内部控制评价 - 公司董事会审计委员会对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关设定标准[7][9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[10] 报告情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 无其他内控相关重大事项说明[15] - 报告于2025年4月25日发布[16]

2024年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 三变科技股份有限公司 4、公司于2024年8 月5 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成 报告期内，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席 和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会会议情况 第 1 页 共 4 页 2024 年度监事会工作报告 关联交易的议案》。 2024 年公司共召开 6 次监事会，情况如下： 1、公司于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会 议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...

关于举办投资者接待日活动的通知 二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。 三、登记时间：2025年5月8日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。 四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲 和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。 联系人：章日江、倪晓娜 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-026 三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日发布了《2024年年度 报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2024年度股东大会 召开期间即2025年5月16日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积 极参与。现将有关事项通知如下： 一、接待时间：2025年5月16日即2024年度股东大会召开期间上午9:30- ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-023 三变科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月23日召开了第七届董事 会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减 值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度 公司计提减值损失20,335,476.09元，其中信用减值损失13,768,363.91元，资产减值损 失6,567,112.18元。具体情况如下： | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,7 ...

业绩数据 - 2024年营业收入217,728.65万元，较2023年增长26.44%[2][3][4] - 2024年净利润12,077.12万元，较2023年增长35.11%[2][4][7] 资产负债 - 2024年资产总额215,261.74万元，较2023年增长5.16%[8][9] - 2024年末负债合计149,627.85万元，较上年末下降0.71%[12] - 2024年末归属于母公司股东权益合计65,633.89万元，较上年末增长21.55%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额9,160.05万元，较2023年增长148.87%[17] - 2024年投资活动现金流量净额1,824.21万元，较2023年增长210.82%[17] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1,137.70万元，较2023年下降105.98%[17] 比率指标 - 2024年末流动比率为1.40，较上年末增长17.65%[19] - 2024年应收账款周转率为2.82次，较上年增长7.63%[19] - 2024年存货周转率为3.17次，较上年增长13.21%[20] 收益指标 - 2024年每股收益为0.46元/股，较上年增长35.29%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为12.46%，较上年下降5.48%[21]

并购基金情况 - 公司2014年12月参与设立格隆并购基金，2015年4月工商设立，原经营至2022年4月16日可延1年[3] - 公司认缴、实缴出资均为1亿元[3] 基金后续进展 - 2022年Q4基金经营期限延期1年至2023年4月16日[4] - 2023年11月13日基金同意清算，基准日为2023年4月16日[4] - 2024年1月11日公司收回基金本金4000万元[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年存货账面价值分别为25052.90万元、39431.85万元、59374.89万元和72665.84万元[11] - 2021 - 2023年存货跌价准备金额分别为635.34万元、1156.37万元、1353.53万元和1819.96万元[11] 产品数据 - 2021 - 2023年末2台高容量油浸式变压器计提存货跌价金额分别为375.52万元、508.56万元和587.13万元[13] - 有载调压电力变压器SSZ11 - 240000/220GY 2023年末废线圈销售单价较2022年末涨幅6.14%，估计售价上升6.57%[6][7] - 有载调压电力变压器SFSZ11 - 240000/220 2022年末销售其他客户同类产品售价较2021年末涨幅23.10%[7] 存货结构 - 2024年9月30日原材料账面价值16442.73万元，占比22.63%；2023年12月31日账面价值15359.51万元，占比25.87%[9] - 2024年9月30日在产品账面价值23079.11万元，占比31.76%；2023年12月31日账面价值21864.69万元，占比36.82%[9] - 2024年9月30日库存商品账面价值15328.35万元，占比21.09%；2023年12月31日账面价值15328.35万元，占比24.51%[9] - 2024年9月30日发出商品账面价值17385.57万元，占比23.93%；2023年12月31日账面价值7269.74万元，占比12.24%[9] - 2024年9月30日合同履约成本账面价值430.08万元，占比0.59%；2023年12月31日账面价值328.96万元，占比0.55%[9] 库龄情况 - 原材料库龄1年以内余额占比分别为95.22%、95.47%、90.83%和91.03%，未计提存货跌价准备[13] - 在产品库龄1年以内余额占比分别为94.94%、95.98%、97.29%和96.06%，未计提存货跌价准备[13] - 发出商品库龄1年以内余额占比分别为82.42%、98.35%、99.54%和99.71%，未计提跌价准备[15] 其他情况 - 2022年末客户工程项目延期尚未发货的库存商品余额为100.01万元[14] - 截至2023年末，库龄1年以上未销售产成品余额为2005.19万元，占产成品账面余额比例为8.65%[14] - 公司按存货成本与可变现净值孰低计提跌价准备，各类存货跌价准备计提充分[12][15]

