要系待抵扣进项税增加[37] - 截至报告期末，越南公司总资产1.78亿元，净资产8910.23万元，净利润1491.04万元，境外资产占比9.04%[38] - 截至报告期末，柬埔寨公司总资产3930.35万元，净资产2462.16万元，净利润1040.56万元，境外资产占比2.50%[38] - 交易性金融资产期初2.28亿元，本期购买7.15亿元，出售7.35亿元，期末2.08亿元[39] - 金融负债期初2.09亿元，公允价值变动损益 - 813.99万元，本期购买6455.61万元，出售1.70亿元，期末2.83亿元[39] - 远期结售汇初始投资2.89亿元，期末金额2.61亿元，占公司期末净资产比例26.53%[42] - 人民币对初始投资6360万元，期末金额2145万元，占公司期末净资产比例2.17%[42] - 本期衍生品投资收益302.69万元，公允价值变动收益 - 813.99万元，实际损益 - 357.18万元[43] - 2024年上半年营业总收入为11.44亿元，2023年上半年为11.69亿元，同比下降2.16%[102] - 2024年上半年营业总成本为10.66亿元，2023年上半年为11.06亿元，同比下降3.73%[102] - 2024年上半年营业利润为7986.93万元，2023年上半年为6776.27万元，同比增长17.86%[102] - 2024年上半年利润总额为8063.98万元，2023年上半年为6867.44万元，同比增长17.42%[103] - 2024年上半年净利润为7308.22万元，2023年上半年为6099.61万元，同比增长19.81%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为7305.11万元，2023年上半年为6119.23万元，同比增长19.38%[103] - 2024年上半年综合收益总额为7217.23万元，2023年上半年为6451.96万元，同比增长11.86%[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.1370元，2023年上半年为0.1145元，同比增长19.65%[103] - 2024年上半年流动负债合计为4.06亿元，2023年上半年为7.31亿元，同比下降44.46%[100] - 2024年上半年负债合计为4.07亿元，2023年上半年为7.32亿元，同比下降44.39%[100] - 2024年半年度营业收入为672,115,146.38元，2023年半年度为668,574,290.20元[105] - 2024年半年度营业成本为615,777,893.49元，2023年半年度为622,203,325.58元[105] - 2024年半年度销售费用为15,140,755.10元，2023年半年度为12,879,849.75元[105] - 2024年半年度投资收益为96,142,911.96元，2023年半年度为670,590.43元[105] - 2024年半年度营业利润为31,333,580.28元，2023年半年度为36,957,345.95元[105] - 2024年半年度净利润为26,889,310.31元，2023年半年度为34,011,503.22元[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 27,662,955.24元，2023年半年度为69,246,416.74元[107][108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为10,773,423.88元，2023年半年度为 - 184,198,755.25元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 138,049,302.53元，2023年半年度为39,143,147.21元[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 153,907,929.80元，2023年半年度为 - 73,706,472.94元[108] - 经营活动现金流出小计为10.2463054365亿美元，较上期9.1278216153亿美元有所增加[109] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.262037365亿美元，较上期 - 1.1878685516亿美元亏损扩大[109] - 投资活动现金流入小计为13.1784344746亿美元，较上期9.9611875604亿美元增加[109] - 投资活动产生的现金流量净额为1.3916121929亿美元，较上期0.3968704639亿美元大幅增加[109] - 筹资活动现金流入小计为5.2112774244亿美元，较上期4.0746536765亿美元增加[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6980537309亿美元，较上期0.4831790372亿美元由盈转亏[109] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.5684789001亿美元，较上期 - 0.3078952307亿美元亏损扩大[109] - 期末现金及现金等价物余额为0.0617887412亿美元，较上期0.2807703242亿美元减少[109] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为0.4217003329亿美元[110] - 综合收益总额为0.7217234035亿美元[110] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为840,173,657.55元，较年初余额775,264,100.68元增加64,909,556.87元[113][114] - 2024年上半年其他综合收益为6,122,511.57元，较年初的2,599,065.01元增加3,523,446.56元[113][114] - 2024年上半年未分配利润为 - 439,440,702.37元，较年初的 - 500,633,029.50元增加61,192,327.13元[113][114] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为875,512.07元，较年初的681,728.89元增加193,783.18元[113][114] - 2023年末公司所有者权益合计为775,264,100.68元，其中归属于母公司所有者权益小计774,582,371.79元，少数股东权益681,728.89元[112] - 2023年末股本为534,272,953.00元，资本公积为676,093,046.09元，其他综合收益为2,599,065.01元，盈余公积为62,250,337.19元，未分配利润为 - 