证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-014 广博集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，现对公司（包括合并范围内全资 子公司及控股子公司，下同）2025 年度日常关联交易预计情况具体 说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅 戈尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司等多家子公司担任董事职务（上 述公司统称为"雅戈尔珲春等关联方"）。虽钟燕琼女士已分别于 2024 年 4 月、2025 年 3 月辞任雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽) 有限公司董事职务，依据相关规定钟燕琼女士辞任董事未满十二个月 期间上述公司仍属关联方，公司与上述关联方进行的日常关联交易金 额合并列示。 公司与雅戈尔珲春等关联方签订相关订购合同，公司按照要求向 其提 ...

广博集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）关于公司财务事项的审核意见。2024年度监事会对公司的 财务制度和财务状况进行了的检查，监事会认为：公司财务会计内控 制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流 2 | 序 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 通过了如下议案： | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《第八届董事会第十次会议有关事项》 | | | | | （1）《2023 年度财务决算报告》 | | | | | （2）《2023 年度利润分配预案》 | | | | | （3）《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | | （4）《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | 2024 年 4 月 | 第八届监 | （5）《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 | | 1 | 17 日 | 事会第八 | （6）《关于为子公司提供保证担保的议案》 | | | | 次会议 | （7）《关于使用自有闲置资金进行 ...

及履行监督职责情况的报告 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-012 广博集团股份有限公司 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开了公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司在 不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自 有资金进行委托理财，具体内容如下： （一）委托理财目的：为提高闲置自有资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有 资金进行委托理财。 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-011 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）担保额度及担保方式 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）拟 为子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公司"）、宁 波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁波广博塑胶 制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、宁波广博文具商贸有限公 司（以下简称"文具商贸公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的银行授信提供担保，包括 但不限于向银行等金融机构申请综合授信、贷款、开具保函（含分离 式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、 采购及其他日常经营所需。担保总额度不超过人民币7亿元，其中为 资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为资产负债率 高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。 在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理 相关手续 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-017 广博集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可 ...

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-008 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四 次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、 审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、《2024年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的 长远利益，同意公司20 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-007 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议通知于2025年3月31日以书面和通讯送达方式发出，会议由 董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议由副董事长王君平先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中董事长王利平先生因工作原因以通讯方 式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《广博集团股份有限 ...

