公司董事会决议 - 三变科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开，会议合法有效，由董事谢伟世主持 [1] - 会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果为7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权 [1] - 本议案无需提交公司股东会审议批准 [2] 对外投资核心方案 - 公司计划使用自有资金不超过50万欧元在欧洲希腊设立一家全资子公司 [1] - 全资子公司拟定名称为“三变欧洲公司”（SANBIAN Europe S.S.A），注册地址为欧洲希腊 [6] - 拟定经营范围包括变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台 [6] - 公司将以货币方式出资50万欧元，持有该欧洲子公司100%股权 [6] 对外投资目的与影响 - 本次投资基于公司业务发展需要，旨在进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力 [1][7] - 投资金额在可控范围内，资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况产生重大影响 [7] - 全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围 [7] - 此举有利于增强公司的持续经营能力，促进公司持续健康发展 [7] 后续程序与不确定性 - 本次投资事项尚需取得中国发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准 [6] - 同时需要在境外办理注册登记等相关手续 [6] - 具体的子公司名称、注册地址、经营范围等均以欧洲希腊相关政府部门的最终注册登记及中国相关主管部门的核准结果为准 [1][6]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月17日收盘，三变科技股价报收于13.31元，较前一交易日上涨0.6% [1] - 公司当日开盘价为13.13元，最高价13.44元，最低价12.81元 [1] - 当日成交额为2.59亿元，换手率为7.6% [1] - 公司最新总市值为39.15亿元 [1] 公司战略与投资决策 - 公司于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》 [1] - 公司拟使用自有资金不超过50万欧元在欧洲希腊设立全资子公司，子公司拟定名为三变欧洲公司 [1] - 该投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] 新设子公司业务规划 - 拟设立的三变欧洲公司经营范围包括变压器销售、技术进出口、咨询服务、售后维修及项目投资平台 [1] - 公告指出，本次投资不会对公司财务状况和持续经营能力造成重大不利影响 [1] 投资审批与程序 - 本次投资事项需经发改委、商务及外汇管理部门备案或批准，并办理境外注册登记手续 [1]

公司战略与资本开支 - 公司董事会审议通过投资设立境外全资子公司的议案 [1] - 公司计划在欧洲投资设立全资子公司 [1] - 本次对外投资总额拟定为50万欧元 [1]

公司战略与资本开支 - 公司董事会同意在欧洲投资设立子公司 投资总额拟定为50万欧元 [1] - 新子公司注册地址为欧洲希腊 [1] 新业务与市场拓展 - 拟定经营范围为变压器销售和相关设备的技术进出口服务 [1] - 拟定经营范围包括咨询服务 售后维修服务以及相关项目投资平台 [1]

公司战略与资本开支 - 公司董事会同意在欧洲投资设立子公司 投资总额拟定为50万欧元 [1] - 新设子公司注册地址为欧洲希腊 [1] 新设子公司业务范围 - 拟定经营范围为变压器销售和相关设备的技术进出口服务 [1] - 业务范围包括咨询服务 售后维修服务以及相关项目投资平台 [1]

公司战略与投资 - 公司拟在欧洲希腊投资设立全资子公司，名称为三变欧洲公司 [1] - 子公司经营范围包括变压器销售、相关设备技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台 [1] - 公司以货币方式出资50万欧元，资金来源为公司自有资金，股权结构为公司持有欧洲子公司100%股权 [1] - 本次对外投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响 [1] 市场与业务拓展 - 公司通过设立欧洲子公司，旨在拓展变压器销售及相关设备技术进出口服务在欧洲市场的业务 [1] - 新子公司将作为相关项目投资平台，为公司未来在欧洲的进一步投资活动提供支持 [1] - 子公司业务还包括提供技术咨询和售后维修服务，以完善公司在当地市场的服务体系 [1]

市场扩张和并购 - 2025年12月17日同意在欧洲投资50万欧元设全资子公司[1] - 子公司名为三变欧洲公司，注册地希腊[1] - 经营范围含变压器销售等[1] 风险与应对 - 投资有备案或批准不确定性及当地差异风险[4] - 将关注进展，加强管理和风控[4]

会议信息 - 三变科技第八届董事会第二次会议于2025年12月17日召开[1] - 应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[1] 市场扩张 - 公司同意用不超50万欧元在欧洲设全资子公司[1] - 子公司开展跨境贸易并拓展海外业务[1] - 《投资设立境外全资子公司议案》表决7票同意占100%[1]

公司经营状况 - 公司专注于主营业务发展 [1] - 公司目前生产经营状况正常 [1] - 公司正按照客户要求完成相关型号的生产任务 [1] - 具体经营状况需关注后续披露的定期报告 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第八届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，输配电及控制设备业务占比高达97.4%，其他业务占比2.6% [1]