总则与制度框架 - 制度旨在规范公司及控股子公司的对外担保行为 控制担保风险 维护资产安全和投资者利益 依据包括《公司法》《证券法》《民法典》及深交所相关规则等[1] - 担保定义为公司及控股子公司作为担保人 当债务人不履行债务时承担法律责任的行为 方式包括保证、抵押、质押、留置和定金[2] - 所有对外担保均需经董事会或股东会审议通过 否则不得提供[5] - 独立董事需在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明和独立意见[4] 管理机构与职责 - 财务部门负责担保申请的审核及日常管理 包括资信调查、风险评估和持续风险控制[6] - 董事会办公室负责合规性复核、组织实施审批程序及履行信息披露义务[6] - 内部审计部门负责监督检查担保业务内控制度的有效执行[6] 担保审查与风险评估 - 公司需核查被担保人资信状况 审慎判断其偿债能力 重点关注担保政策符合性、申请人资信、资产状况、担保方式、期限、金额及债权人情况等[7] - 出现以下情形不得提供担保：产权不明、已进入重组或破产程序、财务状况恶化、存在较大经济纠纷、提供虚假资料、上年度或预计本年度亏损、未能落实反担保资产等[8][9] - 担保业务评估报告需经财务总监和总经理审核同意后 由总经理提议报董事会批准[10] 审批程序与额度管理 - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事同意 关联担保需回避表决 不足3名无关联董事时提交股东会[11] - 需提交股东会审议的情形包括：担保总额超过净资产50%或总资产30%、十二个月内累计担保金额超过总资产30%、被担保对象资产负债率超过70%、单笔担保额超过净资产10%、对股东或实际控制人关联方担保等[11] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 关联股东需回避表决[11] - 对控股子公司和参股公司提供担保 其他股东需按出资比例提供同等担保或反担保 否则需披露原因并说明风险可控性[12] - 可对资产负债率70%以上和以下的子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度 并提交股东会审议 实际担保余额不得超过额度[13] - 对合营或联营企业担保可预计未来十二个月额度 需满足非关联方且各股东按比例提供同等担保或反担保 担保余额不得超过额度[14] - 满足特定条件下可在合营或联营企业间调剂担保额度 但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%[15] 关联担保与风险管理 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意 并提交股东会审议 控股股东等需提供反担保[17] - 因交易导致被担保方成为关联人 需就存续担保履行审议程序和披露义务[18] - 持续关注被担保人财务状况及偿债能力 发现经营严重恶化或重大事项时及时采取有效措施[18] - 债务到期后需展期并继续担保的 作为新的担保重新履行审议和披露程序[18] 信息披露与风险应对 - 需及时披露的情形包括：被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务、出现破产或清算等严重影响还款能力的情形[19] - 控股子公司为公司合并报表范围内主体提供担保需及时披露 为其他主体提供担保视同公司担保需履行审议和披露程序[20] - 提供反担保需比照担保规定执行 以反担保金额为标准履行审议和披露程序[21] - 发现被担保人未履行还款义务或破产清算时 财务部门需及时了解情况并向总经理和董事会办公室通报[28] - 被担保人不能履约时 立即启动反担保追偿程序并报告董事会[29] 合同管理与监督检查 - 担保合同需由董事长或授权代表签署 控股子公司由其董事长或授权人签署 并在签署之日起2日内报送财务部门和董事会办公室登记备案[22] - 重要担保合同需征询法律顾问或专家意见 必要时由律师事务所审阅或出具法律意见书[23] - 财务部门负责担保事项登记与注销、合同保管 并指定专人保管担保财产和权利证明 定期复核存续状况和价值[25] - 内部审计部门负责检查担保业务控制制度是否健全有效 包括岗位设置、授权批准、监测报告制度及财产保管和记录落实情况[39][40] - 对监督检查发现的薄弱环节及时采取措施纠正和完善[41] 责任与处罚 - 未按程序擅自越权签订担保合同造成损害的 追究当事人责任[34] - 发生违规担保行为需及时披露 采取合理有效措施解除或改正 降低损失并追究责任[34] - 因控股股东等不及时偿债导致公司承担担保责任的 董事会需及时采取追讨、诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失[34] - 违反规定无视风险擅自保证造成损失的 承担赔偿责任[35] - 怠于履行职责造成损失的 可视情节给予经济处罚等处分并承担赔偿责任[36] - 违反刑法规定的 移送司法机关追究刑事责任[38]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[3] - 公司设名誉董事长1人，可列席董事会会议并给予指导[3] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[9] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，经独立董事同意后由董事会审批[15] - 与关联人达成关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会批准[15] - 提供财务资助单笔金额超最近一期经审计净资产10%等4种情形，经董事会审议后提交股东会[17] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提议后10日内召集，召开前3日通知，特殊情况可免[25] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[25] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[30] - 关联董事不得对相关决议表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] 审议要求 - 审议重大交易等事项，董事需审慎评估多方面情况[34] - 审议担保事项，董事要了解被担保方情况并审慎判断[35] - 审议对控股、参股子公司担保议案，应关注风险控制措施[35] - 审议涉及会计政策等变更事项，董事要关注变更合理性及对会计数据影响[35] - 审议为控股、参股子公司提供财务资助事项，应关注其他股东资助情况及公司审批披露义务[36] - 审议出售核心资产等事项，董事要关注是否损害公司和中小股东权益[36] 其他 - 董事会会议决议和记录保存期限为10年[42][43] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[40] - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内将决议等材料报送深交所备案并公告[54] - 董事执行决议遇问题应及时向董事会报告[50]

