董事会换届选举核心信息 - 三变科技股份有限公司第七届董事会任期即将届满，公司计划选举产生第八届董事会 [20][21] - 第八届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [21][33] - 公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为第八届董事会非独立董事候选人 [21][34] - 公司股东浙江三变集团有限公司提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人 [21][40] - 所有董事候选人选举议案均获得第七届董事会第二十三次会议全票通过，同意票数为7票，占出席会议代表的100% [35][36][37][40][41][42] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会表决 [7][21][43] 2025年第四次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议时间为下午14时30分 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [5][11] - 股权登记日确定为2025年11月27日，该日下午收市时登记在册的股东均有权出席 [6][7] - 会议审议事项主要为选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，均采用累积投票制 [7][21] 累积投票制实施细则 - 选举非独立董事和独立董事的议案均采用累积投票制，应选人数均为3名 [7][16][17] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，选举非独立董事时选举票数=股份总数×3，选举独立董事时选举票数=股份总数×3 [7][16][17] - 股东可将选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数 [7][15][16]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期即将届满，计划于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会进行换届选举 [2][18][29] - 第八届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2][18] - 所有董事候选人选举议案均获得第七届董事会第二十三次会议全票通过，表决结果为7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权 [4][5][6][11][12] 董事候选人提名情况 - 公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世、刘曰来、章强为第八届董事会非独立董事候选人 [3][18] - 同一股东提名王茂松、管宏斌、俞健翔为第八届董事会独立董事候选人，其中管宏斌为会计专业人士 [9][10][18] - 三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [13][19] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月4日以现场结合网络投票方式召开，股权登记日为2025年11月27日 [29][30][32] - 董事选举将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数乘以应选人数 [32][40][41] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年12月4日9:15-15:00 [30][40][42]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过关于选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案 [1] - 第八届董事会将由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事中含1名职工代表董事 由公司职工代表大会选举产生 [1] 董事会候选人提名 - 股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世 刘曰来 章强为第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 股东浙江三变集团有限公司提名王茂松 管宏斌 俞健翔为第八届董事会独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会已对候选人进行审慎核查 [1]

人员提名 - 管宏斌被提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，未在特定股东处任职[8][9] - 本人最近相关时段无违规及不良记录[11][12] - 本人担任独董公司数量及任期合规[12] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12]

独立董事提名 - 浙江三变集团提名俞健翔为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过三变科技第七届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 其他声明 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

独立董事提名 - 浙江三变集团提名管宏斌为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等[5] - 最近三十六个月无相关处罚和谴责通报[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[9] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

人员提名 - 俞健翔被提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞健翔及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 俞健翔近十二个月、三十六个月无相关违规情形[11][12] - 俞健翔担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12] 其他事项 - 俞健翔于2025年11月18日签署声明与承诺[14]

董事会提名 - 浙江三变集团提名王茂松为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[5] - 无相关禁止情形且担任独立董事公司不超三家[8][9]

董事会换届 - 2025年11月18日召开会议审议通过换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成[2] - 股东浙江三变提名6名候选人[2] 选举规则 - 采用累积投票制，任期三年[3][4] - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3] - 兼任高管董事候选人不超二分之一[5]

人员提名 - 王茂松被浙江三变集团提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王茂松及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 王茂松近十二个月无禁止情形，无市场禁入等问题[11] - 王茂松近三十六个月无相关处罚和谴责通报[11][12] - 王茂松担任独董公司数量及任期合规[12]