证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-008 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四 次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、 审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、《2024年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的 长远利益，同意公司20 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-007 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议通知于2025年3月31日以书面和通讯送达方式发出，会议由 董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议由副董事长王君平先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中董事长王利平先生因工作原因以通讯方 式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《广博集团股份有限 ...

公司基本信息 - 公司为广博集团股份有限公司，股票代码002103，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是王利平，注册及办公地址为浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，邮编315153[18] - 董事会秘书是江淑莹，证券事务代表是王秀娜，联系电话0574 - 28827003[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》[20] - 公司年度报告备置地点在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部[20] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化（2024年与2023年对比） - 2024年营业收入27.78亿元，较2023年增长3.26%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较2023年下降10.08%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，较2023年增长10.50%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，较2023年下降52.88%[23] - 2024年末总资产22.60亿元，较2023年末增长5.09%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.55亿元，较2023年末增长11.82%[23] - 2024年非经常性损益合计805.77万元，2023年为3881.38万元，2022年为 - 115.77万元[29] - 2024年销售费用1.74亿元，同比降6.38%；管理费用8204.60万元，同比降4.79%；财务费用 - 500.02万元，同比增50.85%；研发费用2107.34万元，同比增10.85%[85] - 2024年研发人员136人，较2023年增7.94%；研发投入2107.34万元，较2023年增10.85%[87] - 2024年经营活动现金流量净额2.17亿元，同比降52.88%；投资活动现金流量净额 - 2.63亿元，同比增20.23%；筹资活动现金流量净额 - 1.33亿元，同比降369.42%[89] - 2024年末货币资金1.97亿元，占总资产8.73%，较年初降9.78%；应收账款6.24亿元，占比27.62%，较年初升1.72%[93] - 2024年末存货1.78亿元，占总资产7.87%，较年初升0.04%；投资性房地产2418.24万元，占比1.07%，较年初降0.14%[93] - 2024年末长期股权投资66.18万元，占总资产0.03%，较年初降0.17%；固定资产3.10亿元，占比13.71%，较年初降1.26%[93] - 交易性金融资产期末数为461,294,697.05元，占比20.41%，较年初增加9.82%，主要系尚未赎回的理财产品增加[94] - 短期借款期末数为308,710,000.00元，占比13.66%，较上期减少1.84%[94] - 合同负债期末数为7,388,480.59元，占比0.33%，较上期增加0.12%，主要系本期预收货款增加[94] - 使用权资产期末数为33,452,718.38元，占比1.48%，较上期减少0.85%，主要系使用权资产折旧的计提[94] - 租赁负债期末数为22,573,429.92元，占比1.00%，较上期减少0.60%[94] - 其他应收款期末数为39,860,864.54元，占比1.76%，较上期增加0.74%，主要系本期支付了越南资产购买定金[94] - 报告期投资额为14,054,705.91元，上年同期投资额为14,205,400.00元，变动幅度为 - 1.06%[99] 财务数据关键指标变化（2025年与2024年对比） - 2025年度公司营业总收入277,801.82万元，同比上升3.26%[72] - 2025年度公司营业总成本262,082.56万元，同比上升1.19%[72] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润15,219.11万元，同比下降10.08%[72] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额21,654.31万元，同比下降52.88%[72] - 2025年公司期间费用25,090.40万元，同比下降4.13%[72] - 2025年公司研发费用同比上升10.85%[72] - 2025年公司主营业务毛利率15.70%，同比上升1.20%[72] - 2025年创意产品类毛利率较上年同期增长8.92%[72] 业务线相关信息 - 公司上市之初主营文教办公用品制造与销售，2015年增加互联网广告服务业务，报告期内该业务无营收[21] - 公司文教办公用品业务包括时尚办公用品、文创生活和办公直销三大品类，涵盖全产业链内容[49] - 公司除“广博”自有品牌外，还打造了“kinbor”等子品牌，满足不同消费需求[49] - 公司拥有完整经营体系，为文具提供全面解决方案，形成内外销协同发展态势[49] 行业环境信息 - 2022年6月五部门发布意见，到2025年要提升轻工业综合实力，推动文具行业高质量发展[46] - 2023年7月三部委印发方案，推动“书法进课堂”，引导和创造文具消费需求[46] - 文具行业抗经济周期，学生文具在“学汛期”迎销售旺季[43] - 国内文具品牌企业主要集中在长三角及珠三角地区，公司位于“中国文具之都”宁波[44] - 文具行业从传统手工向智能制造转变，从贴牌生产向自创品牌转变[44] - 文具用品出口面临需求下行挑战，国内精品文创及IP产品销售有望提升[44] - 2023年我国企业物资采购总额175.4万亿元，同比增长1.1%，数字化采购总额约17.2万亿元，同比增长15.2%[54] - 