公司董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，于2026年2月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了第九届董事会换届选举的相关议案 [2][3][21] - 会议提名王利平、王君平、戴国平、舒跃平、杨远五人为第九届董事会非独立董事候选人，提名蒋岳祥、徐虹、楼百均三人为第九届董事会独立董事候选人 [3][9][22][24] - 所有董事候选人议案均获得董事会全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][5][6][7][8][10][11][12] 董事会构成与候选人背景 - 第九届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一 [21][24] - 非独立董事候选人中，董事长王利平直接及间接合计持有公司29.68%的股份，为公司实际控制人，总经理王君平直接持有公司5.13%的股份 [27][28] - 独立董事候选人蒋岳祥为浙江大学经济学院教授，徐虹为浙江波宁律师事务所副主任，楼百均为浙江万里学院教授及注册会计师，三人均已取得独立董事资格证书 [24][31][32] 相关制度修订与津贴标准 - 董事会审议通过了修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [13] - 确定第九届董事会独立董事年度津贴标准为人民币10万元/人（税前） [15] - 独立董事津贴议案表决时，关联候选人蒋岳祥、徐虹回避表决，最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [16] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举、薪酬制度修订及独立董事津贴等议案 [18][34] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [37][47] - 股权登记日为2026年3月3日，股东需在此日期收市后登记在册方可行使表决权 [38]

公司董事会换届提名 - 公司董事会于2月11日同意提名第九届董事会非独立董事候选人，包括王利平、王君平、戴国平、舒跃平、杨远 [2] - 公司董事会同时提名第九届董事会独立董事候选人，包括蒋岳祥、徐虹、楼百均 [2] - 所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中楼百均为会计专业人士 [2]

公司IP运营策略 - 公司坚持打造头部IP与长尾IP协同发展的策略 [1] - 头部IP持续为公司产品带来流量 [1] - 长尾IP凭借独特的圈层文化精准触达细分消费群体 [1] - 公司坚持自有IP培育以获取长期发展动能 [1] 公司营销与运营优化 - 公司积极利用各项工具提升营销效率与精准度 [1] - 公司不断优化广告投放、IP选品、内容生成、用户洞察与私域运营 [1] - 公司通过分析用户数据并结合市场反馈来优化IP衍生品开发 [1] - 优化IP衍生品开发的目的是应对市场热度波动 [1]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于董事、高管及委员会认为应适用的其他人员[2] 薪酬方案制定与实施 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案，人力与财务部协助实施[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定津贴，数额股东会定，按月发放[7] - 非独立董事和高管年薪制，含基础与绩效薪酬[7] - 部分绩效薪酬年报披露和评价后支付[10] 薪酬调整与特殊情况处理 - 薪酬调整依据同行业薪资增幅和公司盈利等[13] - 特定情形不发或减发绩效薪酬或津贴[11] - 财务追溯重述需追回绩效薪酬超额部分[11]

独立董事提名 - 广博集团董事会提名蒋岳祥为第9届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[6][8] - 被提名人担任独立董事公司数、任职时长等符合要求[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[8]

股权结构 - 王利平合计持有公司29.68%股份，为实际控制人[10] - 王君平直接持有公司5.13%股权[11] - 戴国平直接持有公司股份600股[12] 董事会换届 - 2026年2月10日召开会议进行董事会换届选举[2] - 第九届董事会候选人选举需提交2026年第一次临时股东会审议，任期三年[5] 独立董事情况 - 公司董事会有3名独立董事，候选人比例不低于三分之一[2][5] - 独立董事候选人无不良记录，与控股股东无关联[17]

独立董事提名 - 楼百均被提名广博集团第9届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 楼百均及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 楼百均及直系亲属不在5%以上或前五股东任职[5] - 楼百均近12个月无禁止任职情形[5] - 楼百均近36个月无刑事、行政处罚[6] - 楼百均近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] - 楼百均无重大失信等不良记录[6] - 楼百均担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 楼百均在公司连续任职未超六年[6] 其他信息 - 楼百均签署声明时间为2026年02月10日[7]

董事会提名 - 蒋岳祥被提名为广博集团第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蒋岳祥及直系亲属持股、任职等符合相关要求[5] - 蒋岳祥近十二个月无禁止任职情形[5] - 蒋岳祥近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[6] - 蒋岳祥无重大失信等不良记录[6] 任职承诺 - 蒋岳祥担任独董公司数不超三家且连续任职未超六年[6] - 蒋岳祥承诺保证声明及材料真实准确完整[6]

董事会提名 - 广博集团董事会提名徐虹为第9届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属在持股、任职、业务往来等方面符合规定[6][8] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

独立董事提名 - 徐虹被提名为广博集团第9届董事会独立董事候选人[2] - 徐虹已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 徐虹及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名自然人股东[5] - 徐虹及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[5] - 徐虹最近十二个月内无特定禁止任职情形[5] - 徐虹最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 徐虹不存在重大失信等不良记录[6] - 徐虹担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6] - 徐虹在公司连续担任独立董事未超过六年[6] 承诺事项 - 徐虹承诺确保声明及材料真实准确完整，否则愿担法律责任[6]