公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址历史变更情况包括1997年、1999年和2008年三次变更[8] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定和要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化信息披露工作[79] - 公司股东大会召开程序、提案审议程序、决策程序符合规章制度的规定和要求，股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式[79] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[79] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，有效开展相关工作，提高了董事会决策的科学性[79] - 公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况[79] - 公司治理实际状况与法律规定不存在重大差异[81] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[82] - 公司人员、劳动、人事及工资完全独立，资产完整，机构健全，财务独立[83] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李军、潘方、李仝昀、沈继明、李冠雄等离任或被选举[87] - 公司财务负责人卫刚因个人原因解聘，张晓闯被聘任为新的财务负责人[88] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况和职责分工[89] - 公司法务经理施吉龙先生拥有经济法学硕士学历[90] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和实际支付情况[92] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为437.14万元[93] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1248.92亿元，同比增长21.30%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为553.91亿元，同比下降59.45%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为304.09亿元，同比增长1072.66%[12] - 公司2023年末总资产为438.31亿元，较上年末增长4.06%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为237.96亿元，较上年末增长0.46%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为33.94亿、31.78亿、33.70亿和25.47亿元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.03亿、3.50亿、3.98亿和-3.97亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为26.77亿元，较上年39.38亿元减少32.00%[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] - 公司2023年度实现营业收入1,248,892.20万元，同比增长21.30%[20] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为5,539.06万元，同比下降59.45%[20] - 公司海外业务收入为30,224.40万元，同比有所下滑，但发展曲线呈向上趋势[20] - 公司2023年互联网广告规模增长，收入规模达5,732亿元人民币，增速超过2021年[19] - 互联网广告市场集中度维持在高水平，行业前十大公司市场份额占比为96.20%[19] - 公司控股子公司巨网科技在互联网广告行业具有领航者地位，与多家核心媒体保持深入合作[19] - 公司在互联网广告业务领域取得积极发展，收入同比增长，业务结构进一步优化[20] - 公司通过加大海外业务相关战略研发及销售等费用投入，提升本地化服务支撑能力[20] - 公司海外业务主要聚焦轨交、工业专网、教育、司法、医疗等典型场景，建立了较强的竞争力和品牌影响力[21] - 2023年卫星通信运营收入达到15,155.19万元，创历史新高，海外市场多点开花[21] - 子公司新展技术全年实现收入10,868.51万元，同比增长12.18%，累计存量铁塔站点超9000座[21] - 公司深度参与国内运营商5G覆盖招标，维持行业领先地位，全年中标金额约4.1亿元[22] - 公司政企业务聚焦教育考试、建筑装修、工业园区等典型服务场景，提供定制化的通信网络解决方案[22] - 公司整体累计研发投入14,828.73万元，占整体营业收入1.19%，持续进行新技术、新产品的研发与应用[22] - 公司互联网广告业务收入达1,144,617.57万元，同比增长25.07%[23] - 公司大客户自运营业务消耗量年复合增长率超过72%[23] - 公司与抖音、腾讯合作召开媒体商家大会，成功链接200+商家[24] - 公司荣获巨量千川“三星服务商”认证[24] - 公司通过数据可视化、流程自动化和管理信息化助力业务规范高效开展[24] - 公司在通信业务拥有软件无线电、高效射频功放、信号数字化处理等关键核心技术[25]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行股票101,695,646股，发行价每股4.60元，募集资金467,799,971.60元，净额为453,511,422.48元[2] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计77,019,105.52元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为7,701.91万元，差异为0[5] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入21,450.98万元，利息收入净额691.70万元[4] - 本期项目投入17,232.52万元，利息收入净额411.93万元[4] - 截至期末累计项目投入38,683.50万元，利息收入净额1,103.64万元[5] 资金使用 - 2023年公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 本期公司购买银行理财产品合计25,800.00万元[11] 项目投资情况 - 5G通信基础设施建设及运营项目承诺投资53607.06万元，调整后31750.00万元，本年度投入17232.52万元，累计投入25082.36万元，投资进度79.00%，本年度实现效益53.70[18] - 支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目承诺投资47308.23万元[18] - 补充流动资金承诺投资38000.00万元，调整后13601.14万元，累计投入13601.14万元，投资进度100.00%[18] 项目变更 - 5G通信基础设施建设及运营项目实施地点变更为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省[19] - 5G通信基础设施建设及运营项目实施方式变更为市场存量站点收购、新建基站及运营维护费用投入[19]

002115 三维通信股份有限公司 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002115 证券简 ...

财务状况 - 2024年第一季度，三维通信营业收入为28.11亿元，同比下降17.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比下降21.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比下降258.17%[5] - 公司总资产为44.24亿元，较上年同期增长0.94%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23.93亿元，较上年同期增长0.96%[5] - 非经常性损益项目合计金额为730.60万元[5] 资产负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,595,656,950.90元，非流动资产合计为1,828,647,683.70元[18] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的流动负债合计为1,649,711,325.65元，较上期略有下降[19] 股东持股情况 - 公司股东杭州皖翰管理咨询合伙企业持有公司股份7,209,800股[10] - 公司股东杨小永持有公司股份3,245,900股[11] - 公司股东赵传民持有公司股份2,890,000股[12] - 公司股东邹小清持有公司股份2,677,500股[13] - 公司股东孔辰寅持有公司股份2,510,000股[14] - 公司股东吕强持有公司股份2,500,000股[15] - 公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份数量共计5,954,000股，占公司目前已发行总股本的0.73%[16] 经营情况 - 公司2024年第一季度的营业总收入为2,810,839,422.63元，较上期有所下降[19] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的净利润为22,213,127.29元，较上期有所下降[20] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的研发费用为36,618,195.63元，较上期略有增加[20] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的综合收益总额为29,060,126.23元，较上期略有下降[21] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的基本每股收益为0.0196元，与上期持平[21] - 2024年第一季度，三维通信股份有限公司的经营活动现金流入小计为3,112,871,520.33元，较上期有所下降[22] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为32.34亿美元，同比下降9.1%[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9.74亿美元，同比下降41.4%[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为18.84亿美元，同比下降27.9%[23]

业务决策 - 公司拟开展不超4000万美元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 2024年4月25日董事会审议通过开展业务议案[4] 业务授权 - 董事会授权董事长12个月内在额度内审批方案及签合同[2] 资金与对手 - 业务用自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] - 交易对手为有资质金融机构[3] 风险与管理 - 业务面临汇率、内控等风险[5] - 制定管理制度，遵循套期保值原则[6] - 内审部检查，财务部决策平仓止损[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘事项需提请2023年度股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[4] - 天健上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用140万，含年报、内控、鉴证服务费[8]

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | | | --- | --- | --- | | | 序号 | | | | | 金 | | | | 额 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 45,351.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,450.98 | | | 利 ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届 董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－015 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 2 ...

三维通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： ...

会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事均参加[1] 报告审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][6][7][8] 审计机构 - 同意继续聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[10] 投资理财 - 同意公司及其全资子公司用不超3亿元自有闲置资金低风险理财[11]