审计机构续聘 - 公司于2023年4月13日和5月10日分别开会续聘天健所为2023年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计相关工作 - 董事会审计委员会认可天健所能力，审核委员会与其讨论审计工作并听取汇报[2] - 天健所2023年审计工作遵守职业道德，按时完成审计，报告客观公正[3]

业绩总结 - 2023年度末合并报表未分配利润2.3161500584亿元，母公司报表2.3314352459亿元，实际可供分配2.3161500584亿元[6] - 2023年度计提资产减值2919.597812万元[10] 利润分配 - 拟以2023年末总股本2.6208亿股为基数，每10股派现金红利0.30元，合计派现786.24万元[6] 融资计划 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超18亿元综合授信、融资额度[14] 信息披露 - 《2023年年度报告》等多份报告及议案于2024年4月20日在指定平台披露[1][5][8][16][21][22][27][30][31][32][37] 会议相关 - 第七届董事会第七次会议多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[1][22][23][24][25][26][27][29][30][31][32][33][34][35][38][39][40][41][43][45][46]

信息制度 - 2024年4月修订制度，适用于公司及相关方[1] - 制度所指信息含可能影响股价且未公开信息[1] 保密义务 - 涉密人员报告编制和筹划期负有保密义务[2] - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[2] 信息报送 - 无依据外部报送要求公司应拒绝[2] - 依法报送需书面通知证券部并经批准[2] 泄密处理 - 外部泄密公司向监管部门报告并公告[3] - 违规致公司受损将依法追究责任[3]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可通过“约调研”小程序或扫码参与[1] 出席人员 - 董事长谢伟世、总经理兼财务总监俞尚群等出席[3] 提问通道 - 提问通道自公告发出日起开放[1]

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[7][9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照执行[10] 其他 - 董事会对报告真实性等担责[3] - 报告发出时间为2024年4月20日[17]

三变科技股份有限公司章程 三 变 科 技 股份有限公司 2024 年 4 月修订 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 8 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 股东大会的召开 10 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 董事会 | 15 | | 第一节 董 事 | 15 | | 第二节 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 监事会 | 21 | | 第一节 监 事 | 21 | | 第二节 监事会 | 21 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | | | 第一节 财务会计制度 22 | | 第二节 内部审计 | 24 | | 第九章 通知和公告 | ...

三变科技股份有限公司股东大会议事规则 三变科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章总则 1.1 为明确公司股东大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序， 促使公司股东大会和股东有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 1.2 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职 权。 第二章一般规定 2.1 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 2.2 年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 2.3 临时股东大会不定期召开。出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 2.4 在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时报告浙江证监局和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 2.5 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

三变科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）方案 （2024年4月修订） 1 / 2 一、 为保障三变科技股份有限公司董事、监事依法履行职责，健全公司薪酬管理 体系，特制订本方案。 二、 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人员，具体 包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。 1. 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的董事； 2. 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 3. 独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 4. 内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的监事（包括职工监事）； 5. 外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 三、 公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为报酬,津贴 按季发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。具体执行标准如下： 1. 独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）； 2. 外部 ...

三变科技股份有限公司独立董事 专门会议工作细则 二〇二四年四月 三变科技股份有限公司独立董事专门会议工作 细则 第一条 为进一步完善三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《三变科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事 ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日拟核销应收款项累计10,272,722.99元[3] - 本次核销应收账款已全额计提坏账准备，对当期利润无影响[5] 决策情况 - 2024年4月18日董事会审议通过坏账核销议案[3] - 董事会、监事会同意本次坏账核销[5]