2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-036 三变科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5 月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的公告》，公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司总 股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合 计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-035 三变科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华安证券、民生证券、西部证券、财通证券 [1] - 活动时间为2025年5月16日上午09:30 - 10:30，地点在公司一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生 [1] 市场与业务情况 - 全球化下国内市场机遇与变革并存，公司将把握机遇，凭借优势调整策略，在国内外市场谋求发展，与下游总包方合作开拓海外项目，部分变压器通过外贸代理公司出口 [1] - 出口海外变压器主要面向“一带一路”国家，美国子公司业务尚未开展 [1] 定增与产品情况 - 公司定增事项已获中国证监会同意注册决定，正有序推进 [2] - 变压器主要覆盖500kv及以下产品 [2] 业务占比与客户情况 - 公司深耕传统网内电力变压器领域，新能源领域变压器收入近年稳定上升 [2] - 新能源领域主要客户为国内规模较大的逆变器厂商、国家电网公司、光伏企业等 [2] 发展规划与展望 - 公司将聚焦主营业务，贯彻发展战略，做强主营产品线，大力发展新能源产品 [2] - 坚定市场方向，深挖电网市场，全面转型新能源业务开发，加强团队和渠道建设，拓展业务规模 [2] - 推动技术创新升级，严抓生产管理，优化供应链，驱动可持续发展 [2]

资金冻结情况 - 公司个别银行账户部分资金被冻结，合计7103732.57元[1] - 涉及工行基本账户6792400.06元、交行台州分行一般账户311332.51元[1] - 被冻结资金占最近一期经审计净资产的1.08%[3] 冻结原因及应对 - 因买卖合同纠纷被起诉申请财产保全[1] - 安排法务人员准备材料、积极应诉[2] 影响及后续处理 - 占比小，不影响资金周转和日常经营[3] - 仅部分资金冻结，不影响其余资金使用[4] - 依法处理，争取尽快解决并及时披露信息[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年度网上业绩说明会，于 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 通过“约调研”微信小程序线上举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长谢伟世、独立董事管宏斌、副总经理兼财务总监兼董事会秘书章日江、财务经理何晓娇 [1] 定增项目进展 - 2025 年 4 月 28 日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，董事会将按要求和授权在规定期限内办理相关事宜并及时披露信息 [1] 营收净利润增长原因 - 积极应对行业市场变化，加强市场拓展，关注市场需求动态，优化产品结构，加强与各领域客户沟通，拓展新能源产品市场，2024 年取得一定幅度销售增长 [2] 产品领域规划 - 持续加大研发投入，聚焦核心技术突破与新产品研发，通过智能化生产降低成本、提高产品质量 [2] 研发投入情况 - 2024 年研发投入同比有较大涨幅，多个研发项目取得重要阶段性成果，具体项目情况查阅《2024 年度报告》 [2] 应收账款管理 - 客户主要为国家电网及其下属公司、部分央企、石化企业等，应收账款质量良好，坏账率较低，将继续加强货款回笼和管理工作 [2] 经营现金流改善 - 通过加强市场推广、拓展销售渠道、加强客户回款管理、优化供应商管理降低成本等促进现金流改善，改善后公司有更多现金储备，可用于日常经营等，提高运营质量和盈利能力，提升信用评级和市场形象 [3] 新能源领域情况 - 产品用于电力转换及传输等，应用于国家电网、光伏企业等，将持续专注新能源产品研发、生产和销售，借助现有资源拓展市场，加强与产业链上下游合作 [3] 市场竞争力提升 - 通过技术高端化、市场多元化、供应链精益化及服务化转型，开拓新市场，提升客户服务质量，增强品牌竞争力和抗风险能力 [3] 油浸式变压器情况 - 2024 年收入同比增长 46.02%，增长动力为注重技术研发、拓宽销售渠道，提高产品竞争力；未来将拓展国内外市场，优化技术升级，但面临行业竞争、市场需求、原材料价格等风险 [4][5] 技术研发成果 - 多个研发项目取得重要阶段性成果，2024 年度具体情况查阅《2024 年度报告》 [5] 特定领域市场推广 - 将根据市场和客户需求，评估自身竞争优势和差异化特点，制定超高压、特大容量燃气轮机发电机变压器等领域的市场推广策略 [5]

股票简称：三变科技 股票代码：002112 三变科技股份有限公司 （浙江省台州市三门县西区大道 369 号） 2024 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （杭州市五星路 201 号） 二〇二五年三月 （注册稿） 三变科技股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 三变科技股份有限公司 20 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-033 三变科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三变科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912号），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深 圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在 规定期限内办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三变科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 第 1 页 ...

第七届监事会第十五次会议决议公告 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日以电子邮 件方式发出。会议于2025年4月28日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开， 出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-031 第 1 页 共 1 页 一、审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2025 年第一季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月29日《中国证券报》《证券时报》及 ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2025年4月22日以电子邮 件方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王茂松先生、管宏斌先生以通讯方 式出席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会 议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-030 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 2025年4月29日 第 1 页 共 1 页 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 2、公司第七届审计委员会第十九次会议决议。 3、深交所要求的其他文件。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议； ...