公司治理动态 - 广博股份第八届董事会第十九次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.71亿元 同比增长2.38% [1] - 归母净利润7613.41万元 同比增长4.22% [1] - 扣非归母净利润6086.64万元 同比下降11.38% [1] - 基本每股收益0.14元 加权平均净资产收益率6.99% [1] - 毛利率18.28% 同比下降0.44个百分点 净利率6.50% 同比上升0.11个百分点 [1] - 第二季度毛利率16.74% 同比下降1.45个百分点 环比下降3.73个百分点 [1] - 第二季度净利率6.73% 同比下降0.41个百分点 环比上升0.55个百分点 [1] 估值指标 - 市盈率（TTM）36.19倍 市净率（LF）5.34倍 市销率（TTM）2.04倍 [1] 费用结构 - 期间费用1.37亿元 同比增加661.54万元 费用率11.72% 同比上升0.30个百分点 [2] - 销售费用减少2.64% 管理费用增长22.80% 研发费用增长22.65% 财务费用减少328.78% [2] 股东结构 - 股东总户数6.11万户 较一季度末增加5041户 增幅8.99% [2] - 户均持股市值10.02万元 较一季度末8.85万元增长13.28% [2] 业务构成 - 主营业务包含办公文具、印刷制品、塑胶制品生产销售及进出口贸易 互联网广告服务和特价导购行业 [2] - 收入构成：办公直销类52.94% 办公用品类26.14% 休闲生活类12.64% 创意产品类5.44% 其他类产品1.99% 其他(补充)0.85% [2] 行业分类 - 所属申万行业为轻工制造-文娱用品-文化用品 [2] - 概念板块包括数字经济、谷歌概念、字节跳动概念、创投、跨境电商等 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约11.71亿元，同比增加2.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7613万元，同比增加4.22% [2] - 基本每股收益0.1444元，同比增加5.4% [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入11.71亿元 同比增长2.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7613.41万元 同比增长4.22% [1] - 基本每股收益0.1444元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6086.64万元 同比下降11.38% [1]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 通知提前三天发出，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与规则生效 - 负责拟定选标准和程序，审核人选资格[7] - 规则自审议通过生效，旧细则废止[16]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开1次，提前3天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委员履职规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14]

公司基本信息 - 公司于2006年12月14日核准首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，2007年1月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币534,272,953元[6] - 公司股份总额为534272953股[20] 股本变动 - 2006年12月首次公开发行4800万股，发行后发起人股东共持有18994万股，社会公众股东持有4800万股[16] - 2007年5月股本转增后，发起人股东共持有21843.1万股，社会公众股东持有5520万股[17] - 2015年5月非公开发行股份86687303股[19] - 2016年5月利润分配转增股本152559151股[20] - 2017年5月利润分配转增股本91535490股[20] - 2018年7月回购并注销3589513股[20] - 2020年6月注销二级市场回购股份11350478股[20] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[6] - 董事会由九名董事组成，含董事长一人、副董事长一人、独立董事三人、职工代表董事一人[76] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] 股东权益与股东会 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审议[42] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 满足条件下公司原则上每年现金分红，当年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的20%[103] 其他规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[25] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48]

审计委员会组成 - 由非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业委员担任[7] 审计委员会职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 披露财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 审阅财务报告并提意见[9] - 设立内部审计机构，提名负责人[10] 内部审计机构工作 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10][11] 审计委员会会议 - 由主任委员召集主持，提前三天通知[12] - 每季度至少开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 委员可书面委托一人表决，连续两次缺席可被撤资格[15] - 会议记录保存不少于十年[15] 其他规定 - 关联关系须回避[17] - 披露年报时披露履职情况[17] - 提审议意见未被采纳应披露理由[17] - 规则自董事会决议通过执行，旧细则废止[19] - 规则解释权归董事会[19]

任职资格 - 有四种情形的人士不得担任董事会秘书[4] - 公司提交董事会秘书候选人证明文件包括三种[4] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 解聘需有充分理由并向深交所报告[14] 职责履行 - 负责组织筹备董事会和股东会并保管会议文件[7] - 公司应为其履职提供便利，各部门应配合[11] 特殊情况 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[14] - 出现四种情形之一，董事会应一个月内解聘[14]

信息管理与申报 - 董事会秘书管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[5] - 董事和高管应在特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[7] - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整[22] 股票买卖规则 - 董事和高管买卖股票变动应2个交易日内报告并公告[9] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[10] - 公司上市1年内，董事和高管所持股票不得转让[12] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[13] 可转让数量计算 - 以年末所持股票总数为基数，新增无限售条件股份当年可转让25%[17] - 任期内和届满后6个月内，每年转让不得超所持总数25%[17] - 实际离任6个月内，不得转让持有及新增股票[17] 限售与解除 - 公司设限制条件应向深交所申请将相关股份登记为限售股[18] - 限售股满足条件后可委托公司申请解除限售[20] 违规处理 - 违规买卖股票，董事会收回所得收益并披露[13] - 违规所得收益归公司，情节严重将处分或交相关部门处罚[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[24] - 制度由董事会负责解释和修改[24] - 制度自批准之日起实施，原制度同步废止[24] - 制度落款时间为2025年8月[25]