财务资助规定 - 对外提供财务资助有特定除外情况[2] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避[8] - 单笔超净资产10%需董事会通过后提交股东会[8] - 不得为特定关联人提供资助，特定情形除外[10] 流程与要求 - 提供资助需书面报告并要求反担保[12] - 财务部做好资格审查并提供可行性建议[12] 信息披露 - 董事会通过后2个交易日内公告资助事项[17] - 被资助对象未及时还款需及时披露情况及措施[22] 其他规定 - 逾期未收回不得追加资助[24] - 违规提供资助将给予处分并要求赔偿[26] - 制度抵触按新规定执行并修订[28] - 制度由董事会制定、解释，股东会通过施行[29][30]

敏感信息排查 - 排查义务人包括董事、高管、5%以上股份股东[4][6] - 董事会秘书为直接责任人[6] 信息处理 - 董事会办公室负责归集、保密及披露[7] - 报告义务人知悉后应电话报告[9] - 董事会秘书组织沟通或澄清媒体敏感信息[8] - 信息难保密或泄露应按规定披露[10] 制度与责任 - 组织董事、高管学习法规防内幕交易[12] - 记录各阶段知情人员名单[13][14] - 董事长为信息披露第一责任人，违规受处分[14] - 制度自董事会审议通过施行及修改[18]

会议信息 - 威海广泰第七届董事会第三十三次会议6月5日发通知，6月9日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会6月25日14：30在公司三楼会议室召开[6] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 逐项审议《关于修订公司制度的议案》，部分子议案需提交股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[6]

财务报告差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计总资产5%以上[4] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产5%以上[5] - 收入差错金额占最近一年经审计营业收入总额5%以上[5] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润10%以上[5] 业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上[7] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[8] 年报信息披露错误认定 - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁[9] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的担保等[9] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大合同等交易[9] 责任追究形式 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有责令改正并检讨、通报批评等[15]

