证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-014 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所 审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日收到深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2024〕120059号）（以下简称"《审核问询函》"）。深 交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题 进行了认 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-011 三变科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信所"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）。 3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《管理办 法》）相关规定，鉴于天健所已连续多年为三变科技股份有限公司（以下简称"公司""三 变科技 "）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务 发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2025 年年度审计机构进行选聘，经邀请招标并根 据评标结果，立信所为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足 公司审计工作的要求，故拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度 财务会计报告 ...

股东大会信息 - 2025年3月20日14时30分召开第二次临时股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年3月13日[3] - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年3月14日9:00－16:00[9] - 登记地点为浙江省三门县西区大道369号公司证券部办公室[9] - 网络投票代码为362112，投票简称为三变投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15—15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 联系人章日江，电话0576 - 89319298，传真0576 - 89319295[9][10] - 参会人员食宿及交通费用自理[10]

会议信息 - 三变科技第七届监事会第十三次会议2月26日发通知，3月4日召开[1] - 应到5名监事，实到5名[1] 议案情况 - 以书面表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，5票同意[1] - 议案经审计委员会审议，待股东大会审议[1] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》3月5日在巨潮资讯网披露[1]

会议决策 - 2025年3月4日召开第七届董事会第十五次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过拟变更会计师事务所，拟聘立信为2025年度审计机构[1] - 审议通过聘任倪晓娜为证券事务代表，任期至第七届董事会届满[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会拟于3月20日14：30召开[5] 备查文件 - 会议备查文件为第七届董事会第十五次会议决议和审计委员会会议纪要[6]

文章核心观点 工信部等八部门印发方案推动新型储能技术产品在工业领域应用，储能板块高开 [1] 行业动态 - 工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，支持具备条件的工业企业、园区建设工业绿色微电网，推进新型储能技术产品在工业领域应用 [1] 公司表现 - 储能板块高开，三变科技3连板，泰豪科技、昆工科技、蜀道装备、顺钠股份多数高开 [1]

股价情况 - 三变科技股票2025年2月13 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 公司情况 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] - 经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 控股股东及实控人未买卖股票，无违规披露情形[3] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] 公告时间 - 公告发布于2025年2月18日[8]

会议信息 - 三变科技2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议于14:30在浙江三门公司三楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股数38,702,210股，占比14.7673%[4] - 参加网络投票254名，代表股数23,503,139股，占比8.9679％[4] 议案审议 - 审议3项议案，议案2 - 3为特别决议事项已通过[6]

股东情况 - 255名与会股东及代表，持股62,205,349股，占总股本23.7353％[4] - 1名现场股东代表，持股38,702,210股，占总股本14.7673％[4] - 254名网络投票股东，持股23,503,139股，占总股本8.9679%[5] 议案表决 - 《关于补充选举非独立董事的议案》同意股数54,082,079股，占比99.5416%[6] - 《关于延长发行股票决议有效期的议案》同意股数22,729,785股，占比96.7096％[7] - 《关于延长授权董事会办理发行股票事宜有效期的议案》同意股数22,748,725股，占比96.7902％[9] 中小股东表决 - 《关于补充选举非独立董事的议案》中小股东同意股数15,379,869股，占比98.4064％[6] - 《关于延长发行股票决议有效期的议案》中小股东同意股数22,729,785股，占比96.7096％[7] - 《关于延长授权董事会办理发行股票事宜有效期的议案》中小股东同意股数22,748,725股，占比96.7902％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10]

董事会会议 - 三变科技第七届董事会第十四次会议于2025年1月22日召开，6位董事均出席[1] 人事提名 - 董事会同意提名吴朝阳为第七届董事会非独立董事候选人[1][2] 发行股票决议延期 - 公司拟将2024年度向特定对象发行股票相关决议有效期延长12个月至2026年3月17日[3][5][6] 股东大会 - 董事会审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[8]