三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（马宁刚） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 马宁刚先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，四级律师。现任 公司独立董事；浙江天振科技股份有限公司独立董事；海华永泰律师事务所律师、高级合伙 人、上海对外经贸大学法学院法律硕士校外导师；上海市长宁区江苏路街道居委会法律顾问、 上海市长宁区司法局宪法宣讲员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职概况 | （一）出席 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 三变科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，三变科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司已离任的独立董事李明智先生、马宁刚先 生、余龙军先生及在任独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查已离任的独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生及现任的独立董事 王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 ...

财务分配 - 公司以262,080,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司总股本为262080000股，每10股派息数（含税）0.70元，现金分红金额（含税）18345600.00元[125][126] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[125] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入2,177,286,465.12元，较2023年的1,722,033,876.61元增长26.44%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润120,771,220.10元，较2023年的89,389,644.62元增长35.11%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,724,704.46元，较2023年的86,226,605.21元增长36.53%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91,600,548.25元，较2023年的 - 187,435,954.72元增长148.87%[19] - 2024年末总资产2,152,617,400.98元，较2023年末的2,047,007,077.01元增长5.16%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产656,338,886.19元，较2023年末的539,992,207.30元增长21.55%[19] - 2024年公司实现营业收入21.77亿元，同比增长26.44%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,077万元，同比增长35.11%[35] - 2024年公司营业收入21.77亿元，同比增长26.44%[40] - 2024年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为9160.05万元、1824.21万元、 - 1137.70万元，同比增减分别为148.87%、210.82%、 - 105.98%[58] - 2024年经营活动现金流入小计19.7970838126亿元，同比增长26.36%；经营活动现金流出小计18.8810783301亿元，同比增长7.64%；经营活动产生的现金流量净额9160.054825万元，同比增长148.87%[62] - 2024年投资活动现金流入小计5546.142238万元，同比增长8285.23%；投资活动现金流出小计3721.936698万元，同比增长117.38%；投资活动产生的现金流量净额1824.20554万元，同比增长210.82%[62] - 2024年筹资活动现金流入小计13.7143169877亿元，同比减少12.33%；筹资活动现金流出小计13.8280867516亿元，同比增长0.64%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1137.697639万元，同比减少105.98%[62] - 2024年末货币资金23.896985999亿元，占总资产11.10%，较年初比重增加2.88%；存货53.020866518亿元，占总资产24.63%，较年初比重减少4.38%；长期借款19.624349157亿元，占总资产9.12%，较年初比重增加4.68%[65] - 2024年资产减值656.711218万元，同比减少6.11%；营业外收入27.5776万元，同比增长0.26%；营业外支出64.134994万元，同比增长0.60%[63] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为120771220.10元，母公司报表未分配利润为333999744.64元[126] - 2024年期末合并报表可供股东分配的利润为332443979.27元[126] 分季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为324,065,739.84元、525,587,421.34元、640,977,263.07元、686,656,040.87元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为25,662,343.72元、26,285,667.31元、26,541,004.36元、42,282,204.71元[24] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 59,167,387.36元、4,557,942.31元、 - 16,100,426.58元、162,310,419.88元[24] 非经常性损益及政府补助变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 421,423.46元，2023年为229,862.45元，2022年为 - 145,233.20元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,956,687.55元，2023年为3,214,658.26元，2022年为4,376,170.58元[26] 行业市场数据 - 2023年我国电网工程投资支出5,275亿元，同比增长5.4%，2024年累计电网工程投资支出达6,083亿元，同比增长15.3%[29] - 2023年变压器产量达20.75亿千伏安，2024年超21.5亿千伏安，预计2023 - 2028年中国电力变压器市场规模增速将达4.5%，2028年市场规模将达380亿元[30] 公司业务模式及产品情况 - 公司主要产品有12大类1,600多个规格品种，主要采取“以销定产”经营模式，销售以国内为主、出口为辅[31] 公司专利情况 - 截止报告期末，公司拥有国内有效专利60项，其中发明专利18项、实用新型专利42项[34] - 2024年公司获得2项发明专利和3项实用新型专利，完成海上光伏箱变设计开发，2款变压器产品获浙江省机械工业科技奖三等奖[36] 公司人才荣誉情况 - 2024年公司荣获“台州工匠”“浙江工匠”“国家制造业先进基础工艺人才”各1人，47人通过技能等级考核获职业资格证书[38] 各业务线收入数据变化 - 输配电及控制设备收入21.36亿元，占比98.11%，同比增长27.22%[40] - 油浸式变压器2024年营业收入10.48亿元，占比48.15%，同比增长46.02%；组合变压器收入9.49亿元，占比43.59%，同比增长13.80%[40] - 境内收入21.30亿元，占比97.83%，同比增长24.85%；境外收入4727.98万元，占比2.17%，同比增长195.90%[40] 各业务线毛利率变化 - 输配电及控制设备毛利率17.55%，同比下降1.30%；油浸式变压器毛利率22.63%，同比下降2.39%；组合变压器毛利率11.41%，同比下降2.30%[42] 各业务线产销存数据变化 - 输配电及控制设备2024年销售量3948.29万KVA，同比增长35.13%；生产量3529.39万KVA，同比增长8.65%；库存量486.31万KVA，同比下降46.28%[44] 公司项目合同情况 - 已签订的尼泊尔配变供货项目（包1）合同总额4490.43万元，已履行4490.43万元；（包2）合同总额3017.58万元，已履行3017.58万元，尚有1506.41万元应收账款未收回；（包3）合同总额4506.64万元，已履行4506.64万元[46] 各业务线成本数据变化 - 输配电及控制设备原材料成本16.49亿元，占营业成本比重92.73%，同比增长0.90%；人工费用5209.59万元，占比2.93%，同比下降0.21%；制造费用5987.02万元，占比3.37%，同比下降0.33%[48] - 其他业务成本1727.08万元，占营业成本比重0.97%，同比下降0.36%[48] - 2024年油浸式、组合、干式变压器主营业务成本分别为8.11亿元、8.41亿元、1.09亿元，占营业成本比重分别为45.60%、47.27%、6.16%，同比增减分别为6.62%、 - 4.84%、 - 1.42%[49] 公司客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额为8.70亿元，占年度销售总额比例为39.94%，前五名供应商合计采购金额为7.64亿元，占年度采购总额比例为41.51%[50][51] 