独立董事 2024 年度述职报告 杨华军 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2024 年度 的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 2024 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | 姓名 | 本报告期 | 本报告期亲 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 本报告期亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

独立董事 2024 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2024 年度 的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 三、出席专门委员会会议情况 公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本人作 为提名委员会的主任委员，薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人 按照职责参与了公司2024年度相关专门委员会会议，其中出席提名委 员会会议1次，对公司高级管理人员、内部审计机构负责人等人的 ...

舆情管理 - 制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任组长、总经理任副组长负责舆情处理[3] 信息采集 - 各职能部门配合采集舆情信息，应及时客观真实[4] - 证券部借助系统收集分析上报[4] 处理流程 - 知悉舆情立即报告董秘，再报工作组及监管[5] - 舆情影响股价时自查、沟通、公告并上报[6] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露[6] - 违反保密义务追究法律责任[8]

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-009 广博集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需 提交公司 2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议意见 公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分 配预案》。 董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来 三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润 分配预案，并将该事项提交公司20 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 金沪法意[2025]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 广博股份、公司 | 指 | 广博集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《广博集团股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 案）》 | | | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《广博集团股份有限公司 年员工持股计划管理办法》 2025 | | 法》 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《公 ...

报告公司投资评级 - 行业为轻工制造/文娱用品，6个月评级为买入（维持评级） [5] 报告的核心观点 - 公司发布员工持股计划，激励员工共同成长，新品迭代快，二次元赛道景气有望赋予成长势能，预计24 - 26年归母净利分别为1.45/1.90/2.40亿元，对应PE分别为34X/26X/21X，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 员工持股计划 - 参加员工总人数不超过155人，含5名董监高和不超150名中层及核心员工 [1] - 受让回购股票数量上限534.18万股，占总股本约1%，来源为2024年5月9 - 30日回购股票，成交均价5.62元/股，成交总额0.3亿元 [1] - 业绩考核目标（剔除股份支付）：2025年归母净利同增不低于10%；2026年归母净利较2024年增长不低于20% [1] - 对持有人设置严密绩效考核体系，具有全面性、综合性及可操作性，能激发核心人才积极性 [2] 新品迭代 - 基于IP的泛娱乐产品消费需求增长，公司革新升级产品线，深耕文创领域，加强IP引入，开发文创文具及二次元周边 [3] - 已取得“名侦探柯南”等多个IP授权，周边产品持续上新，未来培育推广自主IP，打造多元化IP矩阵 [3] 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|2,486.41|2,690.38|2,563.73|3,020.60|3,504.24| |增长率(%)|(12.55)|8.20|(4.71)|17.82|16.01| |EBITDA(百万元)|112.80|147.26|190.80|239.85|330.99| |归属母公司净利润(百万元)|(36.22)|169.25|145.01|190.11|240.38| |增长率(%)|(296.72)|(567.31)|(14.32)|31.10|26.44| |EPS(元/股)|(0.07)|0.32|0.27|0.36|0.45| |市盈率(P/E)|(137.04)|29.33|34.23|26.11|20.65| |市净率(P/B)|6.41|5.26|4.56|3.88|3.27| |市销率(P/S)|2.00|1.84|1.94|1.64|1.42| |EV/EBITDA|24.55|24.87|24.11|18.36|12.84| [4] 基本数据 - A股总股本534.27百万股，流通A股股本377.08百万股 [6] - A股总市值4,963.40百万元，流通A股市值3,503.03百万元 [6] - 每股净资产1.89元，资产负债率48.15%，一年内最高/最低18.78/4.55元 [6]

广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《广博集团股份有限 公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本 ...

股票代码：002103 股票简称：广博股份 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系广博集团 股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《广博集团股份有限公司章程》的规定 ...

股票代码：002103 股票简称：广博股份 3 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 一、《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系广博集团 股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《广博集团股份有限公司章程》的规定制定 ...

四、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件， 符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效； 五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、 广博集团股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《广博集团股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）， 现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法 规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形； 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见 ...