业绩总结 - 报告期内业务费及代理销售服务费占销售费用比重分别为71.78%、74.59%、75.07%和80.69%[14] 用户数据 - 报告期内与公司合作的业务代理商总家数为25家[14] 其他 - 发行人前员工成立的业务代理商占合作业务代理商比例为100%[14] - 24家业务代理商出具相关承诺函及证明[14] - 一家业务代理商2021年9月注销，交易金额未超3万[14] - 律师获取代理费明细账及相关证明[16][18]

销售费用 - 报告期内业务费及代理销售服务费占销售费用比重分别为71.78%、74.59%、75.07%和80.69%[8] 业务代理商 - 公司前员工成立的业务代理商占合作业务代理商的比例为100%[8] - 报告期内与公司合作的业务代理商总家数为25家[9] - 一家业务代理商于2021年9月注销，与公司仅在2021年交易且金额未超3万元[9] - 24家业务代理商出具《无关联关系、利益输送及其他事项的承诺函》[9] - 24家业务代理商提供所在地市场监督主管部门无违规证明、税务部门无欠税证明[9] 产品价格 - 2023年末废线圈销售单价较2022年末涨幅6.14%[19] - 有载调压电力变压器SSZ11 - 240000/220GY 2023年末估计售价较2022年末上升比例为6.57%[19] - 有载调压电力变压器SFSZ11 - 240000/220在2022年末较2021年末涨幅23.10%[20][21] 存货情况 - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日存货账面价值分别为72,665.84万元、59,374.89万元、39,431.85万元和25,052.90万元[23][24] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日存货跌价准备金额分别为1,819.96万元、1,353.53万元、1,156.37万元和635.34万元[27] - 2024年9月30日原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本账面价值占比分别为22.63%、31.76%、21.09%、23.93%、0.59%[23] - 报告期内原材料库龄1年以内余额占比分别为95.22%、95.47%、90.83%和91.03%，未计提存货跌价准备[28] - 报告期内在产品库龄1年以内余额占比分别为94.94%、95.98%、97.29%和96.06%，未计提存货跌价准备[29] - 2021年末和2022年末2台账面余额为1,235.51万元的高容量油浸式变压器分别计提存货跌价375.52万元、508.56万元，2023年末计提587.13万元[31] - 2022年末客户工程项目延期尚未发货的库存商品余额为100.01万元[31] - 截至2023年末，库龄1年以上尚未销售产成品余额为2,005.19万元，占2023年末产成品账面余额比例为8.65%[31] - 报告期内发出商品库龄1年以内余额占比分别为82.42%、98.35%、99.54%和99.71%，未计提跌价准备[33] 核查与确认 - 保荐机构核查2台变压器和库存商品，实施相关程序[36][37] - 保荐机构认为公司对2台变压器和库存商品跌价准备计提符合规定且充分[38][40] - 会计师认为公司对2台变压器和库存商品跌价准备计提符合规定且充分[41][42] - 发行人董事长确认回复无虚假等并担责[48] - 保荐代表人对回复进行签章[51] - 保荐机构董事长确认按原则履职，回复无虚假等并担责[55]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-018 三变科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2025〕120011号）（以下简称"《意 见落实函》"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行 了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同时要求公司对有关事项予以 落实和回复。 公司收到《意见落实函》后，会同相关中介机构对《意见落实函》所列问题进行了 认真研究和逐项落实，现根据相关要求对落实函进行回复并公开披露，具体内容详见公 司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三变科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》等相关文件。 现根据深交所上市审核中 ...