业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失29,195,978.12元[1] - 应收款项合计应计提减值准备24,556,793.73元[2] - 计提后减少2023年度净利润29,195,978.12元[3] - 计提后合并报表归属于母公司所有者权益减少29,195,978.12元[3] 减值明细 - 2023年度应收账款计提减值准备19,540,756.14元[1] - 2023年度存货计提资产减值准备4,639,184.39元[1]

业绩说明会 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[4] 接待推广事务 - 董事会秘书为接待与推广事务负责人，证券部负责具体工作[4] 投资者说明会 - 参与人员应包括董事长、财务负责人等，六种情形下应及时召开[5] 信息披露 - 沟通不得提供未公开重大信息，通报需与决议公告同时披露[6] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效，修改亦同[7]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[7] - 董监高在公司股票上市1年内、离职后半年内等情形不得转让股份[5] - 董监高因违规被调查、谴责未满规定时间不得减持股份[6] 交易时间限制 - 董监高在公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖股票及衍生品[8] 信息申报 - 新任董监高需在任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[12] - 现任人员信息变化、离任后2个交易日内需申报个人及近亲属身份信息[12] 买卖计划 - 董监高计划买卖证券需提前三天填问询函交董事会，董秘核查并给出意见[5] - 董秘应对问询函等资料编号登记并妥善保管[5] 可转让额度计算 - 董监高本年度可转让股份法定额度按25%计算[14] - 计算可解锁额度出现小数时按四舍五入取整数位，余额不足1000股时可全转[14] 减持规定 - 董监高计划集中竞价减持应提前十五个交易日报告并披露计划[14] - 减持数量过半或时间过半时应披露进展[15] - 减持完毕后应在两个交易日内向深交所报告并公告[15] 变动报告 - 股份变动之日起2个交易日内向公司报告，公司在指定网站公告[15] 违规处理 - 违反《证券法》公司董事会应收回所得收益并披露[16] - 违规买卖公司股票公司视情节处分并追究法律责任[16] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释与修订，自审议通过之日起实施[18]

业绩总结 - 2023年度末合并报表未分配利润231,615,005.84元，母公司报表233,143,524.59元[1] - 2023年末公司总股本262,080,000股[1] 利润分配 - 每10股派现金红利0.30元，合计派现7,862,400元[1] - 不送红股、不进行资本公积金转增股本[1] - 利润分配预案需2023年度股东大会审议通过[8] 未来展望 - 规划推动新能源发电相关产品研发投入[3]

第七届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-014 三变科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、 短信方式发出。会议于2024年4月18日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监 事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023 年年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[6] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[8] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[8] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露临时报告[10] 重大事件披露 - 公司应在董事会或监事会决议等时及时首次披露重大事件[13] - 控股子公司发生重大事件可能影响证券交易价格，公司应履行披露义务[14] - 参股公司发生可能影响证券交易价格的事件，公司应履行披露义务[15] - 控股股东或实际控制人持有公司5%以上股份情况变化等事件应告知公司并配合披露[15] 关联信息报送 - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送关联人名单及关联关系说明[17] 信息披露管理 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[19] - 公司披露信息除监事会公告外应以董事会公告形式发布[19] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并披露执行情况[22] - 独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度并定期检查[22] 信息报告责任 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[23] - 公司各部门及下属公司负责人应提供信息并对其真实性等负责[23] 披露责任主体 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[25] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告信息披露承担主要责任[25] 董监高股份变动 - 上市公司董监高股份变动应在二个交易日内报告并公告相关内容[29]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 三变科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第七届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2023 年度股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-019 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互 ...

董事会构成与职责 - 公司董事会由七人组成，含董事长一人、独立董事三人[1] - 董事会可决定占公司最近一期经审计后净资产30%以下的收购、投资等事项[4] - 授权董事长决定占公司最近一期经审计后净资产10%以下的收购、投资等事项[10] 担保审议规则 - 公司提供单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[4] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[4] - 被担保对象资产负债率超70%时，公司担保需提交股东大会审议[4] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[4] 董事会会议规定 - 董事会每年度至少召开两次会议，应提前十日通知全体董事和监事[14] - 董事会会议记录保存年限为十年[17] 董事会秘书相关 - 董事会设董事会秘书，对董事会负责[19] - 不得担任董事会秘书的情形包括近36个月受证监会行政处罚等[19] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关制度制定[19] - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[19] - 董事会秘书组织筹备董事会和股东大会会议[19] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[22] - 董事兼任董事会秘书时特定行为不能以双重身份作出[22] - 董事会秘书任职期间出现特定情形公司应终止聘任[22] 规则相关 - 本规则未尽事宜依相关规定执行[23] - 本议事规则经股东大会审议通过，由董事会负责解释[23]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次，独立董事亲自出席4次[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事通讯列席1次[4] 决策事项 - 2023年4月13日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人员履职 - 2023年独立董事担任薪酬与考核委员会召集人等职务并履职[8] - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和中小投资者权益[18] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15]

第三条 列入公司年度生产经营计划和财务预算中的投资、担保、借贷行为经董事会或 股东大会审议批准后，由总经理按规定程序和要求组织实施。 对外投资、担保、借贷管理制度 三变科技股份有限公司 对外投资、担保、借贷管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资、担保、借贷行为， 使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维护公司和 全体股东合法权益，根据有关法律法规及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的投资、担保、借贷行为，公司其它经营行为另行 规定。 第四条 股东大会、董事会、总经理在做出决策时，遵照各自的议事规则和工作规则进 行，董事会、总经理做出的决策同时接受监事会的监督。 第五条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相 ...