资金管理 - 公司调整闲置自有资金投资理财额度至不超5亿[1] 议案表决 - 《调整投资理财额度议案》全票通过[2] - 《投资认购可转债议案》全票通过[3] - 《部分募投项目延期议案》全票通过[5]

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－025 经 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会 议审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项目"达到预计可使用状 态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见 《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-003） 二、募集资金使用情况 三维通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项 目"达到预计可使用状态时间由原计划的 2024 ...

资金运用 - 公司闲置自有资金投资理财额度增至不超过5亿元[1] - 拟用自有资金认购杭州紫光通信可转债，合计不超500万元[5] 担保调整 - 对控股子公司担保额度调至不超22.3亿元[3] - 为不同资产负债率子公司设不同担保额度[3] 项目进度 - “5G通信基础设施建设及运营项目”预计完成时间延至2024年12月31日[6] 会议通知 - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》于6月26日发布[7]

公司基本信息 - 证券代码为 002115，证券简称为三维通信 [1] - 2024 年 6 月 6 日进行特定对象调研（线上会议），参与单位有太平洋证券、中银国际证券等，上市公司接待人员为投资者关系专员缪哲、瞿奕诚 [2] 海外业务规划 - 海外业务聚焦轨道交通、工业专网等典型场景，依托无线覆盖、无线网络、无线安全三大业务，有较强竞争力和品牌影响力，推进全面国际化是重要战略方向 [2] - 围绕三大业务，依托技术与产品储备构筑核心竞争力，建设本地化团队、维护渠道关系建立全球渠道伙伴生态体系，开拓市场区域 [2] - 加大行业场景化营销拓展力度，聚焦地铁、大型 CBD、医院、农网等核心应用场景，力争成为通信细分领域全球份额排名前列的移动通信设备厂商 [2] 股份回购情况 - 截至 2023 年 12 月 28 日，公司回购股份方案实施完毕，累计回购 5,954,000 股，占公司目前总股本的 0.73%，回购股份用于股权激励或员工持股计划 [3] 通信铁塔运营业务 - 2023 年全年，通信铁塔运营业务收入 10,868.51 万元，同比增长 12.18%，新增站点 2000 余座，累计存量铁塔站点超 9000 座，巩固民营铁塔行业领先地位，获评浙江省科技型中小企业 [3] - 业务模式特点：与通信覆盖设备销售及解决方案业务互补，降低产品和业务结构单一风险；铁塔资产价值模型清晰、风险小，投资价值高；营运业务现金流稳定、资产收益模型受宏观经济波动影响小，利于公司长期稳定发展 [3] 海卫通海外布局及战略 - 2023 年在日本、新加坡、希腊等地取得业务突破，在阿联酋、马来西亚等地拓展本地售后服务能力，参加国际大型海事展会，展现全场景卫星宽带接入和行业垂直应用服务能力 [3][4] - 继续支持卫星通信运营服务业务，优化全球卫星网络覆盖服务能力，打造全球智慧海洋服务平台，拓展商船国际市场，构建海外本地化销售团队，加强研发，提升售后和合规运营管理能力，降本提效 [4] - 结合 6G 需求，加强新业务探索，布局智慧海事、陆地、航天等领域超宽带卫星通信服务，推广卫星应用 [4]

三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-019 三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5月 20 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： 6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股东大 ...

浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0743 号 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》； 3.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》； 4.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 6.出席会议的股东及股东代理人到会登记记录及凭证资料； 7.本次股东大会其他会议文件。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文 ...

会议基本信息 - 证券代码 002115，证券简称三维通信 [1] - 2023 年度业绩说明会于 2024 年 5 月 14 日通过全景网以网络远程方式召开，面向全体投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李越伦，董事、董事会秘书任锋，独立董事陈宇峰，财务负责人张晓闯 [2] 财务与分红情况 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为正 [2] - 21 - 23 年度不派发现金红利、不送红股，原因是相应报告期末母公司可供股东分配利润为负数，不满足分红条件 [2] 业务发展方向 - 2023 年子公司海卫通多项业务指标同比增长并创历史新高，实现营业收入 15,155.19 万元，公司将继续支持其发展卫星通信运营服务业务，优化全球卫星网络覆盖服务能力等 [3] - 面向未来 6G 空天地海一体化泛在接入需求，加强新业务探索，布局面向智慧海事、陆地、航天等领域的超宽带卫星通信服务 [3] - 公司主营业务包括通信业务和互联网广告业务，互联网广告业务收入占比较高但毛利率较低，将采取调整业务结构、加快新技术应用等方式提升其毛利率 [3] 股份相关情况 - 2023 年 12 月 29 日披露回购股份方案已实施完毕，回购股份用于股权激励或员工持股计划，暂无变更用途计划 [3] 投资者关系与股价问题 - 公司不定期组织机构及个人投资者调研，并及时发布《投资者关系活动记录表》 [4] - 二级市场股票价格受多重因素影响，公司将做好经营管理，降本增效，提升内在价值回报投资者 [4] ESG 相关情况 - 公司 ESG 评级不尽如人意，商道融绿评级为 B - ，华证环境方面评级为 CC [4] - 已发布首份《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，在环境责任方面响应国家碳减排目标，通过改进生产工艺、推广清洁能源和优化能源管理促进绿色发展 [4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、审计委员会会议4次、提名委员会会议2次、战略委员会会议1次[5][9] 议案审议 - 2023年各董事会会议审议多项议案，含聘任、利润分配、资金管理等[6][7][8] 关联交易 - 2023年通过对控股子公司增资暨关联交易议案，关联交易必要且合规[15] 审计机构 - 2023年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通协作，参与战略规划制订和执行[21]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次[5] - 2023年召开4次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略委员会会议[9] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，含利润分配、关联交易等[6][7][8] 人员聘任 - 2023年1月9日审议通过聘任公司总经理等议案[19] - 2023年12月12日审议通过聘任公司财务负责人议案[19] 审计机构 - 2023年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，参与战略规划[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行101,695,646股A股，发行价每股4.60元，募集资金467,799,971.60元，扣除费用后净额为453,511,422.48元，于2021年11月23日到账[11] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计77,019,105.52元[16][17] - 应结余募集资金7,701.91万元，实际结余7,701.91万元，差异为0[14] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入21,450.98万元，利息收入净额691.70万元，注销专户节余永久补充流动资金69.37万元[13] - 本期项目投入17,232.52万元，利息收入净额411.93万元[13][14] - 截至期末累计项目投入38,683.50万元，利息收入净额1,103.64万元，注销专户节余永久补充流动资金69.37万元[14] - 5G通信基础设施建设及运营项目本年度投入17232.52万元，累计投入25082.36万元，投资进度79.00%，本年度实现效益75.78万元[25] - 补充流动资金项目累计投入13601.14万元，投资进度100.00%[25] 项目相关调整 - 5G通信基础设施建设及运营项目募集资金承诺投资总额53607.06万元，调整后31750.00万元[25] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额38000.00万元，调整后13601.14万元[25] - 5G通信基础设施建设及运营项目因市场环境和运营商投资进度等因素建设进度延迟，预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[25][26] - 2022年4月28日同意5G通信基础设施建设及运营项目实施地点变更为浙江省、广东省等六省[26] - 2022年4月28日同意5G通信基础设施建设及运营项目实施方式变更为市场存量站点收购、新建基站及运营维护费用投入[26] 资金管理 - 2023年10月27日公司审议通过使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日购买理财产品均已到期[26] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金7701.91万元（含利息）存放于公司募集资金专项账户[26] 制度与合规 - 公司制定《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签订四方监管协议[15] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[19] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[21][22]