业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议，通过多项报告及议案[1][2] 监事会评价 - 认为董事会运作规范、决策合理，无违规行为[3] - 认为财务会计内控健全，经营稳定、现金流良好[3] - 认为定期报告内容真实、准确、完整[4] 未来展望 - 2025年监事会将履行职能，完善内控，提升监督水平[7]

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-014 广博集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，现对公司（包括合并范围内全资 子公司及控股子公司，下同）2025 年度日常关联交易预计情况具体 说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅 戈尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司等多家子公司担任董事职务（上 述公司统称为"雅戈尔珲春等关联方"）。虽钟燕琼女士已分别于 2024 年 4 月、2025 年 3 月辞任雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽) 有限公司董事职务，依据相关规定钟燕琼女士辞任董事未满十二个月 期间上述公司仍属关联方，公司与上述关联方进行的日常关联交易金 额合并列示。 公司与雅戈尔珲春等关联方签订相关订购合同，公司按照要求向 其提 ...

广博集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广博集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合广博集团股份有限公司(以下简称公司)的 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 ...

审计机构相关 - 2024年公司同意续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[1] - 中汇因内部调整委派曹建军为项目质量控制复核人[1] - 曹建军符合执业及独立性要求，变更不影响审计工作[3][4]

会议与公告 - 2024年董事会开会7次，审议33项议案[2] - 2024年专门委员会开会9次[5] - 2024年对外披露公告94份[8] 决策事项 - 2024年1月通过投资新建越南生产基地议案[2] - 2024年4月通过2023年度利润分配预案等议案[2] - 2024年4 - 7月通过回购股份议案[3] 未来展望 - 2025年以“创新驱动，促高质量发展”为总纲工作[10]

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-011 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）担保额度及担保方式 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）拟 为子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公司"）、宁 波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁波广博塑胶 制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、宁波广博文具商贸有限公 司（以下简称"文具商贸公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的银行授信提供担保，包括 但不限于向银行等金融机构申请综合授信、贷款、开具保函（含分离 式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、 采购及其他日常经营所需。担保总额度不超过人民币7亿元，其中为 资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为资产负债率 高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。 在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理 相关手续 ...

及履行监督职责情况的报告 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-012 广博集团股份有限公司 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开了公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司在 不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自 有资金进行委托理财，具体内容如下： （一）委托理财目的：为提高闲置自有资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有 资金进行委托理财。 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-017 广博集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可 ...

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-008 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四 次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、 审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、《2024年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的 长远利益，同意公司20 ...