会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年8月9日发出，8月21日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告情况 - 会议审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 《2024年半年度报告》于2024年8月23日刊登在巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网[2][3]

回购计划 - 2024年度第二期回购资金800 - 1000万元[2] - 回购价格不超6元/股[2] - 回购期限自7月12日起不超3个月[2] 回购进展 - 截至7月31日回购1820800股，占总股本0.34%[3] - 最高成交价4.76元/股，最低4.57元/股[3] - 成交总金额8512649元[4]

股份回购 - 2024年度第二期回购资金800 - 1000万元[1] - 回购价不超6元/股，期限不超3个月[1] - 7月16日首次回购257,000股，占总股本0.05%[2] - 首次回购最高成交价4.73元/股，最低4.70元/股[2] - 首次回购成交金额1,209,410元（不含费用）[3]

回购计划 - 公司拟用800 - 1000万元自有资金回购股份，价格不超6元/股[3] - 预计回购股份数量1333333 - 1666666股，占总股本0.2496% - 0.3120%[3] - 回购期限自董事会审议通过起不超3个月[3] - 回购股份将在披露结果12个月后择机出售，3年内完成，未转让部分将注销[11] 财务数据 - 2024年3月31日，公司总资产16.21亿元、净资产9.65亿元、负债6.56亿元，货币资金2.64亿元，资产负债率40.45%[17] - 回购资金上限1000万元，占总资产和净资产比重分别为0.62%、1.04%[17] 其他情况 - 截至公告披露日，相关股东暂无减持计划[4] - 2024年7月8日，公司股票收盘价4.75元/股，低于近一年最高收盘价9.94元/股的50%[8] - 公司董事任杭中于2024年1月16 - 17日合计减持公司股票421万股，占总股本0.79%[18] - 2024年7月12日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[23] - 公司已开立回购专用证券账户[24] - 回购资金可根据计划及时到位[25] - 本次回购存在股价超上限无法实施或因重大变化终止的风险[27][28]

股权结构 - 2024年7月12日王利平持股122,987,603股，占总股本23.01962%[2] - 2024年7月12日任杭中持股54,991,632股，占总股本10.29280%[2] - 2024年7月12日广博控股集团有限公司持股35,558,287股，占总股本6.65545%[2] 流通股占比 - 2024年7月12日广博控股集团有限公司无限售流通股占比9.43003%[4] - 2024年7月12日王利平无限售流通股占比8.15405%[4] - 2024年7月12日宁波兆晖泰商贸有限公司无限售流通股占比7.08441%[4]

股票情况 - 2024年7月8日收盘价4.75元/股，低于近一年最高收盘价50%[4] 回购方案 - 回购价不超6元/股，上限未超均价150%[6] - 预计回购1333333 - 1666666股，占总股本0.2496% - 0.3120%[7][8] - 资金总额800 - 1000万元，来源为自有资金[8] - 实施期限自董事会通过起3个月内[9] 会议决议 - 2024年7月12日董事会会议全票通过回购议案[2][3][4][6][8][9][11] - 授权管理层办理相关事项，有效期至办理完毕[9][10] 股份用途 - 用于维护公司及股东权益，12个月后择机出售，3年内完成[6]

股份回购 - 公司拟用800 - 1000万元自有资金回购股份[2][10][12] - 回购价格不超过6元/股[2][8][9] - 预计回购股份数量1333333 - 1666666股，占总股本比例0.2496% - 0.3120%[2][9] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[13] - 回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后择机出售，并在3年内完成[20] 财务数据 - 2024年7月8日公司股票收盘价4.75元/股，低于最近一年最高收盘价格9.94元/股的50%[7] - 截至2024年3月31日，公司总资产16.21亿元、净资产9.65亿元、负债合计6.56亿元，货币资金为2.64亿元，资产负债率为40.45%[16] - 回购资金总额上限1000万元，占公司总资产和净资产的比重分别为0.62%、1.04%[16] 股本结构 - 回购前总股本534272953股，限售条件流通股157197765股占29.4227%，无限售条件流通股377075188股占70.5773%[15] - 回购数量上限注销后，总股本532606287股，限售条件流通股占29.5148%，无限售条件流通股占70.4852%[15] - 回购数量下限注销后，总股本532939620股，限售条件流通股占29.4964%，无限售条件流通股占70.5036%[15] 其他事项 - 公司董事任杭中于2024年1月16 - 17日合计减持公司股票421万股，占公司总股本的0.79%[18] - 2024年7月12日公司第八届董事会第十二次会议审议通过回购议案，无需提交股东大会[23] - 本次回购存在股价超上限、重大事项等导致无法实施的风险[24] - 如遇监管新规，可能需调整回购条款[24]

投资额度 - 公司及子公司投资国债逆回购金额不超15000万元[1][3] - 公司购买理财产品总额度不超50000万元，期限不超12个月[2] 投资情况 - 2024年7月10日公司购买国债逆回购1000万元[3] - 已购未到期7天国债逆回购年化收益率1.835%[3] 未到期金额 - 截至披露日，未赎回银行理财24471.50万元[8] - 截至披露日，未到期国债逆回购1000万元[8] - 截至披露日，未赎回理财合计25471.50万元，占净资产27.01%[8]

理财额度 - 公司委托理财总额度不超50,000万元，期限不超12个月[1] - 宁波广博纸制品向浦银理财可在不超30,000万元额度内滚动操作[1] - 宁波广博纸制品向兴银理财可在不超25,000万元额度内滚动操作[2] 理财金额 - 截至披露日，未赎回理财产品金额20,715.50万元，占净资产21.96%[10] - 各银行不同时间认购非保本浮动收益型产品金额不等[12]

担保情况 - 为资产负债率70%以上子公司提供3.8亿元担保，以下的提供2.5亿元，合计6.3亿元[1] - 2024年6月为纸制品公司与工行债务提供5100万元连带责任保证[2] - 截至公告披露日，公司担保余额5172.99万元，占净资产5.48%，无逾期[6] 纸制品公司情况 - 公司持股100%，注册资本4406.28625万元[3] - 2023年营收48105.06万元，净利润4530.64万元[3] - 2024年Q1营收11100.14万元，净利润 -707.01万元[3]