沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对全资子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理发表的 审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会成员对第八届监事会第十次 （临时）会议相关事项进行了认真核查，发表审查意见如下： 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沧州东鸿制膜 科技有限公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于减少财务费用，减 轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公 司和广大投资者的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序， 符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。我们同意公司本次全 资子公司继续使用不超过 2 亿(含 2 亿元)元闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 2 个月。 监事：付洪艳 于志猛 范风梧 2023 年 08 月 18 日 ...

承诺函 本人梅丹被提名为沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人， 截止目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将在六十日内 参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：梅丹 2023 年 8 月 15 日 特此承诺。 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《沧 州明珠塑料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沧州明珠 塑料股份有限公司独立董事工作制度》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关规定，我们作为沧州明珠塑料股份有限公司的独立 董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议的 相关事项发表意见如下： 一、关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查：本次公司全资子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，有助于 降低全资子公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公 司和广大投资者的利益；本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序， 符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们同意全资子公司继续使用不超 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金 管理。 二、对补选独立董事的独立意见 经认真审核独 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-074 沧州明珠塑料股份有限公司 关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第八届董事会第十四次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议，分 别审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"东鸿制膜"）使 用不超过 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起不超过 2 个月。闲置募集资金在前述额度和期限范围内，可滚存使用，董 事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-075 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 23.28 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 45.44%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币 355,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的公告》，公告 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次（临 时）会议决定于 2023 年 9 月 4 日（周一）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-077 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2023 年 8 月 18 日召开 的第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1、董事长陈宏伟 2、总经理于增胜 3、董事会秘书李繁联 | | | 1、沧州银行是否就 IPO 问题告知了公司，公司目前在管道 | | | 和隔膜之间，后期更侧重哪一方面的方向？ | | | 公司已经了解到了相关情况。公司未来继续围绕实现三大主 | | | 营业务产品的共同发展，即 PE 管道产品、BOPA 薄膜产品和锂离 | | | 子 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：沧州明珠塑料股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

| | 这是公司结合原有产能和新增产能的逐步释放，制定的 2023 | | --- | --- | | | 年的奋斗目标。不止是新增产线，目前原有产线的产能也都有进 | | | 一步提升的空间，一季度已经实现 9000 多万平的销量，势头良 | | | 好。 | | | 14、公司新增产能主要供应哪些客户？是否还需要验证过 | | | 程？ | | | 随着产能的提升，在部分满足现有客户的基础上，将能够覆 | | | 盖更多的锂离子电池厂家，有利于分散经营风险。新线产品需要 | | | 经过下游客户验证，海外客户比国内客户时间要长一些。 | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-05-09 | 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2023】001 | 投资者关系活动 | √特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方证券 李梦强 林煜 | ...

财务表现 - 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一季度营业收入为625,439,435.65元，同比增长22.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为82,763,445.15元，同比增长41.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,138,286.21元，较上年同期下降959.26%[5] - 本报告期末总资产为7,039,198,458.76元，较上年度末增长0.38%[5] 利润增长原因 - 公司未对金融资产、存货等计提减值损失，导致净利润增长[17] - 公司收到的税费返还增加，主要是增值税留抵退税、出口退税金额较大所致[18] 现金流量变动 - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是项目建设投入较大[20] - 公司投资支付的现金增加，主要是为收回子公司少数股权支付现金[21] - 公司偿还债务支付的现金减少，主要是本报告期到期需要偿还的借款较少[22] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为99,534股，前十名股东持股情况中，河北沧州东塑集团持股23.36%[24] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股，前十名股东中，香港中央结算有限公司持股0.61%[24] - 公司前十名股东中，于立辉通过普通证券账户持有公司股份11,847,622股[25] 资金运用 - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过137,515.00万元，用于项目和偿还银行贷款[26] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产中，货币资金为1,144,784,438.33元，应收账款为990,864,590.52元[27] - 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一季度资产总计为703.92亿元，较上期基本持平[28] 业绩表现 - 公司第一季度营业总收入为625.44亿元，较上期增长22.5%[29] - 公司第一季度净利润为8.60亿元，较上期增长46.0%[30] 现金流量变化 - 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为493,285,755.57元，较上期515,928,885.01元下降[32] - 经营活动现金流出小计为587,424,041.78元，较上期524,816,064.85元增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-283,485,011.99元，较上期10,653,434.21元下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,121,219.04元，较上期53,069,492.16元增加[33] - 现金及现金等价物净增加额为-254,937,219.96元，较上期54,775,888.10元下降[33]