公司基本信息 - 公司为广博集团股份有限公司，股票代码002103，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是王利平，注册及办公地址为浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，邮编315153[18] - 董事会秘书是江淑莹，证券事务代表是王秀娜，联系电话0574 - 28827003[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》[20] - 公司年度报告备置地点在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部[20] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化（2024年与2023年对比） - 2024年营业收入27.78亿元，较2023年增长3.26%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较2023年下降10.08%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，较2023年增长10.50%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，较2023年下降52.88%[23] - 2024年末总资产22.60亿元，较2023年末增长5.09%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.55亿元，较2023年末增长11.82%[23] - 2024年非经常性损益合计805.77万元，2023年为3881.38万元，2022年为 - 115.77万元[29] - 2024年销售费用1.74亿元，同比降6.38%；管理费用8204.60万元，同比降4.79%；财务费用 - 500.02万元，同比增50.85%；研发费用2107.34万元，同比增10.85%[85] - 2024年研发人员136人，较2023年增7.94%；研发投入2107.34万元，较2023年增10.85%[87] - 2024年经营活动现金流量净额2.17亿元，同比降52.88%；投资活动现金流量净额 - 2.63亿元，同比增20.23%；筹资活动现金流量净额 - 1.33亿元，同比降369.42%[89] - 2024年末货币资金1.97亿元，占总资产8.73%，较年初降9.78%；应收账款6.24亿元，占比27.62%，较年初升1.72%[93] - 2024年末存货1.78亿元，占总资产7.87%，较年初升0.04%；投资性房地产2418.24万元，占比1.07%，较年初降0.14%[93] - 2024年末长期股权投资66.18万元，占总资产0.03%，较年初降0.17%；固定资产3.10亿元，占比13.71%，较年初降1.26%[93] - 交易性金融资产期末数为461,294,697.05元，占比20.41%，较年初增加9.82%，主要系尚未赎回的理财产品增加[94] - 短期借款期末数为308,710,000.00元，占比13.66%，较上期减少1.84%[94] - 合同负债期末数为7,388,480.59元，占比0.33%，较上期增加0.12%，主要系本期预收货款增加[94] - 使用权资产期末数为33,452,718.38元，占比1.48%，较上期减少0.85%，主要系使用权资产折旧的计提[94] - 租赁负债期末数为22,573,429.92元，占比1.00%，较上期减少0.60%[94] - 其他应收款期末数为39,860,864.54元，占比1.76%，较上期增加0.74%，主要系本期支付了越南资产购买定金[94] - 报告期投资额为14,054,705.91元，上年同期投资额为14,205,400.00元，变动幅度为 - 1.06%[99] 财务数据关键指标变化（2025年与2024年对比） - 2025年度公司营业总收入277,801.82万元，同比上升3.26%[72] - 2025年度公司营业总成本262,082.56万元，同比上升1.19%[72] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润15,219.11万元，同比下降10.08%[72] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额21,654.31万元，同比下降52.88%[72] - 2025年公司期间费用25,090.40万元，同比下降4.13%[72] - 2025年公司研发费用同比上升10.85%[72] - 2025年公司主营业务毛利率15.70%，同比上升1.20%[72] - 2025年创意产品类毛利率较上年同期增长8.92%[72] 业务线相关信息 - 公司上市之初主营文教办公用品制造与销售，2015年增加互联网广告服务业务，报告期内该业务无营收[21] - 公司文教办公用品业务包括时尚办公用品、文创生活和办公直销三大品类，涵盖全产业链内容[49] - 公司除“广博”自有品牌外，还打造了“kinbor”等子品牌，满足不同消费需求[49] - 公司拥有完整经营体系，为文具提供全面解决方案，形成内外销协同发展态势[49] 行业环境信息 - 2022年6月五部门发布意见，到2025年要提升轻工业综合实力，推动文具行业高质量发展[46] - 2023年7月三部委印发方案，推动“书法进课堂”，引导和创造文具消费需求[46] - 文具行业抗经济周期，学生文具在“学汛期”迎销售旺季[43] - 国内文具品牌企业主要集中在长三角及珠三角地区，公司位于“中国文具之都”宁波[44] - 文具行业从传统手工向智能制造转变，从贴牌生产向自创品牌转变[44] - 文具用品出口面临需求下行挑战，国内精品文创及IP产品销售有望提升[44] - 2023年我国企业物资采购总额175.4万亿元，同比增长1.1%，数字化采购总额约17.2万亿元，同比增长15.2%[54] - 2024年1 - 12月全国文体用品行业累计完成出口额652.78亿美元，同比增长3.23%[57] - 2024年我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%[59] 公司业务发展举措 - 2024年度公司积极应对市场挑战，国内开辟文创二次元新赛道，外销实现客户培育与销量攀升[47][48] - 公司在全国主要城市设立三十家分公司，建立覆盖全国的一体化大客户服务网络[55] - 报告期内公司中标国家电网、国电投等16个项目[55] - 公司紧抓二次元契机，开发徽章、立牌等多系列二次元周边产品[51][52] - 公司拿下“名侦探柯南”等众多热门IP授权，持续上新周边产品[53] - 公司依托广博商城聚焦政企办公物资集采，拓展品类并升级供应链[55] - 