会议情况 - 第七届董事会第十三次会议于2024年10月30日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，7票同意[1] - 2024年前三季度拟计提资产减值17,520,621.39元，议案7票同意[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》审议通过，7票同意，需提交临时股东大会批准[3][4] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》审议通过，7票同意[5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[6]

人员变动 - 证券事务代表杨群、审计部经理卢谷峰因内部工作调整辞职[2] - 两人辞职后担任其他职务，未持股且无未履行承诺[2] - 公司将按规定聘任新证券事务代表和审计部经理[2] 其他信息 - 三变科技证券代码002112，公告编号2024 - 051[1] - 公告发布时间为2024年10月31日[4]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备17,520,621.39元[1] - 计提减值使归母净利润和所有者权益均减少17,520,621.39元[1] 其他新策略 - 计提遵照准则和政策，基于谨慎性原则[2]

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-048 三变科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月30日召开了第七届董 事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： | 项 目 | 2024 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 12,352,704.51 | | 其中：应收账款 | | 10,584,148.30 | | 其他应收款 | | 2,379,830.81 | | 应收票据 | | -611,274.60 | | 二、资产减值损失 | | 5,167,916.88 | | 其中：存货 | | 5,910,508.13 | | 合同资产 | | -1,031,148.67 | | 持有待售资产 | | ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-049 三变科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开了第七届董事 会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审 计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机 构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 3.诚信记录 (一) 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-044 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第七届董事会 第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股 权或构成关联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款 股份有限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变 小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 二、进展情况 2024 年 10 月 16 日，公司收到股权转让价款，三变小贷办理完毕工商变更登记手续。 三、对公司的影响 本次交易完成后，公司不再持有三变小贷股权，公司董事长谢伟世先生不再担任三 变小贷法定代表人、 ...

人事变动 - 俞尚群、陈敏、戴军辞去相应职务[1] - 拟聘任李洪春、刘曰来为副总经理，章日江为财务总监[2] 会议情况 - 三变科技第七届董事会第十二次会议于2024年9月27日召开[1] - 聘任相关人员议案表决均全票通过[2]

关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高管的辞职报告，因 公司内部工作调整，俞尚群先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董 事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先 生申请辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生申请辞去副 总经理职务，辞职后，戴军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈敏先 生、戴军先生未持有公司股份。 2024年9月27日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高级管 理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李 洪春先生、刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监（简历详见附件）。任 期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。本次高级管理人员的调整， 不会对公司正常的生产经营产生重大影响。 特此公告。 关于变更高级管理人员的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-043 三变科技股份有限公司 ...

股权交易 - 公司拟转让三变小贷17.25%股权，挂牌底价1413.85万元[3] - 挂牌期2024年8月22日 - 9月19日，受让方为北部湾集团[3][4] - 2024年9月20日签订《股权交易合同》，受让价1413.85万元[4] 财务数据 - 北部湾集团2024年6月30日资产2139634.08万元等[9] - 三变小贷2024年6月30日资产8407.34万元等[13] - 转让股权对本年度净利润影响 -27.86万元[26] 交易条款 - 受让方一次性付款，5个工作日内完成支付[20] - 违约按总转让价款比例支付违约金[22][23] 其他 - 2024年初至披露日关联交易金额20000万元[27] - 交易需浙江省地方金融管理局审批，有不确定性[28]

股东参会情况 - 95人代表42,652,559股参会，占总股本16.2746%[4] - 2人代表41,259,329股现场参会，占总股本15.7430%[4] - 93人通过网络投票，代表1,393,230股，占总股本0.5316%[5] 董事选举情况 - 王茂松当选独立董事，同意41,385,724股，占比97.0299%[6] - 管宏斌当选独立董事，同意41,374,729股，占比97.0041%[7] - 俞健翔当选独立董事，同意41,375,509股，占比97.0059%[8] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[10]