2024年1 - 12月全国文体用品行业累计完成出口额652.78亿美元，同比增长3.23%[57] - 2024年我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%[59] 公司业务发展举措 - 2024年度公司积极应对市场挑战，国内开辟文创二次元新赛道，外销实现客户培育与销量攀升[47][48] - 公司在全国主要城市设立三十家分公司，建立覆盖全国的一体化大客户服务网络[55] - 报告期内公司中标国家电网、国电投等16个项目[55] - 公司紧抓二次元契机，开发徽章、立牌等多系列二次元周边产品[51][52] - 公司拿下“名侦探柯南”等众多热门IP授权，持续上新周边产品[53] - 公司依托广博商城聚焦政企办公物资集采，拓展品类并升级供应链[55] - 公司加强品牌出海，开拓新市场和客户，推出海外版新品[57] - 公司推进越南基地扩容，设立马来西亚生产基地，提升海外供应链竞争力[58] - 2025年公司以“创新驱动，促高质量发展”为总纲，国内市场加大文创产品研发推广，开拓政企业务[113][114] - 2025年外贸模块发挥制造优势，拓展新客户新市场，出口电商重塑调整[115] 各条业务线数据关键指标变化（2024年） - 2024年四个季度营业收入分别为4.40亿元、7.04亿元、6.14亿元、10.20亿元[27] - 2024年营业收入合计27.78亿元，同比增长3.26%[73] - 文教办公用品行业收入27.03亿元，占比97.30%，同比增长7.14%[73] - 办公用品类产品收入5.78亿元，同比增长11.21%，毛利率29.12%[73][74] - 办公直销类产品收入16.96亿元，同比增长3.11%，毛利率4.64%[73][74] - 境内收入19.98亿元，占比71.93%，同比增长1.26%，毛利率9.58%[73][74] - 境外收入7.79亿元，占比28.07%，同比增长8.74%，毛利率32.26%[73][74] - 文教办公用品行业销售量32490.29万，同比增长5.08%[75] - 前五名客户合计销售金额16.81亿元，占年度销售总额比例60.52%[83] - 前五名供应商合计采购金额4.82亿元，占年度采购总额比例22.80%[83] - 前五大供应商合计采购额4.82亿元，占比22.80%[84] 公司子公司及关联公司信息 - 2024年新设嘉泽控股（香港）有限公司和嘉泽实业（马来西亚）有限公司，注销霍尔果斯灵云文化传媒有限公司和宁波派乐时刻文化科技有限公司[79][80][81] - 越南公司期末总资产为19,705.52万元人民币，占公司净资产比重8.80%，报告期内实现净利润2,016.58万元人民币[94] - 柬埔寨公司期末总资产为7,784.31万元人民币，占公司净资产比重4.69%，报告期内实现净利润3,484.83万元人民币[94] - 宁波广博文具商贸有限公司注册资本1600万元，总资产15416.72万元，净资产7834.54万元，营业收入29729.97万元，营业利润2324.90万元，净利润2102.99万元[110] - 广博（越南）实业有限公司注册资本650万美元，总资产19705.52万元，净资产9275.62万元，营业收入33570.03万元，营业利润2254.59万元，净利润2016.58万元[110] - 广博（柬埔寨）实业有限公司注册资本200万美元，总资产7784.31万元，净资产4948.42万元，营业收入11519.48万元，营业利润3485.03万元，净利润3484.83万元[110] - 宁波广博纸制品有限公司注册资本4406.29万元，总资产41218.72万元，净资产26042.77万元，营业收入52506.71万元，营业利润609.20万元，净利润604.99万元[110] - 西藏山南灵云传媒有限公司注册资本500万元，总资产2449.66万元，净资产1944.29万元，营业利润1169.37万元，净利润1105.64万元，报告期内无业务收入[110][111] 公司投资相关信息 - 公司报告期不存在证券投资[103] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始金额为35244.99万元，期末金额为26137.12万元，占公司报告期末净资产比例为24.78%[104] - 本期衍生品投资收益为299.30万元，公允价值变动收益 - 1825.48万元，与现货盈亏相抵后实际损益为 - 1177.37万元[104] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[106] - 公司报告期无募集资金使用情况[107] - 公司报告期未出售重大资产[108] - 越南生产基地扩建项目计划投入14054705.91元，累计实际投入14054705.91元[101] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临大客户集中度高、应收账款规模大、存货减值、原材料价格波动等风险[118][119][120][121] - 针对大客户流失风险，公司将挖掘客户需求，稳定合作并拓展新客户[118] - 针对应收账款风险，公司将梳理账期回款，设定周转天数并管控，必要时采取法律手段追讨[119] - 公司出口业务占比大，将加强外汇衍生品交易业务管理以应对汇率波动风险[122] - 美国关税政策调整及海外投资可能影响公司利润，公司将开拓欧洲和东南亚市场应对[123] - 公司拥有多个IP授权，将加大研发投入、精准营销以应对IP运营和竞争风险[124] 公司投资者关系及市值管理 - 2024年4月30日至12月31日公司多次接待投资者调研、沟通，谈论经营情况[125][126] - 2025年4月10日公司召开会议通过市值管理制度[127] 公司治理结构相关信息 - 报告期内公司严格按法规完善治理结构，整体运作规范[130] - 报告期内公司召开1次股东大会，确保股东平等行使权利[131] - 公司与控股股东关联交易定价合理，控股股东未干预公司经营[132] - 公司现有董事9名，含3位独立董事，报告期内召开7次董事会[133] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[135] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，投资者参与比例为45.27%[142] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[139] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露报纸和网站，报告期内未发生信息披露重大差错事件[137] - 公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理规范性文件要求基本符合，不存在重大差异[136][138] - 公司董事会设有提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会，为决策提供专业意见[133] - 公司3名独立董事严格按要求独立履职，维护公司和中小股东利益[133] 公司董监高相关信息 - 董事王利平任期从2017年2月27日至2026年3月06日，期初与期末持股数均为122,987,603股[143] - 董事王君平任期从2023年3月07日至2026年3月06日，期初与期末持股数均为27,407,7

