信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效[1] - 信息披露义务人应在两个交易日内履行披露义务[2] 定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告[9] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形下审计[9] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内编制披露[10] - 第一季度报告披露不早于上一年度报告[10] - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核后披露[10][30] 临时报告 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等多种情形需披露[13][14][18][19] - 临时报告涉及重大事项经董事会等审批，董事长签发披露[31] 业绩预告 - 净利润同比升降50％以上需业绩预告，特定情况可免披露[3][4] - 预计业绩与已披露快报差异达20％以上需披露修正公告[5] 其他规定 - 公司提供财务资助和担保需经特定董事审议同意[1] - 董事、高级管理人员是信息报告第一责任人[29] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[33] - 证券事务部负责日常信息披露等事务[33][47] - 董事会、审计委员会和独立董事每季度检查信息披露情况[36][37] - 相关文件资料和信息披露文件保存不少于10年[40] - 公司信息发布经证券事务部制作、董事会秘书审核等流程[45] - 特定对象到公司现场参观实行预约制度[48] - 董事和高管买卖股份相关信息及时披露，特定期间不得买卖[54] - 违规买卖股票，董事会收回收益并披露[55] - 董事会秘书管理相关数据信息并检查披露情况[56] - 收到监管文件，董事长督促通报[57] - 信息披露违规有相应处分和处罚措施[59] - 持有公司5%以上股份股东等信息披露参照本制度[61]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案[6] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] - 股权激励计划经董事会或股东会批准[11] 会议要求 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[12] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[15] 通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获认可[19] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托出席需遵循六项原则[24] - 总经理等可列席会议[27] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯召开[29] 提案表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[31] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，部分事项有额外要求[39][40] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数通过决议[42] - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[48] 其他规定 - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[35] - 董事会应按授权行事，不得越权[44] - 董事会秘书安排记录会议，内容多项[50][51] - 与会董事需签字确认会议记录，有意见可书面说明[55] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[57] - 会议资料保存期限为十年[61]

三维通信股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理办法 （经公司2025年度第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及《三维通信股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称董事是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员。 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行 职责并对其进行 ...

三维通信股份有限公司 审计委员会实施细则 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《三维通信股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，履行《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和本细则规定的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，独立 董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 ...

三维通信股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 为了规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其 他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、 准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进 行的情形时，应当及时公告。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资 金用途的，必须经过股 ...

三维通信股份有限公司 独立董事制度 （经公司2025年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法 ...

三维通信股份有限公司 战略与ESG委员会实施细则 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为适应三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance） （以下合称"ESG"）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善 公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略与ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与ES ...

三维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称公司）会计师事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不得向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...

三维通信股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第六条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过 公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利 用中国投资者网和深圳证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台， 采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式， 与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时 发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值 ...