报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[3] - 重大事项报告联络人变更需2个工作日内书面报备[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[11] - 与关联法人交易金额300万元以上的关联交易需报告[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[12] - 预计净利润同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[12] - 预计本期利润与已披露业绩预告增减幅度达20%以上需修正[12] 风险关注 - 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提足坏账准备属重大风险[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[20] 报告流程 - 重大事项报告联络人知悉信息后1个工作日内告知报告义务人，报告义务人第一时间报告董事会秘书[22] - 超过约定交付或过户期限2个月仍未完成，此后每隔30日报告一次进展[23][24] - 重大事项报告义务人在有关各方拟协商、知道事项、拟提交董事会审议时应第一时间报告[23] - 公司董事会秘书对信息评估审核，需披露则组织起草文件交董事长审定，重大事项提交董事会审批[23] 责任追究 - 公司各部门等违反报告义务，董事会将追究负责人法律责任[26] - 重大事项报告责任人未履行义务致信息披露违规，公司追究责任并给予处分[26] - 未履行报告义务情形包括应报告不报告、未第一时间报告等[27] 制度规定 - 制度与新法规等抵触时按新规定执行并修订制度[29] - 制度由公司董事会制定并解释，自审议通过之日起施行[30][31]

投资者关系管理 - 目的为促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[4][5][6][7][8] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9][10] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[11] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[11] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[13] - 沟通方式包括年报、公告、股东会等[14] 组织与人员 - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室负责日常事务[17] - 从事人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等[18] 活动规则 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[21] - 举行业绩说明会等活动可采用网上直播方式并提前公告[23] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[24] - 六种情形下上市公司应召开投资者说明会[24][25] - 至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[25] 特定对象管理 - 特定对象包括四类，发布研究报告等文件前应经公司核查[27] - 公司需在二个工作日内回复特定对象核查请求[27] 活动记录与信息披露 - 投资者关系活动结束后二个交易日内编制活动记录表并刊载[29] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度，董事会秘书负责审核[31] - 公司信息披露以符合条件媒体披露内容为准，互动易信息不得冲突[32] 档案管理 - 投资者关系管理档案应包括参与人员、交流内容等[32] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流并答复问题[25] - 档案保存期限不少于3年[33] 信息披露渠道 - 指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露报刊，巨潮资讯网为指定网站[34] 投资者咨询方式 - 咨询电话为+86 631 3953335，传真为+86 631 3953503，邮箱为002111@guangtai.com.cn[35] 突发事件处理 - 投资者关系突发事件包括重大诉讼、重大经营亏损等事项[38] - 出现突发危机事件，经董事长批准确定处理意见并及时处理[38] 投诉处理与媒体应对 - 公司应承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制[39] - 媒体对公司重大质疑时，召开说明会原则上安排在非交易时间[40] 投资者保护与教育 - 董事会秘书为投资者保护及教育工作负责人，董事会办公室是职能部门[43] - 工作形式包括举办座谈会、公开课等[43] - 按监管要求开展投资者教育工作并做好资料留存和数据统计[43]

