002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－008 三维通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第 六次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案，正 式聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 ...

经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简 ...

关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 三维通信股份有限公司 公司己制定《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》，对证券投资事 项的审批程序、实施和管理、风险控制与监督等方面作出规定，内控程序有效、 健全，防范和控制公司投资风险。2024 年度，公司严格按照相关法律法规及规章 制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。 四、证券投资对公司的影响 公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需 求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行 证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司主 营业务的正常开展。 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证 券投资管理制度》等有关规定的要求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权， 列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召 开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 全年公司监事会共召开了五次监事会，具体内容如下： 1、2024年2月2日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。 2、2024年4月25日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分 配预案》、《2023年度公司内部控制自我评价报告》、《关于2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司2023年年度报告及其摘要》、《公 司2024年第一季度报告》、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》、《关于 授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 3、2024年6月25日，公司召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于调整使用闲置自有资金进行投资 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－014 三维通信股份有限公司 关于公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2025 年度公司及下属子公司 拟对控股子公司提供总计不超过 194,000 万元的担保额度，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 186,000 万元，为资产负债率 70%以上的 子公司提供担保的额度不超过 8,000 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公 司净资产的 92.57%。本次担保事项尚需 2024 年度股东大会审议通过后生效。敬 请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称"三维无线"，浙江 三维通信科技有限公司简称"三维科技"，浙江新展通信技术有限公司简称"新 展技术"，WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 简称"富 星国际 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三维通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 三维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事 项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公 司治理水平。 一、2024 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 公司第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 8 次董事会会议，审阅公 司管理层提交的定期报告、ESG 报告、财务决算报告、修订《公司章程》及主 要内部控制制度、关联交易、投资理财、聘任会计师事务所、利润分配、募集资 金项目事项、对外担保、外汇套期保值、子公司股权收购等议案内容，并就前述 议案内容与公司管理层充分沟通交流。公司重视各位董事建议意见，并依据董事 意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并 通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。 （二）董事会对 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-019 三维通信股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙商证券股份有限 公司（以下简称"浙商证券"）发来的《关于变更三维通信股份有限公司持续督 导保荐代表人的函》。 2020 年 12 月 7 日，三维通信股份有限公司收到中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[20 20]3312 号）。2021 年 12 月 10 日，三维通信非公开发行股票在深圳证券交易所 挂牌上市。至此，浙商证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构， 需履行持续督导职责，持续督导期截止日为 2022 年 12 月 31 日，截至目前，法 定持续督导期限已届满，但浙商证券仍需继续对公司的募集资金使用履行持续督 导职责。 浙商证券原委派持续督导的保荐代表人为朱献晖先生、郑周先生。鉴于原保 荐代表人之一郑周先生因工作变动原因，无 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－015 三维通信股份有限公司 关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公 司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模 不超过 4,000 万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的 投资期限内可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值管 理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交 公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关 事项公告如下： 002115 三维通信股份有限公司 一、公司外汇套期保值业务概述 1、开 ...

三维通信股份有限公司 关于会计估计变更的公告 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-012 一、本次会计估计变更概述 1、会计估计变更原因及变更日期 鉴于不同塔型、不同来源影响铁塔的预期使用寿命，为了更真实、客观地反 映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会 计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公 司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平，公司决定对铁塔、室 分及配套的折旧年限进行变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过 了《关于会计估计变更的议案》。本次调整固定资产折旧年限属于会计估计变更， 应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的 财务状况和经营成果产生影响。 本次公司会计估计变更具体对未来财务报表的 影响取决于未来实际发生 ...