第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-039 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次与交易相对方三门县金社商业运营管理有限公司（以 下简称"金社商业"）的厂房租赁事项属于正常经营所需，符合公司实际情况，公司与 金社商业进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意本次厂房租赁事项。 金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条"上市公司与本规则第6.3.3条第二款第 （二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形 的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任 上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。"等相关规定，金社商业与公司并不因 此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行 审议。 具体 ...

第七届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-038 一、审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。 为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金731.8万元的价格向交易相对方三 门县金社商业运营管理有限公司（以下简称"金社商业"）租入使用面积为36582.97平 方米的厂房及用地范围内的空间，租期三年。金社商业为公司间接控股股东三门县国有 资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条 "上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有 资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董 事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。" 等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对 金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-037 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事、总经 理俞尚群先生的书面辞职报告。俞尚群先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司第七 届董事会董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，俞尚群先生不在公司及控股子公司担任任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，俞尚群先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理相关工作的正常运行。俞尚群先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止。 在新任总经理选聘就任前，由董事长谢伟世先生代行总经理职责。公司将按照相关法定 程序尽快完成总经理的聘任工作。 截至本公告披露日，俞尚群先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。俞尚群先生 ...

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-037 三变科技股份有限公司 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年6月13日 第 1 页 共 1 页 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事、总经 理俞尚群先生的书面辞职报告。俞尚群先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司第七 届董事会董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，俞尚群先生不在公司及控股子公司担任任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，俞尚群先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理相关工作的正常运行。俞尚群先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止。 在新任总经理选聘就任前，由董事长谢伟世先生代行总经理职责。公司将按照相关法定 ...

2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-036 三变科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5 月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的公告》，公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司总 股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合 计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-035 三变科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 ...

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日召开[4] - 会议议案经审议通过，4月25日刊登通知[4] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[4] 参会情况 - 现场1人代表38702210股，占比14.7673%[5] - 网络227人代表3193451股，占比1.2185％[5] 会议结果 - 审议8项议案，均获通过[7] - 召集、召开等程序合法有效[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华安证券、民生证券、西部证券、财通证券 [1] - 活动时间为2025年5月16日上午09:30 - 10:30，地点在公司一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生 [1] 市场与业务情况 - 全球化下国内市场机遇与变革并存，公司将把握机遇，凭借优势调整策略，在国内外市场谋求发展，与下游总包方合作开拓海外项目，部分变压器通过外贸代理公司出口 [1] - 出口海外变压器主要面向“一带一路”国家，美国子公司业务尚未开展 [1] 定增与产品情况 - 公司定增事项已获中国证监会同意注册决定，正有序推进 [2] - 变压器主要覆盖500kv及以下产品 [2] 业务占比与客户情况 - 公司深耕传统网内电力变压器领域，新能源领域变压器收入近年稳定上升 [2] - 新能源领域主要客户为国内规模较大的逆变器厂商、国家电网公司、光伏企业等 [2] 发展规划与展望 - 公司将聚焦主营业务，贯彻发展战略，做强主营产品线，大力发展新能源产品 [2] - 坚定市场方向，深挖电网市场，全面转型新能源业务开发，加强团队和渠道建设，拓展业务规模 [2] - 推动技术创新升级，严抓生产管理，优化供应链，驱动可持续发展 [2]

资金冻结情况 - 公司个别银行账户部分资金被冻结，合计7103732.57元[1] - 涉及工行基本账户6792400.06元、交行台州分行一般账户311332.51元[1] - 被冻结资金占最近一期经审计净资产的1.08%[3] 冻结原因及应对 - 因买卖合同纠纷被起诉申请财产保全[1] - 安排法务人员准备材料、积极应诉[2] 影响及后续处理 - 占比小，不影响资金周转和日常经营[3] - 仅部分资金冻结，不影响其余资金使用[4] - 依法处理，争取尽快解决并及时披露信息[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年度网上业绩说明会，于 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 通过“约调研”微信小程序线上举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长谢伟世、独立董事管宏斌、副总经理兼财务总监兼董事会秘书章日江、财务经理何晓娇 [1] 定增项目进展 - 2025 年 4 月 28 日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，董事会将按要求和授权在规定期限内办理相关事宜并及时披露信息 [1] 营收净利润增长原因 - 积极应对行业市场变化，加强市场拓展，关注市场需求动态，优化产品结构，加强与各领域客户沟通，拓展新能源产品市场，2024 年取得一定幅度销售增长 [2] 产品领域规划 - 持续加大研发投入，聚焦核心技术突破与新产品研发，通过智能化生产降低成本、提高产品质量 [2] 研发投入情况 - 2024 年研发投入同比有较大涨幅，多个研发项目取得重要阶段性成果，具体项目情况查阅《2024 年度报告》 [2] 应收账款管理 - 客户主要为国家电网及其下属公司、部分央企、石化企业等，应收账款质量良好，坏账率较低，将继续加强货款回笼和管理工作 [2] 经营现金流改善 - 通过加强市场推广、拓展销售渠道、加强客户回款管理、优化供应商管理降低成本等促进现金流改善，改善后公司有更多现金储备，可用于日常经营等，提高运营质量和盈利能力，提升信用评级和市场形象 [3] 新能源领域情况 - 产品用于电力转换及传输等，应用于国家电网、光伏企业等，将持续专注新能源产品研发、生产和销售，借助现有资源拓展市场，加强与产业链上下游合作 [3] 市场竞争力提升 - 通过技术高端化、市场多元化、供应链精益化及服务化转型，开拓新市场，提升客户服务质量，增强品牌竞争力和抗风险能力 [3] 油浸式变压器情况 - 2024 年收入同比增长 46.02%，增长动力为注重技术研发、拓宽销售渠道，提高产品竞争力；未来将拓展国内外市场，优化技术升级，但面临行业竞争、市场需求、原材料价格等风险 [4][5] 技术研发成果 - 多个研发项目取得重要阶段性成果，2024 年度具体情况查阅《2024 年度报告》 [5] 特定领域市场推广 - 将根据市场和客户需求，评估自身竞争优势和差异化特点，制定超高压、特大容量燃气轮机发电机变压器等领域的市场推广策略 [5]