500,633,029.50元[112] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为769,005,415.15元[115] - 2024年上半年母公司股本为534,272,953.00元，资本公积为676,047,414.21元，盈余公积为62,250,337.19元，未分配利润为 - 503,565,289.25元[115] - 公司2024年上半年综合收益总额为26,889,310.31元[116] - 公司2024年上半年所有者投入普通股金额为30,002,307.06元[116] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为34,011,503.22元[118] - 公司2023年末所有者权益合计为710,407,700.10元[118] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为744,419,203.32元[119] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为213,477,040.52元，期初余额为398,031,358.49元[95] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为207,909,440.88元，期初余额为227,724,676.06元[95] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为4,105,096.45元，期初余额为6,623,268.78元[95] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为486,547,011.21元，期初余额为557,081,535.50元[95] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为139,514,767.56元，期初余额为168,358,911.28元[95] - 2024年

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[12] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[12] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 信息披露文件 - 信息披露文件包括招股说明书、公司债券募集说明书等[9] 特定文件披露要求 - 公开发行证券申请核准后，应在证券发行前公告招股说明书[9] - 申请首次公开发行股票，受理申请文件后、发行审核委员会审核前，应预先披露招股说明书申报稿[9] - 申请证券上市交易，应编制上市公告书并经审核同意后公告[10] - 非公开发行新股后，应依法披露发行情况报告书[10] 信息通报与审核 - 各部门、分公司、子公司及其负责人应确保重大信息及时通报给董事会秘书[5] - 监事会需审核董事会编制的定期报告并提书面意见[13] 业绩相关披露 - 财务部应及时预计公司半年度和年度经营业绩与财务状况，需业绩预告时呈报董事会[14] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常，公司应披露相关财务数据[14] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[17][20] - 公司发生重大事件应立即披露，包括大额赔偿、资产减值等[16][17] - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[18] - 全资、控股子公司及参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[20] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应了解因素并及时披露[21] 报告编制与披露流程 - 定期报告由财务总监等编制，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书披露[25] - 临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项需经审议后披露[26] - 重大信息报告后由董事会秘书评估审核，审定或审批后提交交易所审核并披露[27] - 公司信息发布需经信息提供、文件制定等流程[27][30] 信息披露责任 - 公司信息披露由董事会领导，董事长是首要责任人，董事会秘书负责具体工作[30] - 董事、监事、高管等信息披露义务人有各自职责[31] 保密与内控 - 公司人员在信息披露前负有保密义务，董事会应控制知情范围[35] - 财务部门执行内控确保财务信息真实准确，内审部门监督并报告[37] 违规处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标审计报告，董事会需作专项说明[37] - 公司董监高对信息披露负责，失职致违规给公司造成影响或损失应受处分[39] - 各部门及子公司信息披露问题致公司或投资者损失，董事会有权处分责任人[39] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[39] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司报告违规人员处理情况[39] 制度相关 - 制度与法律等冲突时按相关规定执行[41] - 制度中“以上”“以内”含本数，“少于”等不含本数[41] - 制度未尽事宜按国家及交易所等规定执行[41] - 制度由董事会负责解释和修订，自通过之日起生效[41] - 制度生效时间为二〇二四年八月[42]

关联资金往来 - 2024年1 - 6月其他关联资金往来期初余额15560.03万元[3] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额2635.62万元[3] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额17411.35万元[3] 子公司资金情况 - 雅戈尔服装制造期末往来资金余额81.73万元[2] - 雅戈尔（珲春）期末往来资金余额694.10万元[2] - 宁波广博塑胶制品期末余额4.12万元[3] - 宁波广博纸制品偿还累计发生额14553.66万元[3] - 宁波广博物业服务应收款均还清[2][3] - 宁波讯运智能科技应收款还清[3] - 宁波甬泰平进出口应收款还清[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议8月9日发通知，8月21日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，8月23日刊登[2][3] 制度修订 - 审议通过多项制度修订议案，修订后8月23日登巨潮资讯网[3]