公司加强品牌出海，开拓新市场和客户，推出海外版新品[57] - 公司推进越南基地扩容，设立马来西亚生产基地，提升海外供应链竞争力[58] - 2025年公司以“创新驱动，促高质量发展”为总纲，国内市场加大文创产品研发推广，开拓政企业务[113][114] - 2025年外贸模块发挥制造优势，拓展新客户新市场，出口电商重塑调整[115] 各条业务线数据关键指标变化（2024年） - 2024年四个季度营业收入分别为4.40亿元、7.04亿元、6.14亿元、10.20亿元[27] - 2024年营业收入合计27.78亿元，同比增长3.26%[73] - 文教办公用品行业收入27.03亿元，占比97.30%，同比增长7.14%[73] - 办公用品类产品收入5.78亿元，同比增长11.21%，毛利率29.12%[73][74] - 办公直销类产品收入16.96亿元，同比增长3.11%，毛利率4.64%[73][74] - 境内收入19.98亿元，占比71.93%，同比增长1.26%，毛利率9.58%[73][74] - 境外收入7.79亿元，占比28.07%，同比增长8.74%，毛利率32.26%[73][74] - 文教办公用品行业销售量32490.29万，同比增长5.08%[75] - 前五名客户合计销售金额16.81亿元，占年度销售总额比例60.52%[83] - 前五名供应商合计采购金额4.82亿元，占年度采购总额比例22.80%[83] - 前五大供应商合计采购额4.82亿元，占比22.80%[84] 公司子公司及关联公司信息 - 2024年新设嘉泽控股（香港）有限公司和嘉泽实业（马来西亚）有限公司，注销霍尔果斯灵云文化传媒有限公司和宁波派乐时刻文化科技有限公司[79][80][81] - 越南公司期末总资产为19,705.52万元人民币，占公司净资产比重8.80%，报告期内实现净利润2,016.58万元人民币[94] - 柬埔寨公司期末总资产为7,784.31万元人民币，占公司净资产比重4.69%，报告期内实现净利润3,484.83万元人民币[94] - 宁波广博文具商贸有限公司注册资本1600万元，总资产15416.72万元，净资产7834.54万元，营业收入29729.97万元，营业利润2324.90万元，净利润2102.99万元[110] - 广博（越南）实业有限公司注册资本650万美元，总资产19705.52万元，净资产9275.62万元，营业收入33570.03万元，营业利润2254.59万元，净利润2016.58万元[110] - 广博（柬埔寨）实业有限公司注册资本200万美元，总资产7784.31万元，净资产4948.42万元，营业收入11519.48万元，营业利润3485.03万元，净利润3484.83万元[110] - 宁波广博纸制品有限公司注册资本4406.29万元，总资产41218.72万元，净资产26042.77万元，营业收入52506.71万元，营业利润609.20万元，净利润604.99万元[110] - 西藏山南灵云传媒有限公司注册资本500万元，总资产2449.66万元，净资产1944.29万元，营业利润1169.37万元，净利润1105.64万元，报告期内无业务收入[110][111] 公司投资相关信息 - 公司报告期不存在证券投资[103] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始金额为35244.99万元，期末金额为26137.12万元，占公司报告期末净资产比例为24.78%[104] - 本期衍生品投资收益为299.30万元，公允价值变动收益 - 1825.48万元，与现货盈亏相抵后实际损益为 - 1177.37万元[104] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[106] - 公司报告期无募集资金使用情况[107] - 公司报告期未出售重大资产[108] - 越南生产基地扩建项目计划投入14054705.91元，累计实际投入14054705.91元[101] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临大客户集中度高、应收账款规模大、存货减值、原材料价格波动等风险[118][119][120][121] - 针对大客户流失风险，公司将挖掘客户需求，稳定合作并拓展新客户[118] - 针对应收账款风险，公司将梳理账期回款，设定周转天数并管控，必要时采取法律手段追讨[119] - 公司出口业务占比大，将加强外汇衍生品交易业务管理以应对汇率波动风险[122] - 美国关税政策调整及海外投资可能影响公司利润，公司将开拓欧洲和东南亚市场应对[123] - 公司拥有多个IP授权，将加大研发投入、精准营销以应对IP运营和竞争风险[124] 公司投资者关系及市值管理 - 2024年4月30日至12月31日公司多次接待投资者调研、沟通，谈论经营情况[125][126] - 2025年4月10日公司召开会议通过市值管理制度[127] 公司治理结构相关信息 - 报告期内公司严格按法规完善治理结构，整体运作规范[130] - 报告期内公司召开1次股东大会，确保股东平等行使权利[131] - 公司与控股股东关联交易定价合理，控股股东未干预公司经营[132] - 公司现有董事9名，含3位独立董事，报告期内召开7次董事会[133] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[135] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，投资者参与比例为45.27%[142] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[139] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露报纸和网站，报告期内未发生信息披露重大差错事件[137] - 公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理规范性文件要求基本符合，不存在重大差异[136][138] - 公司董事会设有提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会，为决策提供专业意见[133] - 公司3名独立董事严格按要求独立履职，维护公司和中小股东利益[133] 公司董监高相关信息 - 董事王利平任期从2017年2月27日至2026年3月06日，期初与期末持股数均为122,987,603股[143] - 董事王君平任期从2023年3月07日至2026年3月06日，期初与期末持股数均为27,407,7

内部控制审计 - 审计广博股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[11]