公司基本信息 - 2002年8月公司发起设立登记，设立时发行股份总数为27,300,000股[20] - 2007年1月5日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股2120万股[6] - 公司注册资本为人民币531,227,261元[8] - 公司已发行股份数为531,227,261股，股本结构为普通股531,227,261股，其他类别股零股[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[29] 股东权益与股东会 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未执行，股东可在期限后为公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼[31] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效；召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[35] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等给公司造成损失的情况书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[36] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼等情况，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[37] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[45] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[45] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[47] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[47] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 董事会收到独立董事、审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议/请求后，应在10日内反馈[51][52] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[51][52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[55][56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[58] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[68][69] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[71] - 修改公司章程等事项须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[72] - 分拆子公司上市等提案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过，且需除董事、高管和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[72] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[74] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[75] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人，持股3%以上股东可提非独立董事候选人[77] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举两名以上独立董事时也实行[78] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[79] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[82] 董事会与董事 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[96] - 公司设名誉董事长1人，由董事会根据需要聘任[96] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[96] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[86] - 公司董事会中职工代表担任董事的名额为1人[86] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[91] - 董事辞任，公司将在2个交易日内披露有关情况[91] - 董事辞任生效或者任期届满后2年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[92] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[93] - 董事会审议批准重大交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形[98] - 重大交易达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准，应提交股东会审议[99][100] - 与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后由董事会审批[103] - 关联交易总额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东会批准[103] - 公司提供财务资助，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形，应提交股东会审议[105] - 公司提供资助对象为持股超50%控股子公司且无控股股东等关联人，可免特殊审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[107][108] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[108] - 有关联关系董事不得对决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[142] - 公司调整或变更利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[147] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 重大投资计划或支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[153] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[162] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期[166] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[169] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[170] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[170] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[171] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[173] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[175] - 公司出现解散事由应10日内公示[175] - 修改章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[176] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[176] - 清算组应10日内通知债权人并60日内公告[177] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[177] - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份时应向主管部门备案[186] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议股东[188] - 本章程自股东会审议通过之日起施行，修改亦同[192]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 信息披露义务人含公司及其董事等主体[3] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[5] 披露要求 - 依法披露信息应在深交所和符合条件媒体发布[5] - 重大信息需在两个交易日内及时披露[9] - 应公平向所有投资者公开披露重大信息[9] - 披露要真实，以客观事实为依据无虚假记载[9] - 披露应准确，语言明确贴切无误导性陈述[10] - 披露要完整，充分披露可能影响交易价格信息[10] 公告与回复 - 公司公告由董事会发布并加盖公章[10] - 应在规定期限内如实回复深交所问询并公告情况[14] 暂缓与豁免 - 可向深交所提出暂缓披露申请，期限一般不超两个月[16] - 涉及国家秘密应豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[16] 证券发行披露 - 公开发行证券注册后发行前应公告招股说明书等文件[22] - 首次公开发行股票应预先披露招股说明书申报稿[23] - 发行中发生重要事项应书面说明并修改或补充公告[23] 定期报告 - 应披露年度报告、中期报告[28] - 年度报告在会计年度结束四个月内编制披露[29] - 中期报告在上半年结束两个月内编制披露[29] 特殊披露情形 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[33] - 定期报告披露前业绩泄漏或交易异常应披露财务数据[33] - 5%以上股份被质押等情况需披露[38] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[40] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[40] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[40] - 5%以上股东或实际控制人持股情况变化应告知公司[46] - 拟重大资产或业务重组股东或实际控制人应告知公司[46] 报告处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告董事会应专项说明[34] - 发生重大事件应报送临时报告并公告[37] - 5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[54] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长承担首要责任[49] - 董事会秘书负责组织协调事务和办理公布事宜[49] - 定期报告由高管编制草案，经审核审议后披露[54] - 临时报告由报告义务人报告，分析判断后按规定披露[55] 内部控制制度 - 制定《财务管理制度》等确保财务信息真实准确[59] - 制定《内部审计制度》开展工作并向审计委员会报告[59] - 制定《重大信息内部报告制度》等规范重大事项管理[59] - 制定《投资者关系管理工作制度》交流且不泄露未披露信息[60] - 制定《内幕信息保密及知情人登记管理制度》加强保密[62] 档案与责任 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保存不少于10年[65] - 确立未履行信息披露职责的责任追究机制[67] - 人员失职致违规公司可处分并要求赔偿[67] - 未依规披露致投资者损失应承担赔偿责任[67] - 控股股东等相关人员与公司承担连带赔偿责任（能证明无过错除外）[68] 指定披露渠道 - 指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露指定报刊[70] - 指定巨潮资讯网为信息披露指定网站[70] 投资者咨询 - 官方网站开设“投资者关系”专栏并公示咨询信息[70] - 投资者咨询电话为+86 631 3953335，传真为+86 631 3953503[71] - 接收咨询材料电子信箱为002111@guangtai.com.cn[71]