本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第七届监事会第十四次会议决议 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-021 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 三变科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮 件、短信方式发出，会议于2025年4月23日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出 席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024 年年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 ...

第七届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-020 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月11日以电子邮 件方式发出，会议于2025年4月23日上午9：00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三 会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司《 2024 年年度报告》全文详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 25 日《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5719 号 三变科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三变 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 ...

审计情况 - 审计三变科技公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计报告编号为天健审〔2025〕5720号[4] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] - 审计报告日期为2025年4月23日[10] 汇总表信息 - 汇总表编制单位为三变科技股份有限公司，单位为人民币万元[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为217,728.65万元，主营业务收入为213,621.92万元，占比98.11%[7] - 2024年营业总收入21.77亿元，上年同期17.22亿元；营业总成本20.63亿元，上年同期16.14亿元[1] - 2024年营业利润1.08亿元，上年同期0.90亿元；利润总额1.08亿元，上年同期0.90亿元[1] - 2024年净利润1.21亿元，上年同期0.89亿元；综合收益总额1.24亿元，上年同期0.87亿元[1] - 2024年基本每股收益0.46元，上年同期0.34元；稀释每股收益0.46元，上年同期0.34元[1] 资产负债 - 2024年末货币资金238,969,859.99元，较上年年末168,301,964.13元增长[17] - 2024年末应收票据25,327,573.68元，上年年末3,228,571.40元[17] - 2024年末应收账款796,393,422.18元，上年年末749,930,064.32元[17] - 2024年末短期借款535,349,605.74元，上年年末688,346,170.94元[17] - 2024年末应付票据116,295,552.50元，上年年末105,721,900.00元[17] - 2024年末流动资产合计1,759,761,397.15元，上年年末1,626,229,381.75元[17] - 2024年末流动负债合计1,255,405,821.23元，上年年末1,370,527,636.80元[17] - 2024年末长期借款196,243,491.57元，上年年末90,815,671.11元[17] - 2024年末归属于母公司股东权益合计656,338,886.19元，上年年末539,992,207.30元[17] - 2024年末资产总计2,152,617,400.98元，上年年末2,047,007,077.01元[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为91600548.25元，上年同期为 - 187435954.72元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为18242055.40元，上年同期为 - 16460684.47元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11376976.39元，上年同期为190300941.23元[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1821967641.25元，上年同期为1470045616.56元，同比增长约24%[25] - 2024年取得借款收到的现金为1007982465.27元，上年同期为1236041454.72元，同比下降约18.46%[25] - 2024年偿还债务支付的现金为1052766883.56元，上年同期为1021790950.38元，同比增长约3.03%[25] 股东权益 - 2024年本期归属于母公司股东权益增减变动金额为116,346,678.89元[29] - 2024年本期综合收益总额为124,209,078.89元[29] - 2024年本期利润分配使股东权益减少7,862,400.00元[29] - 2024年本期提取盈余公积12,079,846.67元[29] - 2024年本期对股东分配7,862,400.00元[29] 业务收入 - 按商品或服务类型，2024年油浸式变压器收入10.4834242781亿美元，成本8.1105255527亿美元[197] - 按商品或服务类型，2024年组合变压器收入9.4917745232亿美元，成本8.4087059874亿美元[197] - 按商品或服务类型，2024年干式变压器收入1.3869932498亿美元，成本1.0949266163亿美元[197] - 按商品或服务类型，2024年其他收入0.4097726001亿美元，成本0.01727078553亿美元[197] - 按经营地区，2024年境内收入21.2991662776亿美元，成本17.5707740906亿美元[197][198] - 按经营地区，2024年境外收入0.4727983736亿美元，成本0.02160919211亿美元[197][198] 费用情况 - 2024年税金及附加合计7400689.21美元，上年同期为7330531.45美元[199] - 2024年销售费用合计1.1780725911亿美元，上年同期为0.8802854193亿美元[199][200] - 2024年管理费用合计0.5332505531亿美元，上年同期为0.4290546547亿美元[200] - 2024年研发费用合计0.7510292487亿美元，上年同期为0.6373659476亿美元[200] - 2024年财务费用中利息支出3.211151093亿美元，利息收入0.265995419亿美元，汇兑损益 -0.078126491亿美元[200]

会议相关 - 2024年召开董事会8次、股东大会4次、独立董事专门会议2次[3][7] - 余龙军参加董事会、审计委员会等会议情况[3][6] 信息披露 - 按时披露《2023年度报告》等报告[12] 股权与人事 - 2024年8月5日审议通过转让小额贷款公司股权议案[13] - 2024年8月16日审议通过选举独立董事议案[14] 融资相关 - 2024年2月29日审议通过向特定对象发行A股股票议案[15] 薪酬方案 - 余龙军认为薪酬方案符合规定[16][17]

分、子公司管理制度 三变科技股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三变科技股份有限公司（以下简称总公司）及其子公司（以 下简称"子公司"）和分公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各 分公司、子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于总公司所属子公司及分公司。 第三条 本制度所称的子公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或 子公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公 司（包括直接控股和间接控股）。 公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将分、子公司的年度预算按月、季分解下达 实施。各分公司、子公司应确保各项预算指标的实施和完成。 本制度所称的分公司是指由总公司或子公司投资注册但不具有独立法人资格的公司。 第四条 总公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资 产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财 务审计监督权等。 分公司作 ...

内幕信息知情人登记备案制度 三变科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律法规和规章制度的规定和公司《章程》、公司《信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为公司内幕信息管理的第一责 任人，董事会秘书为公司内幕信息管理的具体负责人，具体负责公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。证券投资部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。公 司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会 ...

会议出席 - 2024年应出席董事会8次，现场出席1次，通讯参加2次[3] - 2024年股东大会召开4次，出席0次[3] - 2024年换届后应参加提名、战略委员会各1次，亲自参会2次[5] 决策事项 - 2024年9月5日审核确认《2024年第三季度报告》[7] - 2024年9月5日审议通过在美国设全资子公司，投资2万美元[8] - 2024年9月27日审议通过调整高管，聘任新副总、财务总监[9] - 2024年10月30日审议通过续聘审计机构[10] 工作时间 - 2024年累计现场工作不少于4个工作日[12]

三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（管宏斌） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 2024年9月5日，公司董事会完成换届选举，并调整董事会专门委员会成员。换届后，本 人在公司第七届董事会任独立董事期间，同时担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 管宏斌先生，男，1974年11月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师。现任宁波 世明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、百琪达智能科技（宁波）股份有限公司独 立董事、镇海石化建安工程股份公司独立董事；曾任宁波世明会计师事务所有限公司副主任 会计师。 （二）是否存在 ...