会议情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席5次且议案均赞成[4] - 独立董事召集并参加审计、提名委员会会议各1次[5] - 2023年召开股东大会1次，独立董事未列席[6] 财务相关 - 截至2022年12月31日无控股股东占用资金和对外担保[7] - 截至2023年6月30日无对外担保，关联方资金往来正常[13] 决策事项 - 同意2022年度内控评价报告、利润分配预案等[9][10] - 同意续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 同意提名王跃生为第七届董事会独立董事候选人[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20] - 公司需发挥专委会作用、加强内控和投资者关系管理[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-013 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有 限公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2024 年 3 月 29 日召 开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，同意召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9: ...

业绩数据 - 2023年营业收入9.095亿元，较2022年减少10.38%[3][12] - 2023年净利润5876.71万元，较2022年减少45.27%[3][13] - 2023年末资产总额11.45亿元，较2022年末增长4.07%[3] - 2023年末净资产8.05亿元，较2022年末增长7.87%[3] 资金数据 - 货币资金年末数4.01亿元，较年初增长44.13%[4][5] - 应收票据年末数328.86万元，较年初降低51.40%[5][6] - 应付票据年末数154.38万元，较年初降低42.37%[7][8] - 未分配利润年末数1.84亿元，较年初增长41.69%[10] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入10.73亿美元，同比减少3.20%[16] - 2023年经营活动现金流出9.44亿美元，同比增加2.22%[16] - 2023年经营活动现金流净额1.29亿美元，同比减少30.23%[16] - 2023年投资活动现金流净额-262.21万美元，同比增加53.21%[16] - 2023年筹资活动现金流净额-355.36万美元，同比增加98.45%[16] - 2023年现金及等价物净增加额1.23亿美元，同比增加347.79%[16] 比率数据 - 2023年末资产负债率为27.19%，较2022年末下降[19] - 2023年末流动比率为2.34倍，较2022年末上升[19] - 2023年末速动比率为1.79倍，较2022年末上升[19] - 2023年度应收账款周转率为8.71次，较2022年度下降[20]

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 经对独立董事高明芹、王跃生、俞俊利的任职情况、自查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事高明芹、 王跃生、俞俊利不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要 股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹、王跃生、俞俊利分别 向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下 简称"自查报告")，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公 ...

公司基本信息 - 公司于2003年3月18日成立，2007年1月24日在深交所上市[12] - 注册名称为山东沃华医药科技股份有限公司，住所为潍坊高新区梨园街3517号[13][14] - 注册资本为57,720.96万元，股份总数57,720.96万股，均为普通股[15][25] - 经营范围为许可证内多种剂型药品及医药科技技术咨询服务[21] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让，董监高任职有股份转让限制[34] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司（部分除外）[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼权[42] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[44] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[47] - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 特定情形下需召开临时股东大会，部分股东有权请求或自行召集主持[52][60][61] - 股东大会决议分普通和特别，通过条件不同[83][84] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超6年且最多任职三家境内公司[98] - 兼任高管或职工代表董事总计不超董事总数二分之一[98] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会可建议撤换[103] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[108] - 有权决定特定交易事项，董事长可决定一千万元以下交易（特定除外）[116][119] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议有召集规定[120] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[163] - 每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[165][166] 财报与利润分配 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财报[170] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[171][172] - 优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[174][181] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[184][186]

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立山东沃华医药科技股份有限公司董事会提名委员会以下简称提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-002 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 该议案需提交股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。 1 经认真审核 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名独董为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[5] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任，经提名董事会选举产生[5] 审计工作小组 - 以公司内部审计部门作为牵头单位[7] - 为审计委员会决策提供书面资料[13] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审阅财务信息及其披露等[9] - 有权定期听取公司内部审计、财务会计机构工作汇报[11] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，提前3天书面通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[19]

公司章程修改 - 2024年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司需两月内召开临时股东大会[2] 董事提名与任期 - 董事会等可提名董事候选人，监事会等可提名独立董事候选人[3] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年，最多在三家境内上市公司任职[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，两月内完成股利派发[3] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[3] - 可采用股票股利分红，比例由董事会审议提交股东大会决定[3] - 三种情形及资产负债率高于70%、经营性现金流为负时可不分配利润[4]

公司运营 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席4次且全议案投赞成票[5] - 2023年公司经营稳健、运作规范，严格按要求披露信息[11][13] 合规情况 - 截至2023年6月30日，公司无对外担保及违规占用资金情况[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[13] 建议策略 - 建议公司发挥专门委员会作用，加强内控和投资者关系管理[13]