公司费用情况 - 2024年销售、管理、财务、研发费用分别为1.18亿元、0.53亿元、0.31亿元、0.75亿元，同比增减分别为33.83%、24.28%、 - 1.46%、17.83%[52] - 2024年销售费用增长主因本期业务费及销售服务费增加较多[52] - 2024年管理费用增长主因本期职工薪酬增加较多[52] - 2024年研发费用增长主因本期研发项目较多、研发投入增多[52] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为120人，占比15.60%，研发投入金额为7510.29万元，占营业收入比例为3.45%[56] 公司投资收益情况 - 2024年投资收益为 - 329.74万元，占利润总额比例为 - 3.07%，因应收款项融资贴息利息确认，不具可持续性[61] 公司现金流量影响因素 - 报告期内公司销售增长使尚在赊销期的应收款增多，致销售商品、提供劳务收到的现金滞后[59] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面余额45978.213727万元，期末账面价值36533.80158万元，包括货币资金、应收账款等质押及固定资产、无形资产抵押[66][67] 子公司经营情况 - 浙江三变进出口有限公司2024年净利润 - 1800.66元；三门县三变小额贷款股份有限公司2024年净利润8466.1277万元；三变科技美国公司2024年净利润 - 25045.96元[74] 公司业务转型计划 - 2025年公司将聚焦主营业务，发展新能源产品，转型新能源业务开发，加强团队和渠道建设[75] - 2025年公司将加强营销管理、推动创新研发、加强品牌建设、做好信息化与安环管理[75][76] 公司治理规范情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，规范召集、召开、表决程序[84] - 公司严格按规定召开董事会，董事会下设审计等四个专门委员会且成员组成合理[85] - 公司严格按规定召开监事会，监事对公司财务等进行监督[86] - 公司控股股东行为规范，与公司在人员等方面分开独立[87] - 公司建立完善人力资源管理体系，逐步建立董事等绩效评价体系[88] - 公司严格履行信息披露义务，指定《中国证券报》等为披露媒体[89] - 公司设立内部审计部门并制定《内部审计制度》，审计部对审计委员会负责[90] - 公司业务独立，拥有独立体系，大股东出具《避免同业竞争的承诺函》[92] - 公司大股东将与变压器研发、生产、销售相关的经营性资产完整投入公司并办理产权过户[93] - 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，无在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况[94] - 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在混合经营、合署办公情形[95] - 公司拥有独立银行账户，办理纳税登记，独立申报纳税，设有独立财务会计部门[96] 股东大会投资者参与情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.45%，召开日期为2024年03月18日[97] - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.69%，召开日期为2024年05月10日[98] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.27%，召开日期为2024年09月05日[98] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为15.59%，召开日期为2024年11月19日[98] 公司人员持股及任期情况 - 公司董事长谢伟世、董事俞尚群等期初持股数、本期增持、减持及其他增减股份数均为0[99] - 公司董事俞尚群、林由撑等部分人员任期有起始和终止日期[99] - 2024年8月16日，余龙军、马宁刚、李明智3位独立董事因任期届满换届选举离任，王茂松、管宏斌、俞健翔3位独立董事被选举上任[101] - 2024年9月18日，俞尚群因公司工作分工调整辞去财务总监职务，继续担任董事及战略、提名、薪酬与考核委员会委员和总经理职务[101][102] - 2024年9月19日，陈敏因公司工作分工调整辞去副总经理职务，继续担任工会主席职务；戴军因个人原因辞去副总经理职务，不再担任公司任何职务[100][102] - 2024年9月27日，李洪春、刘曰来因工作调动被聘任为副总经理，章日江因工作调动被聘任为财务总监[102] - 2024年10月24日，林由撑因个人原因辞去非独立董事职务，不再担任公司任何职务[

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-027 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月12日 （星期一）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长谢伟世先生，独立董事管宏斌先生，公 司副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 三变科技股份有限公司 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方 ...

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2025-028 三变科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第七届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关 于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第七届监事会第 十四次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关 联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在 公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。 公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度 ...

三变科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 组织形式 | 日 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 业务收入总 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 三变科技股份有限公司 4、公司于2024年8 月5 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成 报告期内，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席 和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会会议情况 第 1 页 共 4 页 2024 年度监事会工作报告 关联交易的议案》。 2024 年公司共召开 6 次监事会，情况如下： 1、公司于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会 议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

关于举办投资者接待日活动的通知 二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。 三、登记时间：2025年5月8日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。 四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲 和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。 联系人：章日江、倪晓娜 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-026 三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日发布了《2024年年度 报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2024年度股东大会 召开期间即2025年5月16日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积 极参与。现将有关事项通知如下： 一、接待时间：2025年5月16日即2024年度股东大会召开期间上午9:30- ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-023 三变科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月23日召开了第七届董事 会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减 值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度 公司计提减值损失20,335,476.09元，其中信用减值损失13,768,363.91元，资产减值损 失6,567,112.18元。具体情况如下： | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,7 ...