内部控制审计 - 审计广博股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[11]

关于广博集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2024年度财务 报表,并出具了中汇会审[2025]3610号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的广博 股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A ...

业绩总结 - 2024年度文教办公用品行业收入269,271.08万元，对净利润影响较大[8] - 2024年12月31日资产总计22.6018975975亿元，较2023年增长5.09%[20] - 2024年12月31日所有者权益合计10.5464025280亿元，较2023年增长11.79%[22] - 2024年度净利润为1.52亿元，2023年度为1.69亿元[1] - 2024年度基本每股收益为0.29元/股，2023年度为0.32元/股[1] 财务数据对比 - 2024年货币资金1.9736176831亿元，较2023年下降50.39%[20] - 2024年应收账款6.2423589740亿元，较2023年增长12.06%[20] - 2024年长期股权投资66.183619万元，较2023年下降84.47%[20] - 2024年度AFFER项目金额为27.78亿元，2023年度为26.90亿元[1] - 2024年度销售费用为1.74亿元，2023年度为1.86亿元[1] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计针对文教办公用品行业收入确认执行多项程序[8] - 审计报告日期为2025年4月10日[18] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，无重大疑虑事项[45][46] - 公司按多种准则和方法进行会计核算，如金融资产分类等[72] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释[182] 税务相关 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税税率为13%[188] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[190]

广博股份（002103）公告，2024年营业收入27.78亿元，同比增长3.26%。归属于上市公司股东的净利润 1.52亿元，同比下降10.08%。基本每股收益0.29元/股，同比下降9.38%。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《广博集团股份有限公司章 程》《广博集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结 合广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董 事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情 况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

广博集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范广博集团股份有限公司(以下 简称"公司") 的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时运用并购重组、投资者关系 管理、股权激励、股份回购等措施，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东 财富增长并举的目标。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，董事长是市值管理工作的 第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人；证券部是市值管理工作 1 的具体执行机构；其他各职能部 ...

独立董事 2024 年度述职报告 蒋岳祥 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期 应出席董 | 本报告期亲 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 本报告期亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 自出席 | 出席 | 次数 ...